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深圳市盐田港集团有限公司

2016 年年度报告

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一、重要提示、目录及释义

(一)重要提示 1.

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 2.公司董事会以通讯表决方式审议本年报, 无董事对报告的真实性、 准确性和完整性表示异 议. 3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为本公司出具了审计报告. 4.公司董事长童亚明、总经理刘南安、会计机构负责人陈燕声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整.

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(二)目录

一、重要提示、目录及释义…2

二、公司简介…5

三、 会计数据和财务指标摘要…10

四、 董事会报告…12

五、 重要事项…22

六、 公司治理…24

七、 内部控制管理情况…26

八、 社会责任…30

九、 财务报告…32

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(三)释义 释义项 指 释义内容 盐田港集团、集团公司、集团、公司 指 深圳市盐田港集团有限公司 市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 盐田港股份、股份公司 指 深圳市盐田港股份有限公司 大铲湾公司 指 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 置业公司 指 深圳市盐田港置业有限公司 深汕港口公司 指 广东盐田港深汕港口投资有限公司 惠盐高速公路公司 指 股份公司之下属公司深圳惠盐高速公路有限公司 黄石新港公司 指 股份公司之下属公司黄石新港港口股份有限公司 惠控公司 指 股份公司之下属公司惠州深能投资控股有限公司

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二、公司简介

(一)公司基本情况 1.公司基本情况表 企业法定名称 深圳市盐田港集团有限公司 注册资本 人民币 428,000 万元 经营范围 投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港 口后方陆域(含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设 施的投资、建设和经营) ;

物流、仓储、疏港运输、信息、资讯、电子商 务;

在取得合法使用权的土地上从事房地产开发;

外供、外代、货代、报关,国际国内贸易(含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属 材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品) (不含 危险物品) ,旅游、娱乐等配套服务业. 注册地址 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 办公地址 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 企业法定代表人 童亚明 邮政编码

518081 企业网址 http://www.ytport.com 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告 网址 http://www.szgzw.gov.cn ;

http://www.ytport.com 会计师事务所名称、办公地址 致同会计师事务所深圳分所(特殊普通合伙) 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼

14 楼中区 2. 年报公开主要负责人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子邮箱 孙晓冬 盐田港海港大厦

2309 室0755-25290300 0755-25291091 [email protected] 林伟鑫 盐田港海港大厦

2309 室0755-25225096 0755-25291091 [email protected] 3.公司股权结构 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

100 -- 4.公司的简要发展史和主要文化特征 (1)公司的简要发展史 公司于

1985 年2月26 日成立,前身为深圳东鹏实业有限公司,深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会持有公司 100%股权.目前公司注册资本 42.8 亿元,总资产为

296 亿元、净资产 为213 亿元.公司旗下共有

6 家全资子公司,3 家控股公司,主要参股公司有

10 家. 公司从

80 万元起家,30 多年来,依托优良的自然、区位条件,利用深圳经济特区的政策优 势,实施高度市场化的港口发展模式,经过创业、合资建港、快速发展等发展阶段,公司已建立 以港口码头为主营业务,以投资管理为核心,横跨物流、港口地产、拖轮、公路交通及信息资讯 等临港产业的全方位综合型供应链服务平台.

6 自开港以来,盐田港集装箱吞吐量持续增长.目前,盐田港区已完成了中港区

一、

二、三 期集装箱码头,以及扩建工程、西港区部分泊位的建设,投入运营的集装箱泊位

18 个,多用途 泊位

3 个,可停泊

10 万吨级以上大型集装箱船舶.大铲湾一期投入运营的泊位

5 个.黄石新港 建设和运营进入快车道.盐田港区和大铲湾港区的集装箱吞吐量超过深圳港的一半.每周有

30 多家国际著名航运公司的约

100 条航线挂靠盐田港区, 远洋集装箱班轮密度全国第一, 已成为华 南地区国际集装箱远洋干线运输枢纽港, 是目前中国大陆远洋集装箱班轮密度最高、 操作效率最 高的集装箱码头之一,也是目前世界单港集装箱吞吐量最高的码头. (2)公司的主要文化特征

2016 年,在市国资委和集团董事会的正确领导下,盐田港集团积极把握国家 一带一路 、 京津冀一体化、长江经济带等国家战略机遇,持续加强企业文化建设,探索以党建引领企业文化 发展的创新之路,营造了干事创业的良好氛围,通过推动产业升级,狠抓经营业务,加快重大投 资项目建设等举措,顺利完成了全年各项经营指标和重点工作任务,实现了 十三五规划 的良 好开局. 总体上看,盐田港集团的企业文化继续保持两大特征:一是承接历史.继承发扬艰苦创业 的优良传统,解放思想,创新发展,努力培育新的产业模式和新的业务板块.二是承载使命.紧 紧围绕盐田港 山海文化 的特色, 在承担企业使命履行社会责任的同时, 打造盐田港卓越品牌.

