PDF《湖南广信科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公...》

公告编号:2018-033 证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:招商证券 湖南广信科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月21 日2.会议召开地点:会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月16 日 以电话方式发出 5.会议主持人:王健全 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《湖南广信科技股份有限公司公司章 程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改

2018 年半年报的议案》议案 1.议案内容: 对《广信科技

2018 年半年度报告》 "

第一节 公司概况"之"企业信息"之 "实际控制人及其一致行动人"进行更正. 公告编号:2018-033 原文更正前: "实际控制人及其一致行动人:魏冬云. " 现更正为: "实际控制人及其一致行动人:实际控制人魏冬云、一致行动人 魏冬云和魏雅琴. " 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案无需监事回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《第三届监事会第十四次会议决议》 . 湖南广信科技股份有限公司 监事会

2018 年11 月21 日