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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

亿利洁能股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月16 日在 北京朝阳区光华路

15 号亿利生态广场一号楼

10 层一号会议室以现场 会议方式召开公司第七届董事会第二十九次会议. 会议应到董事

6 人, 亲自出席会议董事

6 人, 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议. 会议由董事长徐卫晖先生主持. 会议的召开符合 《 公司法》 《 公司章 程》的相关规定,是合法、有效的. 会议以举手表决的方式,审议通过了如 下议案:

一、审议通过 《 公司

2018 年度董事会工作报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议.

二、审议通过 《 公司独立董事

2018 年度述职报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司 《 公司独立董事

2018 年度述职报告》详细内容同日刊登于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn). 本议案需提交公司股东大会.

三、审议通过 《 公司董事会审计委员会

2018 年度履职报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司 《 董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告》详细内容同日刊 登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

四、 审议通过 《 公司董事会薪酬与考核委员会

2018 年履职情况报 告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过 《 公司

2018 年年度报告及其摘要》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司

2018 年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn).

六、审议通过 《 公司

2018 年度财务决算报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议.

七、审议通过 《 公司

2018 年度利润分配预案》 根据致同会计师事务所审计,

2018 年度公司实现归属于母公司股 东的净利润 405,139,229.25 元,根据 《 公司法》和《公司章程》规定,提取 母公司净利润 405,139,229.25 元的 10%法定盈余公积金 40,513,922.93 元,加上年初未分配利润 1,162,255,933.80 元,减去报告期已分配的红利 164,336,408.94 元,2018 年度可供股东分配利润为 1,362,544,831.18 元. 公司拟以总股本 2,738,940,149 股为基数, 每10 股分配现金红利 0.85 元(含税),预计派发现金红利 232,809,912.66 元(含税). 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容详细内容同日刊 登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

八、审议通过 《 公司

2018 年度内部控制评价报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司 《

2018 年度内部控制评价报告》详细内容同日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn).

九、审议通过 《 公司

2018 年度内部控制审计报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司 《

2018 年度内部控制审计报告》详细内容同日刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn).

十、审议通过 《 关于预计

2019 年度担保额度的议案》 为满足公司及下属子公司的融资需求,确保生产经营及基本建设的 正常进行,同意公司为下属控股、参股公司提供不超过人民币849,250.00 万元的内部担保额度, 担保内容包括但不限于综合授信额 度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、 应收应付款等. 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事就该事项发表的独立意见,内容详见同日上海证券交 易所网站. 《 关于预计

2019 年度担保额度的公告》 ( 2019-035)详见同日 《 中国 证券报》 《 上海证券报》 《 证券日报》和上海证券交易所网站. 十

一、审议通过 《 关于续聘致同会计师事务所为公司

2019 年度审计 机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所有限公司为公司

2019 年度审计机构, 聘期一年. 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事就该事项发表的独立意见,内容详见同日上海证券交 易所网站. 十

二、审议通过 《 关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》 本次签署股权托管协议事项构成关联交易, 关联董事王文彪先生、 尹成国先生和徐卫晖先生回避表决,由非关联董事参与表决. 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事就该事项发表了独立意见,董事会审计委员会对本次 关联交易发表了书面审核意见,内容详见同日上海证券交易所网站. 《 关于签署股权托管协议暨关联交易进展的公告》 ( 2019-037) 详见 同日 《 中国证券报》 《 上海证券报》 《 证券日报》和上海证券交易所网站. 十

三、审议通过 《 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联 交易的议案》 本次签署热电资产组经营租赁合同事项构成关联交易,关联董事王 文彪先生、尹成国先生和徐卫晖先生回避表决,由非关联董事参与表决. 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事就该事项发表了独立意见,董事会审计委员会对本次 关联交易发表了书面审核意见,内容详见同日上海证券交易所网站. 《 关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易进展的公 告》 ( 2019-038)详见同日 《 中国证券报》 《 上海证券报》 《 证券日报》和上海 证券交易所网站. 十

四、审议通过 《 公司

2018 年度社会责任报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司 《

2018 年度社会责任报告》详细内容见同日上海证券交易所网 站. 十

五、审议通过 《 公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 《 公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ( 2019-034) 详见同日 《 中国证券报》 《 上海证券报》 《 证券日报》和上海证券交易所网 站. 十

六、审议通过 《

2018 年度总经理工作报告》 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 十

七、审议通过 《 关于提请召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 同意召开公司

2018 年度股东大会,具体会议时间、地点另行公告通 知. 表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权 特此公告. 亿利洁能股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日 (上接 D133 版) 注1:通过亿兆物流控制的子公司如下: 序号 简称 全称

