PDF《黑龙江立高科技股份有限公司》

公告编号:2016-047

1 证券代码:831743 证券简称:立高科技 主办券商:财达证券 黑龙江立高科技股份有限公司 关于增加

2016 年度日常性关联交易预计额度的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易 公司拟与股东哈尔滨深港产学研基地有限公司签订 《孵化企业合 作协议》,哈尔滨深港产学研基地有限公司为公司提供场地租赁、代 收物业费、取暖费等服务.

双方遵循有偿公平、自愿的商业原则,关 联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标 准.

(二)关联方关系概述 哈尔滨深港产学研基地有限公司持股

204 万股,总持股比例为 3.19%,系公司股东之一.

(三)表决和审议情况

2016 年10 月14 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过 《关于增加

2016 年度日常性关联交易预计额度的议案》.表决结果: 赞成

6 人.反对

0 人,弃权

0 人.该议案还须提交股东大会审议后生 效. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-047

2

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 尚需经公司股东大会审议通过,无需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 哈尔滨深港产学研基地 有限公司 哈尔滨市松北区 世茂滨江新城三 期一区 D 栋1单元157 号 境内非国有法 人 刘勇

(二)关联关系 哈尔滨深港产学研基地有限公司持有公司

204 万股,总持股比 例为 3.19%,系公司股东之一.

三、交易协议的主要内容 关联方哈尔滨深港产学研基地有限公司为公司提供日常办公场 地,根据公司业务发展和经营需要,公司拟向哈尔滨深港产学研基 地有限公司增加租赁办公场地,拟补充增加关联交易金不超过

20 万元.

2016 年第四次临时股东大会审议通过后,交易双方将正式签署 相关服务协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公 允价格与关联方确定交易价格, 上述关联交易不存在损害公司及其他 股东利益的情形. 公告编号:2016-047

3

(二)成交价格与市场价格差异较大的原因 无

(三)利益转移方向 无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产 经营的正常需要.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常经营发生,均以市场公允价格为基础, 遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情 况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关 联方产生依赖.

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 根据公司业务发展和经营需要,拟向哈尔滨深港产学研基地有 限公司增加租赁办公场地, 拟补充增加关联交易金额不超过

20 万元.

六、备查文件目录

(一)黑龙江立高科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议;

黑龙江立高科技股份有限公司 董事会

2016 年10 月14 日