PDF《湖南广信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-018 证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:招商证券 湖南广信科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月11 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:魏雅琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

37 人,持有表决权的股份总数 55,878,426 股,占公司有表决权股份总数的 94.116%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容: 内容详见公司于

2019 年4月17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度 报告》 》 (公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》 》 (公告编号:2019-009) . 公告编号:2019-018 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-018 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计

2019 年度日常性关联交易公告》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,584,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、 付子义、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇、唐昌林、刘旭英、唐靖、 王健全为关联关系,回避表决.

(五)审议通过《关于追认

2018 年偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于追认

2018 年偶发性关联交易的公告》 (公告 编号:2019-010) . 2.议案表决结果: 同意股数 2,584,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 股东魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、龚、申加喜、曾福连、刘旭东、曾均民、姜永祥、 付子义、王健华、龙海斌、马新春、孙建平、肖湘华、魏勇、唐昌林、刘旭英、唐靖、 王健全为关联关系,回避表决.

(六)审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 鉴于本年度公司拟偿还部分债务以及补充流动资金所需, 董事会制定的利润分配预案 公告编号:2019-018 为:不分配. 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《2018 年年度监事会工作报告》 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(八)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案 1.议案内容: 提名魏冬云、魏雅琴、唐吉晃、李中民、龚作为公司第四届董事会董事. 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事》议案 公告编号:2019-018 1.议案内容: 提名王健全、李维琪

2 人为公司第四届监事会非职工代表监事. 2.议案表决结果: 同意股数 55,878,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:廖骅、彭梨

(三)结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定;

本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;

本次股 东大会的表决程序及表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《湖南广信科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》

(二) 《湖南广信科技股份有限公司

2018 年年度股东大会律师见证之法律意见书》 湖南广信科技股份有限公司 董事会

2019 年5月13 日