PDF《1.8万人买的“虚拟货币”竟是传销骗局》

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8万人买的 虚拟货币 竟是传销骗局 涉案金额1.7亿元,娄底检方依法批捕8名犯罪嫌疑人 2018.8.2 星期四 编辑 黄海文 图编 杨诚 美编 张元清 校对 汤吉 A05 市州新闻 用两个小夹子直接把电线连 接到国家电网的主线上,35年来邵 阳男子莫某从不交电费,偷电超过 11万度.8月1日,记者从国网湖南 省电力公司获悉, 为了打击窃电, 电力部门将组织反窃电业务专业 人员和公安机关人员密切协作,对 全省高损台区进行全面的反窃电 排查. 窃电大盗35年偷电超11万度 今年7月, 邵东供电公司供电 营销系统监测发现,该县两市塘街 道办事处配电线路存在异样数据. 稽查人员突击检查,发现存在人为 擅自修改配电室内的电能计量装 置的现象. 而在该县仙槎桥镇,部 分村民隐秘地把自家的电线连接 到国家电网的主线上.通过用电客 户远方监测系统数据分析和调查, 电力部门联合当地公安机关很快 就控制了涉嫌窃电的村民张某和 莫某. 经查, 张某自2013年开始偷 电, 至今偷电7800多度;

莫某自 1983年以来一直未缴电费,偷电量 超过了11万度.目前,张某、莫某均 因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留. 全省反窃电排查,举报有奖 记者从国网湖南省电力公司 了解到,在近年来所有电气原因引 发的火灾事件中,近40%是由于窃 电、外力破坏电力设施等违法行为 造成. 在全省人身触电伤亡事故 中,由窃电引起的占28%,这一比 例在农村高达38.6%. 为了有效打 击窃电行为, 我省将启动全省联 动、警企协作、同时出击、多点行动 反窃电专项行动,对全省高损台区 进行全面的现场反窃电排查. 若发现有人窃电,可拨打95598或者110, 向电力管理或公 安部门举报,一经查实举报人将获 得奖励,奖励额度为所追回损失电 费及违约金的5%. 记者 刘璋景 实习生 王娅萱 利用投资者不懂 虚拟 货币 和 区块链 等新概念, 通过发行 云金资产 虚拟货 币,大肆非法敛财,短短两个 多月内, 传销组织共发展会 员1.8万余人、层级400多层, 累计涉案金额1.7亿余元. 近日,吴金霖、唐福生、张 翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底 市检察院以涉嫌组织、领导传 销活动罪依法批准逮捕. 世界品牌实为空壳公司 今年40岁的吴金霖是河 南洛宁人.2017年以来相继 在陕西、深圳、杭州、南京等 地注册50多家空壳公司,对 外统称为 兆云集团公司 . 该公司大肆进行虚假宣 传, 在官网自称是国际领先 的全球化产融结合生态型企 业, 公司业务庞大, 依托科 技、事业、金融、文化等推动 健康事业发展, 拥有多家大 型子公司,并在杭州、南京、 西安、 深圳等地设立了运营 中心. 2018年, 虚拟货币 和 区块链 火爆,普通投资者 对此并不了解. 吴金霖等人 利用在深圳注册的兆云数字 资产 ( 深圳)有限公司的工商 营业执照, 对外谎称该公司 取得了数字资产牌照, 设计 发行 兆云金 虚拟货币开始 传销骗局. 事实上, 早在2017年, 中国人民银行联合证监会、 银监会等七部门发布了 《 关 于防范代币发行融资风险的 公告》,全面叫停代币发行融 资,明确指出 '

虚拟货币'

本 质是一种未经批准的非法公 开融资行为. 该案承办检察 官介绍. 以 虚拟货币 组织传销 2018年4月,吴金霖组织 唐福生等人研究 兆云金 虚 拟货币的经营模式, 设计了 兆云金 会员注册方式,投 资者只能通过老会员推荐, 交纳对应等级的会费来购买 公司的 兆云金 ,并要求提 供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号,然后由推荐人 在 云金商学院 APP上注册 才能成为会员, 注册后网站 提供会员账户ID及密码. 4月8日, 兆云集团以其 控股的兆云数字资产 ( 深圳) 有限公司发行 兆云金 虚拟 货币,计划按批次总发行1.7 亿枚,第一批私募额度1700 万枚, 第一轮发行300万枚, 发行单价为7元,私募价格为 4.2元,规定 兆云金 每个账 户的认购数量最低为100枚. 5月13日, 兆云金 交易平台 正式上线, 开盘价为每枚 7.05元,且规定单边上涨. 企图掩盖巨资来源 为了吸引会员, 吴金霖 等人设置了奖励模式, 一种 是 静态奖励 ,即购买 兆云 金 每天都有收益;

