PDF《“华玉黄金”特大案 曝非法集资 新骗局》

CHANGCHUN DAILY

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2 2日星 期三责编郭 千笛版式侯 英峰美编聂丹 视点版7买黄金拿利息营销术 洗 脑 华 玉黄金 特大案曝非法集资新骗局第六次清整和规范网售彩票乱象缘何难治

1 月15日,财政部、民政部和国家体育总局联合下发《关 于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》,自此,新一轮互联网彩票清理整顿正式启动.

4月3日,财政部、民政部等八部委再发公告,重申现行互联网销售彩票管理政策,要求禁止违规网络售彩.据介绍,这是自2007年以来网彩第六次清整和规范.如此密集的整治,为何行业乱象仍然迭出?售彩网站全部关停,相关概念股受波及坐上 过 山车 随着互联网的发展,本世纪初,我国互联网售彩形式开始出现.2001年,现已在纽交所上市的500彩票网(前 身

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0 万彩票网 )创 立,开始在线销售.至此轮整顿之前,据 彩 通咨询 统计,全国至少已有300家出售彩票的网站,2014年我国彩票销售规模达3824亿元,其中网彩销量达850亿元.但由于网彩发展太快,监管跟不上不完善,这些年来,网彩行业鱼目混珠、违规经营、私彩泛滥,甚至赌博等现象普遍存在,导致彩票公益属性被削弱、资金流向不明、 洗 钱 风险高企等诸多影响社会稳定的因素产生.随着今年初启动的新一轮对互联网彩票行业的清理整顿,所 有售彩网站关停,包 括已获批的两家试点网站,即 已经运营的500彩票网和没运营的中国竞彩网.网彩销售何时重启还是未知数.同时,这次整顿也波及了相关概念股,引发了一轮 过 山车 行情.2月下旬,在纽交所上市的500彩票网股价4天跌43%;

而在4月3日八部委发出规范网络售彩的公告后,其股价又接连暴涨.在A股市场,鸿博股份、安妮股份、姚记扑克等网络彩票概念股也出现不同程度的波动.从今年一季度财报看,鸿博股份实现营业收入1.8

2 亿元,同比增长13%;

亏损367万元.而上年同期,公司盈利达647万元.乱象迭出,850 亿元规模产业游走灰色地带记者在各地采访发现,网彩行业乱象频出,850多亿元规模产业游走于灰色地带.乱象一:擅自开售网络彩票,集体上演 政 策裸奔 .根据2013年1月1日开始实施的《彩 票发行销售管理办法》,开展互联网彩票业务需获财政部批准.截至目前仅两家网站获批试点.未经批准的售彩网站又是如何获得售彩入口的?记者在山东、山西、江西等地采访了解,这些网站主要采取与省市福彩、体彩中心合作代销的方式获得销售渠道,体彩、福彩中心向网站支付占销售额7%到15%的佣金.乱象二:网络彩票营销重赌博、轻公益.2009年公布的《彩 票管理条例》指 出,彩票是国家为筹集社会公益资金、促 进社会公益事业发展而特许发行的凭证.但记者发现,大量进入彩票领域的网络公司讲公益的少,多是以刺激彩民 赌 性 为目的.从各网站推销彩票的广告语可见一斑.如网易彩票 给 梦想一个机会 、 彩 票大赢家 首页滚动

1 1 选5全攻略,看完中奖不用愁 等广告语.乱象三:私彩盛行.《彩 票管理条例》规 定,禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票.然而,借助互联网,境外博彩大举渗入国内.记者登录名为

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1 博彩 网站发现,在该网站注册即可下注澳门博彩.在搜索引擎键入该公司名称则发现,有诸多以 威 尼斯人赌场 香 港六合彩 为宣传语的网站.不法分子也借私彩赚取暴利.由公安部督办的

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6 网络私彩赌博案投注总金额超4840亿元,比去年我国正规彩票市场总规模多千亿元.中国彩票行业沙龙创始人苏国京表示,中国私彩市场规模 难 以估算、相当惊人 .屡出 规 则 效果不佳,监管 升 级 迫在眉睫其实,上述现象存在已久,监管层也早意识到网彩销售问题,在这次清理整顿之前,已进行过五次整顿和规范.2007年11月6日和2008年1月2日,财政部等部委连续下发通知,禁止利用互联网销售彩票.短暂停售后,售彩网站仍然我行我素.2010年,财政部再下发《互 联网销售彩票暂行办法(征 求意见稿)》,要求相关业务必须经财政部批准.在无一机构获批的情况下,互联网彩票业依旧发展迅速.2012年3月1日,《彩 票管理条例实施细则》实 施.其中规定 未 经彩票发行机构、彩票销售机构委托,擅自销售的福利彩票、体育彩票 属非法彩票,此后,多家彩票网站宣布关停,500彩票网关停半年有余.2012年12月28日,财政部印发《彩 票发行销售管理办法》,肯定了网络销售是彩票的发行方式.同年,财政部批准 中 国竞彩网 和