2016 年,盐田港集团的企业文化建设展现四大特点:一是打造 山海文化 ,以党建促企业文化 建设.通过举办 聚力共赢 系列运动会、 爱我河山 摄影展、 廉洁文化 书画展、艺术交流、 嘉年华、联谊会、读书月、关爱环卫工人等文体活动,凝聚人心,打造士气,增强了盐田港在员 工心目中的荣誉感和归宿感.二是提升宣传质量,树立优质行业品牌形象.通过创新传播渠道, 对外树立起了良好的品牌形象,对内构建起业务交流、信息传播、经验学习、展示风采的平台. 《盐田港》杂志连续第七年获深圳市 十优 内刊,并获得四个单项奖,取得历史最好成绩.三 是加强与外部媒体合作与交流, 积极传递集团改革发展成果, 宣传盐田港品牌. 《人民日报》 、 《深 圳特区报》 、 《深圳商报》 、 《亚太日报》等国内权威媒体纷纷报道了集团 十三五 规划良好开局 等重要成果和亮点,大大提升了盐田港品牌的知名度和美誉度.四是继续加强学习型企业建设. 全年共举办了

20 余场次的 海港大讲堂 、 职工文化大讲堂 ,以学习力促进创新.

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(二)报告期末公司高层管理人员情况 1.董事会成员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 童亚明 董事长 男1959.01

2016 年5月刘南安 董事 男1963.01

2016 年5月王沛航 董事 男1967.07

2016 年8月栗淼董事 男1973.10

2016 年12 月 张功平 董事 男1955.09

2010 年12 月 徐孟君 董事 男1962.11

2016 年12 月刘刚董事 男1972.05

2016 年12 月2.监事会成员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 徐宁监事会主席 男1965.04

2016 年12 月 张永进 监事 男1958.03

2007 年11 月 朱国强 监事 男1973.09

2016 年12 月文亮监事 男1973.07

2016 年12 月 陶续良 监事 男1975.03

2015 年3月3. 高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 童亚明 董事长/党委书记 男1959.01

2016 年5月刘南安 董事/总经理/党委副书记 男1963.01

2016 年5月王沛航 董事/党委副书记 男1967.07

2016 年8月叶忠孝 副总经理 男1962.11

2007 年8月王彦副总经理 男1968.06

2016 年12 月 乔宏伟 副总经理 男1969.03

2016 年12 月 彭洪波 副总经理/董事会秘书 男1968.10

2016 年12 月/2014 年1月-2017 年3月栗淼董事/财务总监 男1973.10

2016 年12 月 陈德云 工委会主席 男1958.03

2014 年3月李群盐田港建设指挥部副总指挥 男1962.01

2010 年5月4.高层管理人员最近

5 年的主要工作经历 童亚明,董事长、党委书记,2012 年1月至

2016 年5月任盐田港集团董事、总经理、党委 副书记,2016 年2月至

2016 年5月主持全面工作;

2016 年5月至今任盐田港集团董事长、党委 书记.

8 刘南安,董事、总经理、党委副书记,2012 年7月至

2016 年5月任深圳市水务(集团)有 限公司董事、总经理、党委副书记;

2016 年5月至今任盐田港集团董事、总经理、党委副书记. 王沛航, 董事、 党委副书记,

2012 年1月至

2014 年5月任深圳市委组织部干部三处调研员;

2014 年5月至

2016 年8月任深圳市委组织部机关党委专职副书记、 纪委书记;

2016 年8月至今 任深圳市盐田港集团有限公司董事、党委副书记. 栗淼,董事、财务总监,2012 年1月至

2016 年12 月任深圳市特发集团有限公司董事、财 务总监;

2016 年12 月至今任盐田港集团董事、财务总监. 张功平,外部董事,2012 年1月至

2015 年11 月任深圳市机场(集团)有限公司总经理、 党委副书记;

2015 年11 月退休. 徐孟君,外部董事,2012 年1月至今为广东信达律师事务所高级合伙人,律师. 刘刚,外部董事,2012 年1月至今任中国人民大学商学院教授、博士生导师、企业管理系 主任,兼任中国企业管理研究会常务副理事长. 徐宁,纪委书记、监事会主席,2012 年1月至

2012 年9月任深圳市人民政府国有资产监督 管理委员会信访室调研员;

2012 年9月至

2016 年12 月任深圳市赛格集团有限公司董事、党委 副书记、纪委书记;

2016 年12 月至今任盐田港集团纪委书记、监事会主席. 张永进,........