PDF《天士力制药集团股份有限公司 第五届监事会第 17 次会议决议...》

1 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2015-013 号 债券简称:12 天士

01 债券代码:122141 债券简称:13 天士

01 债券代码:122228 天士力制药集团股份有限公司 第五届监事会第

17 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

天士力制药集团股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年3月18 日向 全体监事及公司高级管理人员以直接送达、 邮寄等方式发出召开第五届监事会第

17 次会议的通知,并于

2015 年3月28 日11:30 在公司本部会议室召开该次会 议.会议应到监事

5 人,实到

5 人,公司高级管理人员全部列席本次会议.会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由监事会主席张建忠先 生主持,审议通过了如下事项:监事会主席张建忠先生主持本次会议,并就以下 事项形成决议: 1. 公司《2014 年度总经理工作报告》 ;

表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2. 公司《2014 年度监事会工作报告》 ;

表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 3. 公司《2014 年度财务决算报告》 ;

表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 4. 公司《2014 年度报告》全文及摘要;

经监事会对董事会编制的《2014 年度报告》全文及摘要审慎审核,监事会 一致认为: (1)公司年报编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定;

2 (2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2014 年度的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为. 表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 5.

2014 年度内部控制自我评估报告;

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,公司监事会对公司《内部控 制自我评价报告》发表意见如下: (1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的 基本原则,按照自身的实际情况,初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控 制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整. (2)公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效. (3)2014 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控 制制度的重大事项发生. 综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确 的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况. 表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 6.

2015 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案: 6.1 与天津天时利物业管理有限公司发生与物业管理等相关服务事项的 关联交易 6.2 公司与天津天时利服务管理有限公司发生与提供运输、餐饮等相关 服务事项的关联交易 6.3 本公司与发泰(天津)科技有限公司发生与工程等相关服务事项的 关联交易 6.4 公司与发泰(天津)医药工程有限公司发生与工程等相关服务事项 的关联交易 6.5 公司向天津宝士力置业发展有限公司租赁产品展示厅的关联交易 6.6 子公司向金华市医药有限公司销售药品的关联交易

3 上述关联交易

6 项子议案关联方监事张建忠、叶正良、李丽均回避了表决, 其余两名监事表决通过. 7. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 8. 监事会换届选举的议案. 根据公司控股股东天士力控股集团有限公司推荐,本次监事会提请股东大 会由张建忠先生、叶正良先生、李丽女士(简历附后)作为公司第六届监事会非 职工监事候选人.职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产生. 表决情况为:有效表决票

5 票,其中:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上议案第

2、

3、

4、8 项议案须提交公司年度股东大会审议. 特此公告. 天士力制药集团股份有限公司监事会

2015 年3月31 日4监事会候选人简介 张建忠先生:1953 年2月出生,硕士研究生,高级政工师.曾任天津天士 力制药集团有限公司党委副书记、常务总监,天津天时利服务管理有限公司董事 长,天津天时利物业管理有限公司董事长.现任本公司监事会主席、天士力控股 集团有限公司董事兼常务副总裁等. 兼任中国老年协会健康与营养专业委员会副 主任委员、天津市企业法律顾问协会常务理事等职务. 叶正良先生:1967 年9月出生,药学博士,工商管理硕士,研究员,国务 院特贴专家.曾任中国人民解放军第

254 医院药师、天津天士力制药股份有限公 司中药所所长、天津天士力集团有限公司研究院副院长、天津天士力之骄药业有 限公司总经理、本公司常务副总经理.现任本公司监事会副主席、天士力控股集 团有限公司生产制造事业群首席执行官. 兼任中国药学会第一届药物检测质量管 理委员会委员、中国药学会中药资源专业委员会委员、中国药学会中药和天然药 物专业委员会第七届委员、《中国中药杂志》等杂志编委等职位. 李丽女士:1968 年7月出生,大学本科学历,高级国际财务管理师,注册 企业风险管理师,内部控制管理师,会计师.曾任天津市中央药业有限公司计财 部部长,现任本公司监事、天津市中央药业有限公司审计部部长,兼任天津市中 央药业有限公司纪委委员、 天津市中央药业有限公司工会经济审查委员会经审主 任等职务.