PDF《华电能源股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告》

证券代码:

600726 900937 证券简称: 华电能源 华电 B 股 编号: 临2019-001 华电能源股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事会于

2019 年1月15 日收到公司董事兼副总经理梅君超 先生的书面辞职报告,梅君超先生因个人原因申请辞去公司第九届董 事会董事、董事会战略委员会委员和公司副总经理职务. 公司董事会原有董事

9 人,其中独立董事

3 人.梅君超先生辞职 后,公司董事会现有董事

8 人,其中独立董事

3 人.根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 规定,梅君超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其 所负责的工作已实现平稳交接、过渡,不会影响公司正常运营和董事 会正常运作.其辞职申请自送达董事会之日起生效,公司后续将按照 法定程序及时完成董事补选工作. 截至本公告日,梅君超先生持有公司 A 股股票 13,200 股. 梅君超 先生的原定任期终止日为

2020 年5月18 日. 梅君超先生在离任后将 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律、法规的有关上市公司离任董事、高管减持股份的要求. 梅君超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项. 公司及董事会衷心感谢梅君超先生在职期间对公司所做出的贡 献. 特此公告. 华电能源股份有限公司董事会

2019 年1月16 日