PDF《河北春风供暖设备股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-007 证券代码:873028 证券简称:春风供暖 主办券商:华西证券 河北春风供暖设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、 《股 东大会议事规则》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天. 会议现场投票表决.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 与会股东请提前做好准备. 公告编号:2019-007

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月16 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、肖伟明律师.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规及公司章程,由董事长代表董事会向股东大会汇报

2018 年董事 会工作情况.

(二)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规及公司章程,由监事会主席代表监事会向股东大会汇报

2018 年 监事会工作情况.

(三)审议《公司

2018 年度报告及摘要》议案 详见公司与

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-001) , 《公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-002) .

(四)审议《公司

2018 年度财务决算报告》议案 公司

2018 年度财务决算报告. 公告编号:2019-007

(五)审议《公司

2018 年度利润分配方案》议案 综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素,经审慎研究,公司拟决定

2018 年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本.

(六)审议《2019 年度财务预算方案》议案

2019 年度财务预算方案

(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计 机构》议案 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年审计机构.

(八)审议《公关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 关于预计

2019 年度日常性关联交易议案.

(九)审议《关于补充确认

2018 年偶发性关联交易》议案 关于补充确认

2018 年偶发性关联交易议案. (一十)审议《提名张少宁补选为第一届董事会董事》议案 提名张少宁补选为第一届董事会董事.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

2)代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证办理登记;

3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人 公告编号:2019-007 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办 理登记.

(二)登记时间:2019 年5月20 日8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:韩志宇 联系

电话:0318-5251977 传真: 0318-5251976

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录 《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 河北春风供暖设备股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日