PDF《河北立格新材料科技股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-005 证券代码:835329 证券简称:立格新材 主办券商:长江证券 河北立格新材料科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司于

2018 年9月21 日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币

800 万元的《流动资金借款合同》,以徐青的不动产权作抵押担保,同时由控股股 东、 实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、 股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保, 授信期为

1 年. 公司于

2018 年9月29 日向安国市农村信用合作社申请人民币

2200 万元的 《流动资金借款合同》,以河北立格新材料科技股份有限公司的不动产权作抵押 担保,同时由控股股东、实际控制人徐立新、股东陈朝提供保证担保,授信期为

2 年. 公司于

2018 年11 月29日向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币

600 万元的《流动资金借款合同》,以保定天成新能源科技有限公司的不动产权作抵 押担保,同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配 偶张思璇提供保证担保,授信期为

1 年.

(二)表决和审议情况

2019 年4月24 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于追 认公司关联担保的议案》,董事徐立新、陈朝为关联方,故履行回避.本议案尚 需提请公司

2018 年年度股东大会审议. 公告编号:2019-005

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:保定天成新能源科技有限公司 住所:安国市职教中心西侧 注册地址:安国市职教中心西侧 企业类型:有限责任公司 法定代表人:徐立新 实际控制人:徐立新 注册资本:5,860,000.00 主营业务:太阳能技术研发推广、生物质能技术研发推广、太阳能热水器、 生物质能民用采暖炉、常压热水锅炉销售. 2. 自然人 姓名:徐立新 住所:河北省安国市药市北大街 3. 自然人 姓名:陈朝 住所:河北省安国市药市北大街 4. 自然人 姓名:陈建宁 住所:河北省安国市药市北大街 5. 自然人 姓名:张思璇 住所:河北省安国市药市北大街 公告编号:2019-005

(二)关联关系 徐立新担任公司董事长,持有公司股份比例为 96.31%,为公司控股股东、 实际控制人;

陈朝担任公司董事、副总经理,持有公司股份比例为 2.83%;

陈建 宁、张思璇分别为徐立新、陈朝之配偶;

保定天成新能源科技有限公司为本公司 实际控制人徐立新控股的企业.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 此次偶发性关联交易为关联公司无偿提供担保, 不存在损害公司和全体股东 利益的行为.

四、交易协议的主要内容 公司于

2018 年9月21 日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币

800 万元的《流动资金借款合同》,以徐青的不动产权作抵押担保,同时由控股股 东、 实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、 股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保, 授信期为

1 年. 公司于

2018 年9月29 日向安国市农村信用合作社申请人民币

2200 万元的 《流动资金借款合同》,以河北立格新材料科技股份有限公司的不动产权作抵押 担保,同时由控股股东、实际控制人徐立新、股东陈朝提供保证担保,授信期为

2 年. 公司于

2018 年11 月29日向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币

600 万元的《流动资金借款合同》,以保定天成新能源科技有限公司的不动产权作抵 押担保,同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配 偶张思璇提供保证担保,授信期为

1 年.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公告编号:2019-005 本次关联交易有利于解决公司的资金需求,有助于公司经营的持续健康发 展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形.

六、备查文件目录 《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 河北立格新材料科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日