PDF《河南安彩高科股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议...》

1 证券代码:600207 证券简称: 安彩高科 编号:临2016―002 河南安彩高科股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

河南安彩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年1月13 日在郑州市农业路东41号投资大厦会议室召开公司第五届董事会第二十 五次会议,会议通知于

2016 年1月11 日以书面、电子邮件等方式发送给 全体董事、监事和高级管理人员.会议应到董事

7 人,实到

6 人,独立董 事王霆先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立董事王京宝先 生代为表决.公司监事及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长蔡 志端先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定. 本次会议审议并通过了以下议案: 关于董事会换届选举的议案 公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大 会议事规则》 、 《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关规定,公司董事会提名蔡志端先生、李明先生、李鹏 先生、关军占先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

公司董事会提 名李煦燕女士、 王霆先生、 谢香兵先生为公司第六届董事会独立董事候选 人. 上述候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒(候选人简历见附件) . 现任独立董事王京宝先生、王霆先生、谢香兵先生发表独立意见,认2为本次董事会换届选举候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》 等有关规定, 上述董事及独立董事候选人的任职资格、 学历、 专业经历能够满足其岗位职责的需求. 此次提名的董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积 投票制选举,公司第五届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任,第 六届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年. 公司董事会特向已连续担任公司两届董事会独立董事故不再连任新 一届董事会独立董事的王京宝先生在任期间对公司所作出的贡献表示衷 心的感谢! 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 河南安彩高科股份有限公司董事会

2016 年1月14 日 附件:董事候选人简历

3 非独立董事候选人简历: 蔡志端,男,1962 年生,工商管理硕士,中共党员,高级工程师.曾任河南省 建设投资总公司项目开发部主任、资产管理四部主任、总经济师,河南投资集团有限 公司资产管理五部主任.现任本公司董事长、总经理,代行董事会秘书职务. 李明,男,1975 年生,经济学硕士,毕业于对外经济贸易大学,中共党员.曾任 河南电力试验研究院电力系统自动化工程师、河南投资集团有限公司发展计划部高级 业务经理,公司董事会秘书.现任公司董事,河南安彩燃气有限责任公司董事长,河 南投资集团有限公司资本运营部主任. 李鹏,男,1977 年生,中共党员,硕士研究生,工程师.曾任河南投资集团有限 公司资产管理五部职员、业务经理、高级业务经理.现任公司董事、河南省发展燃气 有限公司董事,中石化中原天然气有限责任公司董事,郑州宝蓝包装技术有限公司董 事,河南投资集团有限公司资产管理三部高级业务经理. 关军占,男,1981 年生,工学学士.曾任郑州宇通客车股份有限公司技术中心职 员、河南省发展和改革委员会工业处职员,河南投资集团有限公司资产管理八部、资 产五部职员.现任公司董事,河南投资集团有限公司资产管理三部高级业务经理. 独立董事候选人简历: 李煦燕,女,1962 年生,硕士研究生,中共党员,一级律师.现任北京大成(郑州)律师事务所主任、党支部书记;

兼任中华全国律师协会理事、河南省律师协会副 会长、河南省女律师协会会长、河南省妇联常委、河南省法学会民诉法学研究会副会 长、郑州市人民政府法律专家顾问团成员、郑州大学法学院兼职教授、郑州仲裁委员 会首席仲裁员、郑州市第十四届人大代表等职务. 王霆,男,1976 年生,中共党员,中国人民大学管理学博士、经济学博士后.现 任中国政法大学商学院教授、人力资源开发与管理研究中心主任、中国人民大学劳动 人事学院中国就业研究所研究员.现任本公司独立董事. 谢香兵,男,1979 年生,中共党员,会计学副教授,会计学博士,毕业于上海财 经大学会计学院,现任河南财经政法大学会计学院教师、财务系主任.现任本公司独 立董事.