1 新疆亿兆 指 新疆亿兆华盛物流有限公司 ( 2)通过亿利洁能科技控制的子公司 ( 即孙公司) 序号 简称 全称

1 洁能沂水 指 亿利洁能科技(沂水)有限公司

2 洁能广饶 指 亿利洁能科技(广饶)有限公司

3 洁能利津 指 亿利洁能科技(利津)有限公司

4 洁能宿迁 指 亿利洁能科技(宿迁)有限公司

5 工业制粉 指 亿利洁能工业制粉(宿迁)有限公司

6 洁能莱芜 指 亿利洁能科技(莱芜)有限公司

7 洁能江西 指 亿利洁能科技(江西)有限公司

8 洁能金乡 指 亿利洁能科技(金乡)有限公司

9 洁能枣庄 指 亿利洁能科技(枣庄)有限公司

10 洁能淄川 指 亿利洁能科技(淄川)有限公司

11 洁能乐陵 指 亿利洁能科技(乐陵)有限公司

12 洁能颍上 指 亿利洁能科技(颍上)有限公司

13 洁能新泰 指 亿利洁能科技(新泰)有限公司

14 洁能武威(注2) 指 亿利洁能科技(武威)有限公司

15 洁能濉溪 指 亿利洁能科技(濉溪)有限公司

16 洁能晋州 指 亿利洁能科技(晋州)有限公司

17 洁能石拐 指 亿利洁能科技(石拐)有限公司

18 洁能尉氏 指 亿利洁能科技(尉氏)有限公司

19 洁能南昌 指 亿利洁能科技(南昌)有限公司

20 洁能伊金霍洛 指 亿利洁能科技(伊金霍洛)有限公司

21 洁能察右前旗 指 亿利洁能科技(察右前旗)有限公司

22 洁能宜城 指 亿利洁能科技(宜城)有限公司

23 洁能东乡 指 亿利洁能科技(东乡)有限公司

24 盛唐能源 指 济宁盛唐能源有限公司

25 兴化热电 指 兴化市热电有限责任公司

26 天宁热电 指 长沙天宁热电有限公司

27 郑州弘裕 指 郑州弘裕热力心能源科技有限公司 注2:通过洁能武威控制的子公司如下: 序号 简称 全称

1 武威热力 指 武威亿利华泰热力工程有限公司

2 武威购售电 指 武威亿利日晟购售电有限责任公司 ( 3)通过亿鼎生态控制的子公司 ( 即孙公司) 序号 简称 全称

1 亿鼎盛源 指 鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司 本期新纳入合并范围的子公司包括:本公司新设的亿利环保,境外 收购取得的荷兰弗家园,同一控制下企业合并取得的天津保理、新杭能 源、亿鼎生态,亿利洁能科技收购取得的郑州弘裕. 本期注销了内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 ( 金山恒泰 );

注销 了通过天宁热电控制的子公司长沙天宁工业供水有限公司 ( 天宁供 水 ),该等主体自注销之日不再纳入合并范围. 本期合并范围变动情况详见 附注

八、合并范围的变动 ,合并范围 内子公司情况详见 附注

九、在其他主体中的权益 . 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D1

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4 2019 年4月17 日 星期三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据中国证券监督管理委员会 《 上市公司监管指引第

2 号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 ( 证监会公告[2012]44 号)及《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ( 上证公字 [2013]13 号) 的规 定,现将亿利洁能股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年度募集资金 存放与使用具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况 ( 一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 ( 证监许可[2016]2957 号)核准,并经上 海证券交易所同意,本公司由主承销商华林证券股份有限公司、华西证 券股份有限公司与公司通过上海证券交易所系统于

2017 年2月10 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通 股(A股)股票 649,350,649 股,发行价为每股人民币 6.93 元. 截至

2017 年1月25 日,公司共募集资金 450,000 万元,扣除发行费用 5,850 万元 后,募集资金净额为 444,150 万元. 上述募集资金净额已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具致 同验字[2017]第110ZC0055 号《验资报告》验证. ( 二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额 截至

2017 年12 月31 日,公司2017 年增发募集资金累计使用102,453.67 万元. 其中,直接投入募投项目 75,269.13 万元、置换先期投 入募投项目的自有资金27,184.54 万元,尚未使用的募集资金为341,696.33 万元.

2017 年度,募集资金专户利息净收入 3,831.62 万元. 综上, 截至

2017 年12 月31 日, 募集资金累计投入 102,453.67 万元,募集资金专户利息净收入3,831.62 万元,募集资金账户余额345,527.95 元.

2、2018 年度使用金额及当前余额

2018 年,公司使用

2017 年增发募集资金投入募投项目 46,261.86 万元.

2018 年度募集资金专户利息净收入 3,215.93 万元.

2018 年使用募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元. 综上, 截至

2018 年12 月31 日, 募集资金累计投入 148,715.53 万元, 暂时补充流动资金 60,000.00 万元, 募集资金专户利息累计净收入 7,047.55 万元,募集资金账户余额 242,482.02 元.

二、募集资金的管理情况 ( 一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照 《 上市 公司监管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法 (

2013 年修订)》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定 了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法》 ( 以下简称 管理办 法 ), 该管理办法于

2017 年10 月27 日经本公司第七届董事会第七次 会议审议通过. 公司严格上述法律法规及公司募集资金管理办法的规定 管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关 规定的情况.

2017 年2月23 日,按照相关法规规定,公司、实施募投项目公司和 华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单 支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支 行签订了 《 募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述银行分别开立了 本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户. 《 关于签订募集资金专 户存储三方监管协议的公告》 ( 公告编号:2017-010).

2017 年4月20 日, 公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了 《 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资 金置换先期投入微煤雾化热力项目的自筹资金 271,845,417.66 元. 详见 公司 《 亿利洁能关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》 ( 公告 编号:2017-037).

2017 年8月15 日公司完成上述募集资金置换工作.

2017 年11 月24 日、12 月8日先后召开的公司第七届董事会第八 次、 第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议 案,同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专 户,将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司 新设立的募集资金专项账户. 具体内容详见公司关于变更部分募投资金 专用账户的相关公告 ( 公告编号:2017-

148、2017-153). ( 二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,募集资金具体存放情况 ( 单位:人民币万 元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 渤海银行

2000062605001281 募集资金专户 629.08 北京银行

20000019462700014789932 募集资金专户 0.00 民生银行

699317883 募集资金专户 46,114.78 民生银行

699310781 ........