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上海汇通能源股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 (股票代码:600605) 二一九年五月十七日 上海汇通能源股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 -

1 - 上海汇通能源股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

1、审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《2018 年度财务决算报告》 ;

4、审议《关于

2018 年度利润分配的预案》 ;

5、审议《2018 年度报告及摘要》 ;

6、审议《关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风 力发电有限公司股权的议案》 ;

7、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

8、审议《关于聘任审计机构的议案》 ;

9、审议《关于独立董事津贴的议案》 ;

10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 ;

11、审议《关于

2018 年度关联交易情况和

2019 年关联交易预计的议案》 ;

听取《独立董事

2018 年度述职报告》 .

上海汇通能源股份有限公司董事会 二一九年五月十七日 上海汇通能源股份有限公司

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2 - 上海汇通能源股份有限公司

2018 年年度股东大会 注意事项 为了维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 上海汇通能源股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )根据中国证券 监督管理委员会(以下简称 证监会 )有关法规和规范要求,并经大会秘书 处研究,就本次股东大会的圆满召开,提出如下注意事项:

一、大会召开期间,请各位股东凭通知领取会议资料,并按时进入会场.

二、为确保大会正常秩序和议事效率,请各位股东注意遵守会场纪律,不 要大声喧哗、辩论,影响大会的正常进行,如有问题可与工作人员或大会秘书 处联系.

三、参加本次股东大会的各位股东,应认真履行法定职责和权利.

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决,股东按其所持有本公 司的每一份股份享有一份表决权, 特请各位股东及其股东代表或其委托代理人 准确填写表决票:必须填写股东姓名或委托股东姓名,同意请在 同意 栏内 打 √ ,不同意请在 反对 栏内打 √ ,放弃表决权利时请在 弃权 栏 内打 √ .

五、如对本公司工作有意见和建议,请填写《意见征询表》 ,并交大会工 作人员,公司董事会秘书处会给予认真答复.

六、股东如需发言,请事前通知大会秘书处,并出示有效证明,经大会秘 书处登记后即可发言.每位股东发言不超过两次,首次发言不超过五分钟,二 次发言不超过三分钟.

七、股东大会召开过程中,望各位股东按工作人员指示有序参会,请勿在 会场随意走动,积极遵守会场纪律,共同维护好大会秩序和安全. 上海汇通能源股份有限公司董事会 二一九年五月十七日 上海汇通能源股份有限公司

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3 - 议案 1: 上海汇通能源股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表:

2018 年,是我国改革开放

40 周年,中央政府积极遏制金融风险初见成效, 去杠杆的阶段性目标基本完成,经济转型继续取得较好进展.但是,备受期待的 新周期 并未到来,以中美贸易摩擦升级为代表的国际政治经济环境存在较大 不确定性, 国内经济高质量发展仍面临痛点、 难点问题, 经济增长趋势总体放缓. 面对复杂的国际、国内宏观经济形势,公司将继续秉承企业与社会、环境共同发 展的原则,顺应国家发展战略,务实求变、开拓思路,积极回顾现有业务战略, 拓展新业务发展机会,为股东创造价值. 一年来,公司不忘初心,砥砺前行,经营情况总体平稳、稳中有进.在此, 公司董事会向常年坚守在一线辛勤工作的广大员工表示由衷地感谢, 你们的努力 和支持是我们前进的信心和动力. 同时也感谢广大股东长期以来对我们工作的支 持和信任. 现将

2018 年度董事会工作汇报如下,请予审议.

一、2018 年度公司董事会工作的回顾 回顾过去一年,公司董事会严格执行既定的战略目标,积极稳妥推进公司原 有的三大主营业务. 面对电力行业产能过剩、风速季节性变化带来的不确定性等 多重困难, 公司在确保风场全年安全无事故的前提下实现了全年发电目标;

加大 了房产的装修改造及市场调研力度,提升房屋租赁价格及租户资质,为公司发展 提供资金支持;

不断细化和完善贸易制度,在市场条件恶劣的情况下,保持贸易 规模,控制经营风险.

2018 年, 公司实现营业收入 20.10 亿元, 同比减少 4.64 亿元, 降幅 18.75%;

实现净利润 1,778.52 万元,同比减少 1,159.01 万元,降幅 39.5%.2018 年,公 司风电、贸易两大主营业务的收入增长、盈利能力、市场竞争和政策环境等均受 到了较大挑战,公司未来发展亟待转型和寻求新的突破.

1、风力发电业务 上海汇通能源股份有限公司

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2018 年,公司在内蒙古的风场依旧面临 弃风限电 问题.面对不利的外 界条件,公司积极挖掘潜力,努力增加电力多边交易量,促使全年整场风机上网 电量与去年基本持平,有效控制公司风场 弃风限电 损失.2018 年风电业务 的营业收入、净利润基本无增长,未来发展、盈利提升有一定的困难.2018 年, 公司圆满完成安全生产目标,全年未发生任何人身、设备、电网事故;

未发生 220kV 跳闸事故,全站事故率为零.

2018 年度风力发电营业收入 8,750.78 万元,与上年基本持平;

营业毛利为 4,682.16 万元,比上年减少 124.47 万元,毛利率同比下降接近

1 个百分点.

