PDF《河南蓝天燃气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-024

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6 证券代码:833371 证券简称:蓝天燃气 主办券商:广发证券 河南蓝天燃气股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年4月20 日15 点00 分 结束时间:2017 年4月20 日16 点00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》 及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定. 大会采取现场记名投票的方式. 公告编号:2017-024

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年4月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全体 股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认河南省豫南燃气有限公司与河南蓝天 中油洁能科技有限公司

2016 年发生的偶发性关联交易的议案》 . (关 联股东向焕荣、杨定海回避表决) 议案主要内容: 因豫南燃气对老城区天然气管网进行升级改造需 要暂停供气,为了不影响河南省海川电子玻璃有限公司的正常生产, 经过协商由豫南燃气采购河南蓝天中油洁能科技有限公司的压缩天 然气对海川玻璃厂进行点供. 点供期间豫南燃气采购中油洁能压缩天 然气共计 296,303.63 元,提请股东大会补充确认.

(二)审议《关于补充确认

2016 年公司与中油洁能发生的超出 预计范围的日常性关联交易的议案》 (关联股东向焕荣、杨定海回避 表决) 议案主要内容:2014 年公司与河南蓝天中油洁能科技有限公司 签署《土地租赁合同》,约定将位于驻马店市驿城区橡林乡周湾村的 公告编号:2017-024

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6 土地出租给河南蓝天中油洁能科技有限公司,租赁期至

2027 年5月16 日,租金共计

550 万元,由河南蓝天中油洁能科技有限公司一次 性支付给公司.

2016 年此部分土地租赁收益约

41 万元超出预计范围, 故提请股东大会补充确认

2016 年与河南蓝天中油洁能科技有限公司 发生的土地租赁收益.

(三) 审议 《关于补充预计

2017 年日常性关联交易的议案》 (关 联股东向焕荣、杨定海回避表决) 议案主要内容:

2014 年公司与河南蓝天中油洁能科技有限公司 签署《土地租赁合同》,约定将位于驻马店市驿城区橡林乡周湾村的 土地出租给河南蓝天中油洁能科技有限公司,租赁期至

2027 年5月16 日,租金共计

550 万元,由河南蓝天中油洁能科技有限公司一次 性支付给公司.此部分土地租赁收益每年约

41 万元,即2017 年公司 与关联方河南蓝天中油洁能科技有限公司预计发生

41 万元的关联租 赁,提请股东大会审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明;

委托代理他人出席会议的,应出示委 托人身份证(复印件)、本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1);

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 公告编号:2017-024

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(二)登记时间:

2017 年4月17 日

(三)登记地点: 公司证券部办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人: 赵鑫 联系

电话: 0396-3811051 传真: 0396-3835000 联 系地址: 河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司证 券部

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、第三届董事会第十八次会议决议;

2、临时提案(如有). 河南蓝天燃气股份有限公司 有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位印章的单位营业 执照复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 (附件 1)、 加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件;

3.办理登记手续可用信函或传真的方式进行登记,不受理电话 登记. 临时提案请于股东大会召开十天前提交. 公告编号:2017-024

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6 董事会

2017 年4月5日公告编号:2017-024

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6 附件

1 授权委托书 兹全权委托【 】 (身份证号: )代 表本公司/本人出席河南蓝天燃气股份有限公司于 年月日召 开的 股东大会, 并授权其按以下权限行使权利:

1、对召开股东大会的通知所列第【 】项审议事项投赞成票;

2、对召开股东大会的通知所列第【 】项审议事项投反对票;

3、对召开股东大会的通知所列第【 】项审议事项投弃权票;

4、未作具体指示的事项,代理人【可以/不可以】按自己的意愿表决. 特此授权. 委托人(签字): 或法定代表人签字(盖章) : 年月日