PDF《苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的...》

1 证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2019-014 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 1.

股东大会届次:2018年年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定. 4.会议召开的日期、时间: 1) 现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午13:30 2) 网络投票时间:2019年5月7日―5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00的任 意时间. 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 6.会议的股权登记日:2019年4月30日(星期二) 7.出席对象: 1) 截止2019年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表 决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东. 2) 公司董事、监事及高级管理人员. 3) 公司聘请的律师. 8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3F会议室

二、会议审议事项

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1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算事项的议案》

4、《2018年度利润分配预案的议案》

5、《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

6、《关于2019年度关联交易预计情况的议案》

7、《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的议案》

8、 《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度审计机构的议案》

9、《关于修订的议案》(需特别决议审议通过)

10、《关于独立董事任职期满补选独立董事的议案》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在本次年度股 东大会上作述职报告. 以上议案具体内容详见公司于2019年3月28日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告. 上述

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9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投 资者的表决单独计票,并将结果在股东大会决议公告中单独列示.

三、提案编码 本次股东大会提案编码: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018年度财务决算事项的议案》 √ 4.00 《2018年度利润分配预案的议案》 √ 5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》 √ 6.00 《关于2019年度关联交易预计情况的议案》 √

3 7.00 《公司2019年拟向银行申请授信总量及授权的 议案》 √ 8.00 《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通 合伙)担任2019年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于修订的议案》 √ 10.0 《关于独立董事任职期满补选独立董事的议 案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

委 托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办 理登记. (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;

法人股东委托代 理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 证券账户卡、持股凭证办理登记. (3)以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为 准(不接受电话登记).因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加 表决.授权委托书和股东登记表内容见附件.

2、登记时间:2019年5月6日 (上午8:00―11:30,下午13:30―17:00)

3、登记地点及授权委托书送达地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子 股份有限公司证券部.信函请注明 股东大会 字样.

4、现场会议联系方式 联系人:滕有西 地址:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部 邮政编码:215153

电话:0512-68188888 传真:0512-68189999

5、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理.

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五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.网络投票的具体操作流程见附件.

六、备查文件

1、苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

2、苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

3、独立董事述职报告 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二一九年三月二十八日

5 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362079

2、投票简称:固锝投票

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准. 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年5月8日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日下午3:00,结束时间为2019年5 月8日下午3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

6 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锝电子股份有限 公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票. 若委托人没有对表决 意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权. 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年度董事会工作报 告》 √ 2.00 《2018年度监事会工作报 告》 √ 3.00 《2018年度财务决算报告的 议案》 √ 4.00 《2018年度利润分配预案的 议案》 √ 5.00 《公司2018年年度报告全文 及摘要的议案》 √ 6.00 《关于公司2019年度日常关 联交易预计情况的议案》 √ 7.00 《关于公司2019年向银行授 信总量及授权的议案》 √ 8.00 《关于续聘立信会计师事务 所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于修订的议 √

7 案》 10.0 《关于独立董事任职期满辞 职及补选独立董事的议案》 √ 委托人姓名或名称(签章) : 受托人签名: 委托人持股数: ........