一种是 动态奖励 , 即推荐他人加 入购买,推荐人数越多,购买 数量越多,则奖励越多. 兆云金 虚拟货币发行 后, 通过虚假宣传和层层推 荐, 兆云金 的持有人数呈 几何倍数增加.但 兆云金 毕竟是虚拟的数字资产,为 谋取更多的利益, 吴金霖等 人又设计开发了 右脑开 发 、 国学教育 课程,对外 宣称课程针对青少年人群, 课时费需要用 兆云金 支付, 并且号称后期兆云集团 旗下的医疗养生、 酒店、珠宝、商城都可使用 兆云金 支付. 5月, 因兆云数字资产 ( 深圳)有限公司账目上有大 量备注为 兆云金 的资金汇 入, 深圳工商银行及时将该 情况报告给公安机关. 公安 机关要求吴金霖提供资金来 源说明, 为掩盖公司账户的 资金是销售 兆云金 的收入, 吴金霖安排唐福生等人制作 假的课程购买协议书,假装资 金来源为出售 右脑开发 课 程所得.其后,这些假协议被 公安机关查获扣押. 根据中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司与长 沙广源盛贸易有限公司签订的债权转让合同, 中国信达资产 管理股份有限公司湖南省分公司已将合法享有的对下列借款 人和担保人的债权及担保权利依法转让给长沙广源盛贸易有 限公司,现以公告方式通知债务人和担保人. 请借款人和相应 担保人或借款人、 担保人的承继人向长沙广源盛贸易有限公 司履行还款义务 ( 若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关 承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任). 中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司 债权转让公告 中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司

2018 年7月31 日 特此公告. 借款人 名称 本金余额 ( 单位:元人民币, 截至2018 年2月28 日) 利息金额 ( 单位:元人民币, 截至

2018 年2月28 日 担保人 原贷款行 经阁铝业科技股份有限公司 湖南经阁投资控股集团有限公司 54,786,137.47 11,499,588.09 102,959,249.10 20,710,146.82 经阁铝业 科技股份有限公司、 湖南经阁 投资控股集团 有限公司 湖南经阁投资 控股集团有限 公司 中国农 业银行股份 有限公司长 沙岳麓区支行 中国农业银行股份有限公司长沙岳麓区支行 35年偷电超11万度,邵阳 采电大盗 落网 全省反窃电排查,举报有奖 本报8月1日讯 今日上午,长 沙县星沙公共交通有限公司的工 作人员来到湖南省残疾人康复研 究中心, 将公司捐助的1.2万元善 款交到了卓国正老人及他残疾儿 子卓垭手上. 这让卓国正一家在 绝望中看到了希望. 卓国正的儿子儿媳均为残疾 人,孙子出生后发育较慢,因家境 困难, 湖南省残疾人康复研究中 心对其孙子进行爱心医疗援助. 今年6月18日,66岁老人唐任翠 ( 卓国正妻子)及儿子卓垭带着孙 子来长沙接受爱心康复治疗.在 万家丽路残疾人康复研究中心附 近车站下车后, 背着大包小包的 唐任翠突然摔倒在地, 痛苦地呻 吟. 怀里抱着小孩,老人摔倒爬不 起来,行李散落一地,我当时脑袋 一下子吓蒙了. 儿子卓垭回忆.此时,正准备启动发车的长沙县星沙 公共交通有限公司的公交司机从 后视镜看到了这一情况,立马下车 询问情况后,当即开车将受伤老人 唐任翠一家送到了附近的博爱医 院. 医院诊断唐任翠为粉碎性骨 折,治疗费用需6万元左右.长沙县 星沙公共交通有限公司负责人了 解到卓垭一家的情况后深表同情, 积极组织员工募捐. 我希望这一 笔爱心善款,能够帮助他们解决燃 眉之急,同时也希望卓垭将孩子培 养成为一个对社会有用的人. 公 司安全部经理邹福祥说. 见习记者 石芳宇 通讯员 李凯强 1.2万元善款让特殊乘客感受城市温暖 7月31日, 蓝天白云 下邵阳市体育中心各场馆 雄姿初展.当天,该体育中 心 一场两馆 ―― ―体育 场、体育馆、游泳及综合训 练馆顺利完成竣工验收. 邵阳市体育中心新场馆将 是2018年湖南省第十三 届运动会的主会场. 记者田超通讯员蒋兴友 摄 6月14日, 吴金霖等多名犯罪嫌疑人被公安机关抓获归 案.经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展 会员1.8万余人, 推荐发展层级400多层, 涉案资金达1.7亿余 元.其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在湖南娄底组建 推广团队,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现 销售业 绩 200余万元. 7月20日,娄底市检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪 依法批准逮捕吴金霖、 唐福生、 张翅翔等8名犯罪嫌疑人.目前,该案正在进一步办理之中. 检察官提醒: 传销组织借助互联网平台不断更新传销手 段,以 金融理财 投资消费 ........