PDF《江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告》

公告编号:2017-022 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知时间:2017 年9月1日

2、会议召开时间:2017 年9月4日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长邓安女士

6、会议主持人:董事长邓安女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定.

(二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

5 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的 董事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-022

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容 公司原经营范围为: "工业锅炉(B 级)及其配套辅机、配件设 计、制造、安装、维修,锅炉专用环境保护设备的制造、销售;

一、 二类压力容器设计、制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、钢结构 制造、安装以及相对应的技术咨询服务;

上述产品及技术的进出品业 务 (凭设备安全监督管理部门的许可证经营) (依法须经批准的项目, 须经相关部门批准后方可开展经营活动) " . 变更后经营范围为: "工业锅炉(B 级)及其配套辅机、配件设 计、制造、安装、维修,锅炉专用环境保护设备的制造、销售;

一、 二类压力容器设计、制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、钢结 构制造、安装以及相对应的技术咨询服务;

上述产品及技术的进出 品业务;

企业自有房屋租赁服务(凭设备安全监督管理部门的许可 证经营) (依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营 活动) " .

2、议案表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况 该项议案将提交

2017 年第三次临时股东大会审议.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 公告编号:2017-022

1、议案内容 根据公司规范治理及发展需要,根据《公司法》 、 《非上市公 众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 拟对公司章程进行修订,具体内容详见公司于

2017 年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围及修改公司 章程的公告》 (公告编号 2017-023) .

2、议案表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况 该项议案将提交

2017 年第三次临时股东大会审议.

(三)审议通过《关于授权董事会秘书办理公司工商变更登记相关事 宜的议案》

1、议案表决结果 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、提交股东大会表决情况 该项议案将提交

2017 年第三次临时股东大会审议.

(四)审议通过《关于提请召开公司

2017 年第三次临时股东大会的 议案》 议案表决结果: 公告编号:2017-022 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、备查文件目录 《江西南方锅炉股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 江西南方锅炉股份有限公司 董事会

2017 年9月4日