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2007 年度报告 金地(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 致股东 尊敬的股东:

2007 年,对中国房地产行业是波澜壮阔的一年,对金地公司是实现高质量快速增长的一年,也是 营业收入、净利润等各项业绩指标取得历史最佳成绩的一年.

得益于公司拥有的卓越战略管理能力、 高度市场化运营能力,公司已经进入了 快速滚动开发 的收获期,进入了更加快速增长的良性健康 的发展轨道. 公司全年实现营业收入 74.2 亿元, 比上年同期增长 109%,

7 年来复合年增长率达到 43.9%;

实现净利润 9.65 亿元,比上年同期增长 103%,7 年来复合年增长率达到 42.7%,充分显示金地公司的 发展战略思想和公司运作效率明显提高. 这一年,金地公司综合实力快速提升,公司治理能力优势突出,赢得了广泛的社会认同和赞誉. 公司董事长凌克入选 影响中国房地产

20 年20 人 、公司入选 中国房地产

20 年20 强 (由《中 国房地产报》和新浪网联合推举).公司连续第五年跻身国务院发展研究中心企业研究所、清华大学 房地产研究所和中国指数研究院三家机构共同评选的 中国房地产上市公司综合实力

10 强 之列并入 选 中国房地产上市公司财富创造能力十强 .公司荣获由搜狐网和焦点房地产网评选的

2007 中国 房地产新视角领导力品牌 . 公司还获得了

2006 年中国最佳投资者关系管理百强奖 第五名和

2006 年中国最佳投资者关系管理执行官奖 . 公司的股价全年上涨 122%(最高上涨 298%)、公司市值上涨 178%(最高上涨 401%),整体而言 强于上证指数和房地产行业指数.截止

2007 年12 月31 日,证券投资基金、保险公司、QFII 等机构 投资者持有公司股份达 62.2%,前100 名股东持股占公司总股本的比例达 83.15%. 在经营思想上,公司一以贯之地深度执行 快速滚动开发、高效多元融资 的战略思想,通过流 程优化、产品的标准化、设计的标准化提升开发效率,同时在管理上重点考量人均效能的提升.2007 年,金地的地产子公司人均创利达到

183 万元,同比增长 63.39%. 公司通过基于城市群研究的投资布局模型、 城市评价模型和项目评价模型,

2007 年新进入了南京、 杭州两个潜力较大的城市,完善了在长三角区域的城市布局.同时公司基本完成三大核心区域(长三 角、环渤海和珠三角)和三个重要城市(沈阳、武汉和西安)共14 个城市的全国化战略布局.2007 年公司新增可结转项目资源

504 万平方米, 合计可结转项目资源

1136 万平方米 (其中公司权益部分约 为994 万平方米).并在非常合适的时机进行二线城市投资,其中新增的西安、沈阳等优质项目资源 2-3 年后将会为公司的持续高速增长作出贡献,公司的资源布局更加合理. 金地(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 公司于

2007 年7月初完成了近

45 亿元的非公开增发.对此,我们心存感恩和感激之情,感恩和 感激监管部门、投资者对我们的信任和厚爱.2001 年公司的首次公开发行股票(IPO)和上市使公司 进入了资本市场这个大舞台,同时使公司得以开始实施跨区域的战略布局;

2004 年的公开增发新股, 确保了公司全国化战略布局的进一步深化;

2007 年的非公开增发,为公司基本完成全国化战略布局奠 定了坚实的基础.这对金地的发展历程而言都具有里程碑式的意义. 我们在

2007 年底又顺利地取得了中国证监会关于发行

12 亿元公司债的核准批文,

12 亿元公司债 的发行将有益于公司多元化融资体系的建立、也将有益于改善公司的资本结构和债务结构.同时,公 司股东大会审议批准的增发不超过 3.6 亿股的融资申报材料也已被中国证监会受理.我们相信,通过 这一次的融资,使公司能快速增强规模,增强整体抗风险能力,同时使公司更好地抓住我国住宅市场 发展的大好时机,把公司做大、做强、做久,成为行业的领先企业,为股东和投资者创造持续稳定的 回报. 我们十分珍惜股东给予公司的每一次信任和每一份厚爱.我们在每次融资的时候,都会充分考虑 公司发展与股东长远利益的关系, 确保公司股本增加后所摊薄的 EPS 要比同期有增长. 我们都做到了.

2004 年公司增发新股后,股本增长了 25.99%,基本 EPS 同比增长了 48.8%;

2007 年公司非公开增发新 股后,股本增长了 37.04%,基本 EPS 同比增长了 84.51%.每一次参与增发的股东,都获得了很好的投 资收益. 经过将近一年的努力,凭借着我们的优异专业能力和良好的信誉,我们和瑞士银行下属瑞银环球 资产管理集团(UBS Global AM)达成了协议,决定共同发起建立针对中国住宅开发市场的房地产投资 平台.通过本次合作,公司将与瑞士银行环球资产管理集团建立战略合作伙伴关系,充分发挥公司的 投资和开发管理优势和瑞士银行环球资产管理集团房地产投资管理业务的国际经验,充分体现了公司 的多元化融资思想与对中国房地产行业的贡献. 我们深深地热爱金地,热爱我们忠诚的股东和客户,热爱我们敬业的员工.虽然我们遗憾地没有 能够更早地建立起股权激励体系,但是我们在这个时候推进以股票期权为核心内容的股权激励体系, 而且综合行权条件很高,彰显了我们对我国房地产行业前景的信心,对公司未来高质量快速增长的信 心. 金地(集团)股份有限公司

2007 年年度报告 我们认为,我国居民收入的提升进而带来住房可支付能力的提升、人口向发达城市大量迁徙的趋 势不会在未来数年中有所减退.我国房地产需求增长和供给受限的趋势在相当长的时间内不会改变. 我们对中国房地产行业仍持乐观态度. 我们认为政府对房地产行业的宏观调控是正确的,也是必须的,是为了保障行业健康、长期、稳 定的可持续发展. 公司在平衡快速发展与安全、快速滚动开发思想、产品结构、土地投资等方面的经营理念与战略 思想与政府的宏观调控精神是相符的、 一致的、 匹配的. 早在

2006 年, 公司就开展中小户型专题研究, 针对 90/70 类型产品进行研发, 在近年开发的北京四惠项目、 深圳名津项目等多个产品上得以运用, 市场反映良好, 为公司进一步开发高品质小户型产品奠定了较高的起点. 公司一直来坚决反对 捂盘 , 而是强调快速滚动开发,加快开发效率,开发周期不断缩短.公司也坚决反对 囤地 ,而是在土地 投资方面寻求合适数量的项目资源,以支持公司未来 2-3 年快速、稳定、可持续增长. 作为一家有理想、有志向、有追求的公司,我们的目标没有变,我们的远景也没有变.我们要不 断创新、不断超越自己,我们要求金地人要拥有更远大的理想和志向,我们应该,也必须以高质量的、 更加快速地成长为行业的领先者.我们坚信,一家有价值的公司必然是有追求的、处于行业领先地位 的、有持久发展能力的公司. 为此,我们将推进........