PDF《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 对外投资设立参...》

公告编号:2017-004 证券代码:837407 证券简称:弗德里希 主办券商:民生证券 弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司 对外投资设立参股合资公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与刘雪涛共同出资设立参股公司武汉弗德里希新能源设 备有限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) , 注册 地为湖北省武汉市,注册资本为人民币 3,000,000.

00 元,其中本公司 出资人民币 300,000.00 元,占注册资本的 10.00%,刘雪涛出资人民币 2,700,000.00 元,占注册资本的 90.00%. 本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与吴庭周、 李亮林共同出资设立参股公司广西弗德里希新 能源科技有限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) , 注册地为广西壮族自治区南宁市, 注册资本为人民币 5,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 250,000.00 元,占注册资本的 5.00%,吴庭周 出资人民币 2,375,000.00 元,占注册资本的 47.50%.李亮林出资人民 币2,375,000.00 元,占注册资本的 47.50%.本次对外投资不构成关联 交易. 本公司拟与张永刚、 耿坤共同出资设立参股公司河北弗德里希新能 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-004 源科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) , 注册地为河北省石家庄市,注册资本为人民币 3,000,000.00 元,其中 本公司出资人民币 150,000.00 元,占注册资本的 5.00%,张永刚出资 人民币 2,400,000.00 元,占注册资本的 80.00%.耿坤出资人民币 450,000.00 元,占注册资本的 15.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与周军、 耿坤共同出资设立参股公司河北济南弗德里希空 调设备安装工程有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名 称为准) ,注册地为山东省济南市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 50,000.00 元,占注册资本的 5.00%,周军 出资人民币 800,000.00 元,占注册资本的 80.00%.耿坤出资人民币 150,000.00 元,占注册资本的 15.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与路开林、 陈杰共同出资设立参股公司南京弗德里希新能 源科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) . 注册地为江苏省南京市,注册资本为人民币 3,000,000.00 元,其中本 公司出资人民币 150,000.00 元,占注册资本的 5.00%,路开林出资人 民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 85.00%.陈杰出资人民币 300,000.00 元,占注册资本的 10.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与李晓波、 陈杰共同出资设立参股公司台州弗德里希机电 设备有限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) . 注 册地为浙江省台州市,注册资本为人民币 3,000,000.00 元,其中本公 司出资人民币 150,000.00 元,占注册资本的 5.00%,李晓波出资人民 币2, 550,000.00元,占注册资本的85.00%. 陈杰出资人民币300,000.00 公告编号:2017-004 元,占注册资本的 10.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与陈杰共同出资设立参股公司杭州弗德里希环境设备有 限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) . 注册地为 浙江省杭州市,注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资 人民币 100,000.00 元,占注册资本的 5.00%,陈杰出资人民币 1, 950,000.00 元,占注册资本的 95.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与田振新共同出资设立参股公司甘肃弗德里希新能源科 技有限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) . 注册 地为甘肃省兰州市,注册资本为人民币 8,000,000.00 元,其中本公司 出资人民币400,000.00元, 占注册资本的5.00%, 田振新出资人民币7, 600,000.00 元,占注册资本的 95.00%.本次对外投资不构成关联交易. 本公司拟与余波涛共同出资设立参股公司西安弗德里希冷冻设备 有限公司 (暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准) . 注册地 为陕西省西安市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出 资人民币 100,000.00 元,占注册资本的 10.00%,余波套出资人民币 900,000.00 元,占注册资本的 90.00%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年1月16 日, 公司召开第一届董事会第六次会议审议通过 《关 于对外投资参股设立武汉弗德里希新能源设备有限公司的议案》 、 《关于 对外投资参股设立广西弗德里希新能源科技有限公司的议案》 、 《关于对 外投资参股设立河北弗德里希新能源科技有限公司的议案》 、 《关于对外 公告编号:2017-004 投资参股设立济南弗德里希空调设备安装工程有限公司的议案》 、 《关于 对外投资参股设立南京弗德里希新能源科技有限公司的议案》 、 《关于对 外投资参股设立台州弗德里希机电设备有限公司的议案》 、 《关于对外投 资参股设立杭州弗德里希环境设备有限公司的议案》 、 《关于对外投资参 股设立甘肃弗德里希新能源科技有限公司的议案》 、 《关于对外投资参股 设立西安弗德里希冷冻设备有限公司的议案》 .表决结果为:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.根据《公司章程》规定,该议案无需股 东大会批准.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 新公司的成立需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方一(自然人) 交易对手方姓名:刘雪涛 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:山东省青岛市崂山区银川东路

33 号 交易对手方一与本公司不存在关联关系.

