PDF《信息披露 Disclosure B56》

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-023 贵州燃气集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月13日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股) 661,777,461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 ( %) 81.4005

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,公司董事长洪鸣先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决, 会议的召集、召开及表决方式符合 《 公司法》 及《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席8人,鲁众先生因工作原因未能出席本次会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司副总裁兼董事会秘书杨梅女士出席本次会议;

公司其他高管列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:关于2018年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:关于2019年度财务预算方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:关于2019年度融资方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

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6、 议案名称:关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股300,019,004 100.0000

0 0.0000

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7、 议案名称:关于 《 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

8、 议案名称:关于聘请2019年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

9、 议案名称:关于2018年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

10、 议案名称:关于2018年度董事及监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,776,461 99.9998 1,000 0.0002

0 0.0000

11、 议案名称:关于对可供出售金融资产进行处置的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股300,018,004 99.9996 1,000 0.0004

0 0.0000

12、 议案名称:关于修订 《 公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

13、 议案名称:关于修订 《 股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

14、 议案名称:关于修订 《 董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

15、 议案名称:关于制定并实施 《 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

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16、 议案名称:关于第二届董事会独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) A股661,777,461 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 决权的比例 ( %) 是否当选 17.01 关于选举洪鸣先生为第二届董事会非独立董事的 议案 661,749,178 99.9957 是17.02 关于选举吕钢先生为第二届董事会非独立董事的 议案 661,748,978 99.9957 是17.03 关于选举申伟先生为第二届董事会非独立董事的 议案 661,749,018 99.9957 是17.04 关于选举杨发荣先生为第二届董事会非独立董事 的议案 661,748,969 99.9957 是17.05 关于选举王正红女士为第二届董事会非独立董事 的议案 661,748,970 99.9957 是

18、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 决权的比例 ( %) 是否当选 18.01 关于选举曹建新先生为第二届董事会独立董事的 议案 661,749,167 99.9957 是18.02 关于选举李庆先生为第二届董事会独立董事的议 案661,748,966 99.9957 是18.03 关于选举原红旗先生为第二届董事会独立董事的 议案 661,749,055 99.9957 是

19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 决权的比例 ( %) 是否当选 19.01 关于选举金宗庆先生为第二届监事会监事的议案 661,749,165 99.9957 是19.02 关于选举江乐先生为第二届监事会监事的议案 661,748,984 99.9957 是注:听取 《 贵州燃气集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》.

(三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 持股5%以上普通股股 东653,968,879 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东00.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股1%以下普通股股 东7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 其中: 市值50万以下普 通股股东 28,500 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 市值50万以 上普通股 股东 7,780,082 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %) 票数 比例 ( %)

5 关于2019年度融资方案的议 案7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6 关于2018年度日常关联交易 执行情况及2019年度日常关 联交易预计的议案 7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7 关于 《 2018年度利润分配及 资本公积转增股本预案》的 议案 7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

8 关于聘请2019年度审计机构 的议案 7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

10 关于2018年度董事及监事薪 酬的议案 7,807,582 99.9872 1,000 0.0128

0 0.0000

16 关于第二届董事会独立董事 津贴的议案 7,808,582 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 17.01 关于选举洪鸣先生为第二届 董事会非独立董事的议案 7,780,299 99.6378

0 0.0000

0 0.0000 17.02 关于选举吕钢先生为第二届 董事会非独立董事的议案 7,780,099 99.6352

0 0.0000

0 0.0000 17.03 关于选举申伟先生为第二届 董事会非独立董事的议案 7,780,139 99.6357

0 0.0000

0 0.0000 17.04 关于选举杨发荣先生为第二 届董事会非独立董事的议案 7,780,090 99.6351

0 0.0000

0 0.0000 17.05 关于选举王正红女士为第二 届董事会非独立董事的议案 7,780,091 99.6351

0 0.0000

0 0.0000 18.01 关于选举曹建新先生为第二 届董事会独立董事的议案 7,780,288 99.6377

0 0.0000

0 0.0000 18.02 关于选举李庆先生为第二届 董事会独立董事的议案 7,780,087 99.6351

0 0.0000

0 0.0000 18.03 关于选举原红旗先生为第二 届董事会独立董事的议案 7,780,176 99.6362

0 0.0000

0 0.0000 19.01 关于选举金宗庆先生为第二 届监事会监事的议案 7,780,286 99.6376

0 0.0000

0 0.0000 19.02 关于选举江乐先生为第二届 监事会监事的议案 7,780,105 99.6353

0 0.0000

0 0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案.

2、议案12为特别决议议案,已获得出席会议的股东 ( 包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.其他议案为普 通决议议案,已获得出席会议的股东 ( 包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

3、议案

5、

6、

7、

8、

10、

16、

17、

18、19为对中小投资者单独计票的议案.

4、议案

6、11北京东嘉投资有限公司回避表决.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:沈诚敏、陆仙

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《 公司法》、 《 证券法》等相关法律、行政法规、 《 股东大会规则》和《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效. 贵州燃气集团股份有限公司 2019年5月13日 证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-024 贵州燃气集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司 ( 以下简称 贵州燃气 或 公司 )第二届董事会第一次会议(以下简称 本次会 议 )于2019年5月13日下午公司2018年年度股东大会选举产生第二届董事会后,在贵阳市新添大道南段298号金耀华 庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开,采取现场记名投票方式进行表决.全体董事一致推举董事洪鸣先生召集并 主持本次会议,并同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知以现场口头或电话形式发出.本次会议应到董事9名,实 到董事9名,公司全体监事列席了本次会议.本次会议的召开程序符合《 中华人民共和国公司法》和《 贵州燃气集团股 份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况 ( 一)审议通过 《 关于选举公司董事长的议案》.选举洪鸣先生担任公司第二届董事会董事长 ( 法定代表人),任期 与公司第二届董事会任期一致. 表决情况:9票赞成,占全体出席董事人数的100%;

0票弃权;

0票反对.内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com. cn)同日................