2、房产事业

2018 年,公司持续推进房屋租赁经营、物业运维等工作.根据公司对现有 的几处房产周边的办公楼及新开项目进行市场调研,针对性地制定方案.积极维 护租赁客户的关系,拓展客源,并对新客户的背景情况进行调查,规避风险,在 租赁收入上做到平稳增长、 风险可控.公司积极配合政府有关部门推动已列入征 收范围的虹口区东余杭路

907 号项目、 中兴路

297 号项目及中兴路

315 号3号甲 项目、杨浦区平凉路

583 号项目的磋商和征迁工作.

2018 年, 公司及子公司共实现房屋租赁和物业管理营业收入 3,734.62 万元, 同比增长 133.37 万元,增幅为 3.70%;

实现物业管理收入 306.40 万元,同比增 长2.54 个百分点.2018 年,房屋租赁和物业管理业务的营业收入、盈利能力稳 步增长,管理趋于成功,新项目改造按计划推进.

3、贸易业务 由于近年来铜价波动风险导致行业大量贸易违约情况的发生, 公司在选择上 游采购供应商时需更加谨慎, 风险控制是贸易业务的首要工作.公司根据市场风 险变化, 继续对上游采购供应商的筛选标准进行细化,加强与行业内供应商的沟 通与接触.2018 年全年未发生贸易纠纷和贸易风险,基本做到了资金安全、发 票安全.

2018 年, 公司贸易业务营业收入 18.81 亿元, 同比减少 4.6 亿元, 降幅 19.8%, 毛利率 0.55%,与去年基本持平.公司贸易业务均处于基本不盈利的状态,风险 和资本风险较大,需要进一步加强风险评估和风险控制.

4、完善内控制度 上海汇通能源股份有限公司

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2018 年,公司内部控制制度执行情况良好,具体情况如下: (1)基本建立健全了公司内部控制制度体系.目前公司内部控制制度体系 包括一个规范、两个层次、一套评价系统,其中:一个规范指 内部控制手册 , 内容涵盖经营活动中所有业务环节,是公司内部控制体系建设的纲领性文件;

两 个层次指 规章制度 和 操作手册 ,具体规定了各项业务的规范性要求和操 作流程;

一套评价系统指 公司内部控制评价系统 ,包括缺陷认定标准和具体 评价项目,用于发现公司内部控制缺陷并评价其有效性. (2)完成对公司内部控制情况的检查、评价及相关问题的整改.公司对内部 控制执行情况进行评价,包括:对公司层面内部控制的评价,主要是对公司控制 环境、企业战略、社会责任、企业文化、人力资源和内部审计监督情况的评价;

对业务层面内部控制的评价,主要是对采购、销售、资金、资产、工程、合同、 预算、报表、信息传递等环节控制情况的评价.公司已根据检查结果制定整改方 案, 并由被检查部门对存在的问题及时进行整改,整改情况的检查落实已于年底 前基本完成. (3)配合会计师事务所开展内部控制审计.公司配合会计师事务所对公司

2018 年的内部控制设计和执行情况进行了审计,并对审计反映的问题进行了整 改.

5、内部信息管理 董事会严格依照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市规则》等有关规定,及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告.报告期内,公司共发布定期报告四次、 临时公告三十三次,以现场和通讯方式召开董事会九次、监事会四次,以现场方 式召开年度股东大会一次.

2018 年全年,公司认真贯彻证监会、上海证券交易所(以下简称 上交所 ) 的有关规定,结合公司制定的《信息披露制度》及《内幕信息知情人登记管理制 度》 ,对内幕信息知情人进行登记备案并告知其需要履行的义务,严控内幕信息 的流转,认真履行上市公司信息披露义务,维护中小股东的合法权益.2018 年 全年未发生内幕信息泄露事故. 各位股东,一年来,公司董事会勤勉工作,致力于推进公司的产业结构调整 及规范化管理, 在全体董事、 监事和公司经营班子、 基层员工的积极支持配合下, 上海汇通能源股份有限公司

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6 - 公司转型已初步取得实质性进展,为公司实现长远战略目标奠定了坚实的基础.

二、2019 年董事会工作重点

1、加大挖掘房屋改造和租赁业务价值,提高租赁收益水平

2019 年,公司将进一步加大原有工业厂房和创意园区改造升级项目,打造 出有特色的创意园区, 充分挖掘闲置资产的经营潜力和盈利能力;

加强与中介机 构合作,多渠道获取租户信息来源,大力拓展改造项目的租户合作范围;

积极发 展周边配套设施,维护良好的社区关系;

修订完善各项经营管理制度,逐步提升 人员队伍能力,强化绩效考核导向管理,激发组织活力.

2、持续推进风电业务,确保安全稳定运行

2019 年,风电业务围绕公司发展目标,强化公司内部监管职能,确保卓资 巴音锡勒风电一期、二期项目稳定、安全地运营,进一步推进卓资风电一期、二 期项目的协同效应,完成发电量目标.由于内蒙古 弃风限电 及风量大小等的 不确定性因素,公司将积极参与多........