PDF《江西国泰民爆集团股份有限公司》

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019 临020 号 江西国泰民爆集团股份有限公司 关于公司变更名称、 修改经营范围及修改 《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月9日召开 了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司名称暨修订部分条款的议案》,具体情况如下:

一、公司名称变更情况 基于公司目前以民爆产业为主,多元化产业投资相结合发展现状,目前公司 名称具有一定片面性,不足以体现公司未来发展定位,为更全面、准确地提现公 司发展定位及战略规划, 贴合公司 "强主业、 拓产业、 精管理" 的战略发展目标, 助力公司未来业务拓展,为股东创造更多价值,公司拟变更名称,具体如下:

(一)原公司名称 中文名称:江西国泰民爆集团股份有限公司 英文名称:Jiangxi Guotai Industrial Explosive Group Co.,Ltd.

(二)变更后公司名称 中文名称:江西国泰集团股份有限公司 英文名称:Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd. 公司名称变更后,公司证券简称"国泰集团"不变.

二、修改经营范围情况 根据公司实际经营发展需要, 公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修 改,具体如下:

(一)原经营范围 经营范围:民用爆炸物品生产;

设备制造;

民用爆炸物品开发、销售、运输 (按相关管理部门许可的范围经营);

培训咨询;

民爆器材行业的投资及管理;

货物的进出口业务;

技术、服务进出口;

代理进出口;

爆破项目设计施工业务及 技术咨询服务.

(二)变更后经营范围 经营范围:民用爆炸物品生产;

设备制造;

民用爆炸物品开发、销售、运输 (按相关管理部门许可的范围经营);

培训咨询;

民爆器材行业的投资及管理;

货物的进出口业务;

技术、服务进出口;

代理进出口;

爆破项目设计施工业务及 技术咨询服务;

租赁.

三、修订《公司章程》情况 因公司变更名称、修改经营范围,拟对《公司章程》的条款进行修订,主要 内容如下: 修订前 修订后

第一章 总则 第一条 为维护江西国泰民爆集团股份 有限公司(以下简称"公司" ) 、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " ) 、 《中华人民 共和国证券法》 (以下简称" 《证券 法》 " ) 、 《中国共产党章程》 (以下简称 " 《党章》 " )和其他有关规定,制订本 章程. 第一条 为维护江西国泰集团股份有限 公司(以下简称"公司" ) 、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行 为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以 下简称" 《公司法》 " ) 、 《中华人民共和 国证券法》 (以下简称 " 《证券法》 " ) 、 《中 国共产党章程》 (以下简称" 《党章》 " ) 和其他有关规定,制订本章程. 第三条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司. 公司系由江西国泰民爆器材股份有限 公司的全体股东以发起方式设立.公司 第三条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司. 公司系由江西国泰民爆器材股份有限 公司的全体股东以发起方式设立.公司 经原国防科学技术工业委员会民爆器 材监督管理局以委爆字【2006】109 号 文批复,于2006 年12 月8日在江西省 工商行政管理局注册登记.2012 年5月9日,江西国泰民爆器材股份有限公 司名称变更为"江西国泰民爆集团股份 有限公司" . 经原国防科学技术工业委员会民爆器 材监督管理局以委爆字【2006】109 号 文批复,于2006 年12 月8日在江西省 工商行政管理局注册登记. 第五条 公司注册名称:江西国泰民爆 集团股份有限公司. 英文名称:Jiangxi Guotai Industrial Explosive Group Co.,Ltd. 第五条 公司注册名称:江西国泰集团 股份有限公司. 英文名称:Jiangxi Guotai Group Co.,Ltd.

第二章 经营宗旨和范围 第十四条 经依法登记, 公司的经营 范围:民用爆炸物品生产;

设备制造;

民用爆炸物品开发、销售、运输(按相 关管理部门许可的范围经营) ;

培训咨 询;

民爆器材行业的投资及管理;

货物 的进出口业务;

技术、服务进出口;

代 理进出口;

爆破项目设计施工业务及技 术咨询服务. 第十四条 经依法登记, 公司的经营 范围:民用爆炸物品生产;

设备制造;

民用爆炸物品开发、销售、运输(按相 关管理部门许可的范围经营) ;

培训咨 询;

民爆器材行业的投资及管理;

货物 的进出口业务;

技术、服务进出口;

代 理进出口;

爆破项目设计施工业务及技 术咨询服务;

租赁. 上述章程条款的修改尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议, 并需对中 小投资者的投票情况进行单独计票并披露.

四、风险提示 公司变更名称、 修改经营范围及修订公司章程等事项尚需提交公司2018年年 度股东大会审议, 审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续,上述事项 尚存在不确定性,敬请投资者注意风险. 本次变更公司名称基于公司定位及发展规划的需要, 不存在利用变更公司名 称影响公司股价、 误导投资者的情形,符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、 法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中 小股东利益的情形,请广大投资者注意风险. 特此公告. 江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 二一九年四月十日