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3 2019 年4月25 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2019-41 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司第十届监事会二一九年度第一次会议通 知于

2019 年4月12 日以电子邮件方式发出,并于

2019 年4月23 日在 公司十一楼会议室以现场方式召开.会议应到监事

5 人,实到监事

5 人. 本次会议由监事会主席王燕惠女士主持.本次会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,通过以下事项:

1、审议通过 《 公司二一八年度监事会工作报告》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《 厦门信达股份有限公司二一八年度监事会工作报告》 全文刊载 于2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

2、审议通过 《 公司二一八年年度报告及年度报告摘要》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《 厦门信达股份有限公司二一八年年度报告》全文刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 《 厦门信达股份有限公司二一八年度报告摘要》 全文刊载于

2019 年4月25 日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

3、审议通过 《 公司二一八年度财务决算报告》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 财务决算报告详见 《 厦门信达股份有限公司二一八年年度报告》, 刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

4、审议通过 《 公司二一八年度利润分配预案》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度 ( 母 公司) 实现净利润-162,337,686.11 元, 本期可供股东分配的利润为- 162,337,686.11 元,加上上年度结余的未分配利润 335,525,790.71 元、其 它转入 0.00 元、本年度分配

2017 年度普通股股利 12,605,004.74 元和永 续债持有人的利息 130,070,472.23 元后,实际可供股东分配的利润合计 为30,512,627.63 元, 实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的 永续债利息 0.00 元. 公司二一八年度利润分配预案为: 以2018 年12 月31 日公司总 股本 406,613,056 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金 0.13 元(含税),共计派发现金 5,285,969.73 元. 本次利润分配后,尚余未分配利润 结转下一年度.

2018 年度不进行资本公积金转增股本. 此项议案独立董事发表的独立意见刊载于

2019 年4月25 日的巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

5、审议通过 《 关于公司支付二一八年度审计机构报酬的议案》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司支付北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)二一八年度财 务审计费用 210.00 万元 ( 含税),内部控制审计费用 60.00 万元 ( 含税). 公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费. 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

6、审议通过 《 公司二一八年度内部控制评价报告》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 《 厦门信达股份有限公司二一八年度内部控制评价报告》全文、独 立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn).

7、审议通过 《 董事会关于募集资金二一八年度存放与使用情况的 专项报告》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 此项议案具体内容详见 《 厦门信达股份有限公司董事会关于募集资 金二一八年度存放与使用情况的专项报告》, 刊载于

2019 年4月25 日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn).

8、审议通过 《 公司二一八年度计提资产减值准备的议案》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 此项议案具体内容详见 《 厦门信达股份有限公司计提资产减值准备 及核销部分资产的公告》,刊载

2019 年4月25 日的 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com. cn). 该议案需提交公司二一八年度股东大会审议.

9、审议通过 《 公司二一八年第四季度核销部分资产的议案》 投票情况:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见,刊载于

2019 年4月25 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 此项议案具体内容详见《 厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及 核销部分资产的公告》,刊载

2019 年4月25 日的 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 上述第 1-

5、8 项议案尚需经股东大会审议.

三、备查文件

1、 厦门信达股份有限公司第十届监事会二一九年度第一次会议 决议

2、厦门信达股份有限公司监事会意见书 特此公告. 厦门信达股份有限公司监事会 二一九年四月二十五日

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读 年度报告全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以406,613,056 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 厦门信达 股票代码

000701 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弘 林慧婷 办公地址 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 传真 0592-6021391 0592-6021391 电话 0592-5608117 0592-5608117 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介 公司是一家综合性企业,已形成以电子信息产业为核心,汽车经销、 供应链等业务同时发展的产业结构. ( 一)电子信息产业 公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务,并拥有以电子 信息产业为主要研究方向的光电物联研究院.

1、光电业务 公司光电业务聚焦于 LED 封装及应用产品的研发、 生产和销售,涵 盖显示屏用直插 LED 管、 显示屏用贴片 LED 管、 大功率和小功率白光 LED 等封装产品及 LED 道路照明灯具、LED 室内照明灯具等应用产品, 广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域. 通过深耕产业链中下游封装及应用领域十余载,公司已形成显示屏 封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的业务格局,显示屏封装产 能及出货量位居行业前列,市场份额持续提升.

2、物联网业务 物联网业务主要从事 RFID 电子标签、 读写设备、RFID 整体解决方 案等系列软硬件产品的研发、制造及应用集成服务. 公司全资子公司信达物联是国........