PDF《四川泸天化股份有限公司 董事会第七届一次会议决议公告》

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-047 四川泸天化股份有限公司 董事会第七届一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司董事会七届一次会议于

2019 年5月13 日以书面送 达和传真的方式通知全体董事, 会议于

2019 年5月24 日在四川泸天化股份宾馆 会议室如期召开.

出席会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.非独立董事刘奇先生 因公出差,委托非独立董事吴冬萍女士出席会议并代行表决权,会议由董事廖廷 君先生主持.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效.

二、董事会会议审议情况 各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后, 以现场投票表决的方式进行了 审议表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司第七届董事会选举廖廷君先生为公司董事长, 任期自董事会聘任之日起 三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二、审议《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 经本届董事会审议,公司董事会下属专门委员会由以下成员组成: 战略委员会:主任廖廷君,成员赵永清、刘奇、吴冬萍、益智 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 薪酬与考核委员会:主任谢洪燕,成员廖廷君、杨勇 审计委员会:主任杨勇,成员谢洪燕、赵永清 提名委员会:主任益智,成员廖廷君、赵永清、谢洪燕、杨勇 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名,公司董事会聘任赵永清先生为公司总经理,任期自董事会 聘任之日起三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名,公司董事会聘任陈伟先生、李勇先生、陈占清先生、汪先 富先生、王晓华为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 根据总经理提名,聘任王斌先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起 三年. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六、审议《关于聘任公司董事会秘书和证券代表的议案》 根据董事长提名,聘任王斌先生为公司董事会秘书和证券代表,任期自董事 会聘任之日起三年. 王斌先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识, 已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》 ,其任职资格符合《公司法》 、 《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、备查文件

1、公司董事会七届一次会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年5月26 日附:简历 公司董事长及高管人员简历 廖廷君:男,1968年3月出生,中共党员,大学本科学历、证券分析师.曾 任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长,合江县福宝镇党委书记,合 江县二里乡党委书记、人大主席,合江县榕山镇党委书记、人大主席,合江县人 民政府副县长,援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长,挂职任泸州市化改 办副主任、泸天化(集团)有限责任公司副总经理.现任四川泸天化股份有限公 司董事长兼党委书记. 廖廷君不存在不得担任公司董事的情形;

未在公司控股股东及其关联方担任 职务,不存在关联关系;

未直接或间接持有公司股份;

未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

不是失信被执行人;

符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格. 赵永清:男,1965年11月出生,硕士学历,中共党员.曾任四川天华股份有 限公司生产技术调度处副处长、总经理助理;

九禾农资股份有限公司副总经理;

九禾股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长.现任四川泸天化股份有限公 司总经理. 赵永清不存在不得担任公司董事的情形;

未在公司控股股东及其关联方担任 职务,不存在关联关系;

未直接或间接持有公司股份;

未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

不是失信被执行人;

符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格. 陈伟:男,1968年10月出生,工程硕士,高级工程师、经济师,中共党员. 曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员;

泸天化(集团)公司 生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长;

四川泸天化股份有限公司安全环保 监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长 兼党支部书记、总经办主任、总经理助理;

四川天宇油脂公司总经理、董事长;

现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席. 陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形;

未在关联方任职,不存在关联 关系;

未直接或间接持有公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒;

不是失信被执行人;

符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格. 李勇:男,1972年1月出生,硕士学历,中共党员.曾任四川泸天化股份有 限公司尿素二车间副主任、主任、生产部副部长、部长、总调度室总调度长、绿 源醇业公司总经理,泸天化股份有限公司总经理助理.现任四川泸天化股份有限 公司副总经理. 李勇先生未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;

未持有 上市公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.不 是失信被执行人,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格. 陈占清:男,1965年11月出生,中共党员,大学本科,高级工程师.曾任泸 天化原404厂浓硝车间技术员、主任助理、泸天化集团有限责任公司四0四厂浓硝 车间设备副主任、四川泸天化股份有限公司浓硝车间设备副主任、硝区生产部副 部长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份有限公司设备副 总工程师.现任四川泸天化股份有限公司副总经理. 陈占清先生未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;

未持 有上市公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 不是失信被执行人,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格. 汪先富:男,1973年8月出生,中共党员,大学本科,工程师.曾任四川天 华股份有限公司操作人员、班长;

四川锦华化工有限责任公司生产部技术员、部 长助理、生产部副部长;

四川天华富邦化工有限责任公司PTMEG车间主任、党支 部书记;

四川天华股份有限公司生产部党支部书记、副部长、部长.现任四川泸 天化股份有限公司副总经理. 汪先富先生未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;

未持 有上市公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 不是失信被执行人,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格. 王晓华:男,生于 1969年11月,大学本科学历、中共党员,注册会计师. 曾任泸县潮河镇党委委员、 副镇长、 党委副书记;

泸县嘉明镇党委副书记、 镇长;

泸县福集镇党委副书记、镇长;

泸县太伏镇党委书记;

泸州市工投集团资产经营 部部长;

泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理.现任四川泸天化股 份有限公司副总经理,九禾股份有限公司党委书记、董事长. 王晓华先生未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;

未持 有上市公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 不是失信被执行人,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资 格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格. 王斌:男,1979年2月出生,大学学历,中共党员,注册会计师.曾任四川 泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长.现任四川 泸天化股份有限公司财务总监、董事会秘书. 王斌先生未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关系;

未持有 上市公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.不 是失信被执行人,不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格. ........