(二)交易对手方二(自然人) 交易对手方姓名:吴庭周 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 公告编号:2017-004 交易对手方住所:南宁市青秀区莺歌路

8 号昌泰盛世家园华昌阁 交易对手方二与本公司不存在关联关系.

(三)交易对手方三(自然人) 交易对手方姓名:李亮林 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:南宁市青秀区竹溪南路

18 号 交易对手方三与本公司不存在关联关系.

(四)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:张永刚 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:河北省冀州市西王镇西王庄村 交易对手方四与本公司不存在关联关系.

(五)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:耿坤 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:天津市南区双港镇微山南路普泰花园 交易对手方五与本公司不存在关联关系.

(六)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:周军 公告编号:2017-004 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:江苏省响水县小尖镇

204 国道 135-1 号 交易对手方六与本公司不存在关联关系.

(七)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:路开林 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:江苏省响水县响水镇黄海南路

386 号 交易对手方七与本公司不存在关联关系.

(八)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:陈杰 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:台州市三门县浦坝港镇渔西村 交易对手方八与本公司不存在关联关系.

(九)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:李晓波 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:安徽省宿州市徘饧绾笏 交易对手方九与本公司不存在关联关系. 公告编号:2017-004

(十)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:田振新 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:甘肃省景泰县上沙沃镇白敦子村 交易对手方十与本公司不存在关联关系. (十一)交易对手方(自然人) 交易对手方姓名:余波涛 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:甘肃省兰州市城关区西北新村 交易对手方十一与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况

1、投资标的一基本情况 投资标的名称:武汉弗德里希新能源设备有限公司(拟核) 注册地址:湖北省武汉市(以工商注册为准) 经营范围:机电设备、制冷设备安装、维修;

水电安装;

空调、空气 公告编号:2017-004 净化设备、暖通设备、建筑材料、五金交电、机电设备、机械设备、制 冷设备批发、 零售. (依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展 经营活动)(以公司登记机关核定的经营范围为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 (元) 出资比例 刘雪涛 人民币 270,000.00 90.00% 弗德里希新能源科技(杭州)有限公司 人民币 300,000.00 10.00%

2、投资标的二基本情况 投资标的名称:广西弗德里希新能源科技有限公司(拟核) 注册地址:广西壮族自治区南宁市(以工商注册为准) 经营范围:新能源技术开发、农用机械设备的技术开发;

销售:节 能产品、 机电设备、 暖通设备、 五金交电、 空调配件、 电子产品及配件、 机械设备、建筑装饰材料(除危险化学品) ;

机电设备安装工程、建筑 智能化工程、防腐保温工程、消防设施工程、装饰装修工程(以上项目 凭许可证经营) ;

能源合同管理;

空调维修. (依法须经审批的项目,经 相关部门审批后方可开展经营活动) (以公司登记机关核定的经营范围 为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 吴庭周 人民币 2, 375,000.00 47.50% 公告编号:2017-004 李亮林 人民币 2, 375,000.00 47.50% 弗德里希新能源科技(杭州)有限公司 人民币 250,000.00 5.00%

3、投资标的三基本情况 投资标的名称:河北弗德里希新能源科技有限公司(拟核) 注册地址:河北省石家庄市(以工商注册为准) 经营范围:新能源技术开发;

净化设备、暖通设备的研发、销售、 安装及售后服务;

中央空调设备清洗及维护;

防腐保温工程、环保工程 的施工;

机电设备安装工程设计、施工及维护;

管道安........