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0 彩票网 试点销售.但是,经过如此密集的五轮整治和规范效果仍不理想,市场乱象依旧.业内人士指出,主要原因是监管政策过于笼统,缺乏细化的法规,导致对违规行为的认定、处罚不到位,对市场如何健康发展,也缺乏指导、支持.因此,对于网络售彩这一新兴业务,有关部门不定期的整顿远远不够,应建立监管的长效机制,要实现目标,亟须创新监管模式.今年初,新一轮整顿再度开启.财政部表示,将 总 结经验,完善政策,确保互联网销售彩票平稳有序、安全可控、绿色健康发展 .苏国京建议,监管层有必要在暂行办法的基础上,出台正式《互 联网销售彩票管理办法》,制定以互联网形式销售彩票的准入标准.彩票研究学者程阳、山东省体育彩票管理中心主任张云海等则表示,应 搭建全国统一的网彩销售管理平台,对投注、交易、兑奖等环节进行全程监测.针对当前我国网络彩票销售收入计入签约省份,而网络售彩客观上又不受地域限制,业内人士呼吁,应整合各地资源,规范市场运行.接受记者采访的不少业内人士还建议,将 彩 票法 立法纳入国家立法议程,以有效维护市场秩序、保护彩票市场参与者的合法权益、促进社会公益事业发展.(据 新华社北京4月 21日电)辽宁省沈阳市今年以来发生涉黄金贸易特大非法集资事件,沈 阳警方近日公布登记的受害人已达1500余人,涉案金额9.5 亿元.记者追踪调查发现,这一名为 华 玉黄金 的 大案暴露了当前非法集资骗局新特征,隐蔽性强,危害性大.高息陷阱42岁的医生刘平得知沈阳 华 玉黄金 可以每月返还2分 利,于是四处筹钱借来20万 元投资,谁料血本无归……今年1月

2 0日,400余 名 华 玉黄金 的投资者堵在沈阳华玉黄金贸易有限公司门口讨要说法,可 公司已经人去楼空.记者查询全国企业信用信息公示系统,注 意到华玉公司注册资本为5000万 元人民币,法 定代表人是赵锦星,登 记经营范围为黄金制品、珠 宝首饰销售及收购、商务信息咨询.其网站称: 客 户可以当日市价购买华玉黄金并享受定期性相应折扣;

可 按购货凭证的回购期限、根据协议条款,由华玉公司原价回购黄金,收益稳定. 去年10月 , 沈阳出现投资担保公司跑路潮,引发投资人的担忧,要求华玉公司提前返回本金和利息.今年1月5日,华玉公司总经理李淑敏告诉投资人,账面上已经没钱支付投资人的本金和利息了.今年1月

1 9日 ,李 淑敏召开投资人大会,参 会者1000余人,但她并没有给出实质性的解决办法.投资人认为华玉公司一拖再拖,跑路的可能性大,决定报案.营销 有 术 华 玉黄金 在非法集资过程中,主要采用了三招营销模式:第一招,装修豪华营造 实 力 . 华 玉黄金 选址在沈阳最繁华的中街商圈.为了彰显实力, 华 玉黄金 装修豪华,配备水晶灯、真皮沙发、实木家具.第二招,主动带客户出国考察.记者采访发现,一些投资数额较大的投资者,基本上都被 华 玉黄金 领出国进行考察. 华 玉黄金 的 老板会主动带着他们到马来西亚的矿山考察,一路吃喝游玩,全程免单,让投资者感觉在感情上亏欠了老板.第三招,崩盘前 吐 血 促销.沈阳华玉黄金贸易有限公司在去年12月 份开始 吐 血 促销,不仅不给到期的投资者返钱,还 圈拢这些投资者继续将钱或者黄金押回来.危害巨大辽宁省律师协会副会长孙长江认为,实 施集资诈骗行为的犯罪分子大多以响应国家各项发展政策为名,实施违法犯罪之实.一旦案发造成损失,会给政府公信力造成一定影响.孙长江表示,类 似华玉公司这样的集资诈骗危害巨大. 这 一案件涉案值巨大,受害人众多,就是靠被集资者的不断参与来维持,运 作手段是用后期吸收的资金兑现前期资金本息,终有一天会导致资金链断裂,融资活动全面崩盘. 他说,非法集资者多卷款而逃,严重干扰正常的经济、金融秩序,危害金融安全.辽宁省委党校教授周维强建议,应建立预警机制,构建信息共享机制.由政府牵头,建立工商、金融、公安等部门的信息共享网络,增强信息采集能力,畅通信息传输渠道,协调配合,提高预防监督的能力,避免或减少打击上的滞后. 案 件的办理涉及政府各个职能部门,不是公安机关一家所能包办的. 孙长江说,在处置一些较大案件时,应由政府牵头成立案件领导小组,协调相关职能部门,各司其职,相互协作,把打击非法集资上升为政府行为,避免司法机关单打独斗.(新 华社沈阳4月 21日专电)现在很多人将手机绑定了支付宝、余 额宝等财务功能,手 机一旦丢失就损失惨重.(新 华社发)多地密集执行阶梯水价,有地方上涨逾70% 水价改革释放哪些信号 国务院日前发布了被称为 水 十条 的《水 污染防治行动计划》,其中明确提出加快水价改革.县 级及以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度,具备条件的建制镇也要积极推进.记者了解到,今年4月到5月期间,乌鲁木齐、济南、张家口、衡水、廊坊、信阳等北方水资源并不丰富的城市,均开始密集执行阶梯水价调整,水价上涨成为普遍现象,有的地方综合平均水价上涨超过70%.随着 水 十条 的落地,水价改革将走向何方?焦点一:水价改革是否意味将普遍涨价?近年来,北京、上海、杭州、南昌等不少城市已执行阶梯水价政策.记者调查发现,大部分城市执行阶梯水价后,综合平均水价出现上涨.同时,保障居民基本用水的第一阶梯水价,也高出原来的标准.第一阶梯水价较原来价格上涨,意味着所有居民用水成本都上升了.这对百姓生活有多大影响?有专家表示,水费支出在国内城市居民生活支出中约占1%,涨价后,虽然绝对支出有所增加,但占比不会明显提升.而且,据记者统计,大部分城市的阶梯水价政策中一阶段用水量都能覆盖80%以上的居民.尽管价格普涨,但一些城市表示涨价后的价格依然低于成本价.清华大学水业政策研究中心主任傅涛认为,由于近年来我国供水成本、污水........