PDF《公司代码：600148 公司简称：长春》

2018 年年度报告

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168 公司代码:600148 公司简称:长春一东 长春一东离合器股份有限公司

2018 年年度报告

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168 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人于中赤、主管会计工作负责人孙长增及会计机构负责人(会计主管人 员)王嘉琦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 《公司章程》规定,公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红.最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十,即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十.按此原 则计算出的分配额度低于0.05元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配,但应保 证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配. 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司最近三年实现的年均可分配 利润的30%为14,354,676.21元,即上述连续三年应至少分配14,354,676.21元,公司 已于2017年分配了13,939,370.33元,则2018年应分配415,305.88元,每股分配 0.00293元,低于0.05元/股.结合公司实际情况,公司拟不进行利润分配和资本公积 金转增股本. 根据公司章程,公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配,公 司在2017年度进行了分红,且本年度可供分配利润较少,考虑2019年国际、国内市场 等因素,结合公司实际情况,公司拟2018年度不进行利润分配,将收益留存至以后年 度进行分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用

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168 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本 年度报告 经营层讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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168 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

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第五节 重要事项

23

第六节 普通股股份变动及股东情况

32

第七节 优先股相关情况

36

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

46 第十一节 财务报告

47 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 长春一东,公司 指 长春一东离合器股份有限公司,本公司 东光集团、控股股东 指 吉林东光集团有限公司,本公司控股股东 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司,本公司实际控制人 一东零部件 指 长春一东零部件制造有限责任公司,本公司控股子公司 一东四环 指 沈阳一东四环离合器有限责任公司,本公司控股子公司 一东卡玛斯 指Yidong Clutch RUS 有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 长春一东离合器股份有限公司 公司的中文简称 长春一东 公司的外文名称 Changchun Yidong Clutch CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CCYD 公司的法定代表人 于中赤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙长增 邢颖 联系地址 长春市高新区超然街2555号 长春市高新区超然街2555号 电话 0431-85158575 0431-85158570 传真 0431-85174234 0431-85174234 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市高新区超然街2555号 公司注册地址的邮政编码

130103 公司办公地址 长春市高新区超然街2555号 公司办公地址的邮政编码

130103 公司网址 长春市高新区超然街2555号 电子信箱

130103

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn

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168 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长春一东

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层 签字会计师姓名 秦志远、陈秋兰

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 营业收入 887,230,906.59 768,323,466.83 15.48 610,113,419.99 归属于上市公司股 东的净利润 35,804,222.77 17,984,270.31 99.09 12,160,431.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 32,254,909.92 13,832,162.23 133.19 12,304,147.13 经营活动产生的现 金流量净额 20,442,268.64 -11,417,887.42 不适用 43,219,458.02 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 419,046,212.55 395,740,392.75 5.89 376,016,326.90 总资产 1,064,413,546.17 1,030,929,964.18 3.25 952,371,248.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.25 0.13 92.31 0.0859 稀释每股收益(元/股) 0.25 0.13 92.31 0.0859 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.23 0.10

130 0.0869

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168 加权平均净资产收益率(%) 8.85 4.67 增加4.18个百分点 3.30 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.98 3.59 增加 4.39 个百分点

3 3.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 244,8........