PDF《上海万业企业股份有限公司》

上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年5月21 日 上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

1 目录会议须知3现场会议议程6议案一 公司

2014 年年度报告

8 议案二 公司

2014 年度董事会工作报告

8 议案三 公司

2014 年度监事会工作报告

17 议案四 公司

2014 年度财务决算报告

19 议案五 公司

2015 年度财务预算报告

23 议案六 公司

2014 年度利润分配方案

24 议案七 关于续聘

2015 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案25 议案八 关于续聘

2015 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的 议案

26 议案九 关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案 〃〃〃〃〃27 议案十 关于拟定公司新增土地储备额度的议案

28 议案十一 关于制定《公司关联交易管理制度》的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃29 议案十二 关于制定《公司对外担保管理制度》的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃30 议案十三 关于制定《公司对外投资管理制度》的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃31 议案十四 关于公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 1.

5 亿元借款 的议案

32 上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2 议案十五 关于全面修订《公司董事会议事规则》的议案 〃〃〃〃〃〃〃33 议案十六 关于全面修订《公司监事会议事规则》的议案 〃〃〃〃〃〃〃34 议案十七 关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案 〃〃〃〃〃〃35 议案十八 关于选举董事的议案

36 议案十九 关于选举独立董事的议案

38 议案二十 关于选举监事的议案

40 附件一 上海万业企业股份有限公司关联交易管理制度 〃〃〃〃〃〃〃〃42 附件二 上海万业企业股份有限公司对外担保管理制度 〃〃〃〃〃〃〃〃57 附件三 上海万业企业股份有限公司对外投资管理制度 〃〃〃〃〃〃〃〃66 附件四 上海万业企业股份有限公司董事会议事规则

71 附件五 上海万业企业股份有限公司监事会议事规则

84 附件六 上海万业企业股份有限公司股东大会议事规则 〃〃〃〃〃〃〃〃92 附件七 上海万业企业股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告 〃〃

104 上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

3 会议须知为了确保本次会议高效有序地进行,根据《公司法》等相关法律法规 规定及《公司章程》中有关规定,特制定本须知:

1、本次会议投票表决的议案是: (1)《公司

2014 年年度报告》;

(2)《公司

2014 年度董事会工作报告》;

(3)《公司

2014 年度监事会工作报告》;

(4)《公司

2014 年度财务决算报告》;

(5)《公司

2015 年度财务预算报告》;

(6)《公司

2014 年度利润分配方案》;

(7)《关于续聘

2015 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的 议案》;

(8)《关于续聘

2015 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报 酬的议案》;

(9)《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》;

① 计划与控股股东三林万业按 54:46 股权比例共同为控股子公司 上海万企爱佳房地产开发有限公司提供

6 亿元担保额度;

② 计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供

8 亿元担保 额度. (10)《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》;

上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

4 (11)《关于制定的议案》;

(12)《关于制定的议案》;

(13)《关于制定的议案》;

(14)《关于公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 1.5 亿元 借款的议案》;

(15)《关于全面修订的议案》;

(16)《关于全面修订的议案》;

(17)《关于全面修订的议案》;

(18)《关于选举董事的议案》;

(19)《关于选举独立董事的议案》;

(20)《关于选举监事的议案》. 以上议案均为普通议案,其中议案

9 需逐项表决,议案 14《公司拟向 控股股东三林万业申请不超过人民币 1.5 亿元借款的议案》为关联交易, 关联股东三林万业(上海)企业集团有限公司在表决时应予以回避,其所 代表的表决权不计入有效表决权数.

2、表决办法: 以上第

18 至20 项采用累积投票制,其余议案都采用常规投票方法. 具体投票方式详见表决票后的表决说明.具体投票方式详见表决票后的表 决说明.

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票,填写完成后,由会议工作人 员统一收取, 本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票. 上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

5

4、本次会议将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在会议开始 前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容, 大会秘书处将根据登记 的秩序先后统筹安排发言.为确保大会的有序进行,发言总时间控制在

30 分钟内,每位代表发言时间控制在

5 分钟内.股东如需在会议上提出与议 程相关的质询, 亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处, 董事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理.

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务,自觉遵守本须知,会 议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品,自觉维护会议的正常程序,共 同保证会议的顺利进行.

6、本次股东会议全过程由国浩律师(上海)事务所律师进行见证. 上海万业企业股份有限公司 大会秘书处 上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

6 现场会议议程现场会议时间:2015 年5月21 日下午 2:00 现场会议地点: 上海市浦东新区张杨路

1587 号八方大酒店

4 楼第一会议室 现场会议主持人:董事长程光先生 现场会议主要内容:

1、审议《公司

2014 年年度报告》;

2、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》;

3、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》;

4、审议《公司

2014 年度财务决算报告》;

5、审议《公司

2015 年度财务预算报告》;

6、审议《公司

2014 年度利润分配方案》;

7、审议《关于续聘

2015 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议 案》;

8、审议《关于续聘

2015 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬 的议案》;

9、审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》;

(1)计划与控股股东三林万业按 54:46 股权比例共同为控股子公司上 海万企爱佳房地产开发有限公司提供

6 亿元担保额度;

(2) 计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供

8 亿元担保 额度.

10、审议《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》;

上海万业企业股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

7

11、审议《关于制定的议案》;

12、审议《关于制定的........