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四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持 四川省遂宁开元运业集团有限公司股权所涉及 四川省遂宁开元运业集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告中联评报字[2012]第605 号中中联 联资 资产 产评 评估 估集 集团 团有 有限 限公 公司 司二二 一 一二 二年 年八 八月 月二 二十 十五 五日 日 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 目录注册资产评估师声明.

1 摘要2资产评估报告.4

一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者.4

二、评估目的

8

三、评估对象和评估范围

9

四、价值类型及其定义

10

五、评估基准日

10

六、评估依据

10

七、评估方法

13

八、评估程序实施过程和情况.20

九、评估假设

22

十、评估结论

23 十

一、特别事项说明

25 十

二、评估报告使用限制说明.27 十

三、评估报告日

27 备查文件目录

29 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第1页注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产 评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收 集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担 相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方及产权持有单位申 报并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使 用评估报告是委托方和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏 见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已 经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产 权以满足出具评估报告的要求.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假 设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明 的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第2页四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持 四川省遂宁开元运业集团有限公司股权所涉及 四川省遂宁开元运业集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告中联评报字[2012]第605 号摘要中联资产评估集团有限公司接受四川富临运业集团股份有限公司 的委托, 就四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元 运业集团有限公司股权项目之经济行为, 对所涉及的四川省遂宁开元运 业集团有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估. 评估对象为四川省遂宁开元运业集团有限公司股东全部权益, 评估 范围是四川省遂宁开元运业集团有限公司的全部资产和负债, 包括流动 资产、非流动资产、流动负债及非流动负债. 评估基准日为

2012 年7月31 日. 本次评估的价值类型为市场价值. 本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合委估对象的实际情 况,综合考虑各种影响因素,采用资产基础法对四川省遂宁开元运业集 团有限公司的全部资产和负债进行评估. 经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第3页序, 得出四川省遂宁开元运业集团有限公司的全部资产和负债在评估基 准日

2012 年7月31 日的评估结论如下: 资产账面价值 12,051.84 万元,评估值 20,784.81 万元,评估增值 8,732.97 万元,增值率 72.46%;

负债账面值 3,710.96 万元,评估值 3,710.96 万元,无增减变化;

净资产账面价值 8,340.88 万元,评估值 17,073.85 万元,评估增值 8,732.97 万元,增值率 104.70%. 在使用本评估结论时, 特别提请报告使用者使用本报告时注意报告 中所载明的特殊事项以及期后重大事项. 本报告评估结果使用有效期一年,即自

2012 年7月31 日至

2013 年7月30 日使用有效. 以上内容摘自资产评估报告正文, 欲了解本评估项目的详细情况和 合理理解评估结论,应当阅读资产评估报告全文. 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第4页四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持 四川省遂宁开元运业集团有限公司股权所涉及 四川省遂宁开元运业集团有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告中联评报字[2012]第605 号 四川富临运业集团股份有限公司: 中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托,根据有关法律法规 和资产评估准则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对四川富临 运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司 股权项目之经济行为所涉及的四川省遂宁开元运业集团有限公司股东 全部权益在评估基准日

2012 年7月31 日的市场价值进行了评估. 现将 资产评估情况报告如下:

一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者 本次资产评估的委托方为四川省富临运业集团股份有限公司, 被评 估企业为四川省遂宁开元运业集团有限公司.

(一)委托方概况 公司名称: 四川富临运业集团股份有限公司 股票代码:

002357 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第5页公司地址: 绵阳市绵州大道北段

98 号 法定代表人:陈曙光 注册资本:19,593.06 万元 公司类型:其他股份有限公司(上市) 营业执照注册号:510700000001446 经营范围主营:汽车客、货运输,汽车租赁服务,石油制品销售, 汽车一级、二级维护,汽车、小汽车专项修理(限于分公司经营) ,保 险兼业代理(货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害 保险、责任保险) .人力车运输,搬运,装卸服务,饮料,汽车配件, 农机销售、仓储服务、汽车美容、停车服务、货运信息服务,客运站经 营.

(二)被评估企业概况 公司名称:四川省遂宁开元运业集团有限公司(以下简称: 开元 运业 ) 公司地址:遂宁市开发区站南路遂宁市汽车中心站内 法定代表人:舒佳 注册资本:1,500.00 万人民币 公司类型: 其他有限责任公司 营业执照注册号:510900000023903

1、历史沿革 四川省遂宁开元运业集团有限公司于

2003 年5月经四川省遂宁市 政府批准,同年

7 月由原四川省遂宁汽车运输总公司整体改制成立,由 胡开源、唐小波等

27 名自然人股东共同出资组建,于2003 年7月17 日取得四川省遂宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 .注 册资本为人民币

1000 万元.四川中衡会计师事务所有限责任公司遂宁 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第6页分所出具了川中衡会遂验(2003)200 号验资报告.

2004 年4月根据开元运业股东会决议和修改后的协议、章程规定, 开元运业增加注册资本

300 万元, 变更后注册资本为人民币

1300 万元. 四川中兴会计师事务所有限责任公司出具了四川中兴所验(2004)字第

26 号验资报告. 根据

2010 年9月8日《股东会决议》和修改后的《章程》规定, 开元运业申请增加注册资本人民币

200 万元, 变更后注册资本为人民币

1500 万元. 新增注册资本由新增股东四川富临运业集团股份有限公司和 四川富临实业集团有限公司认缴. 四川富临运业集团股份有限公司和四 川富临实业集团有限公司分别出资人民币

100 万元, 分别占变更后注册 资本总额的 6.67%.四川公信会计师事务所有限责任公司出具了川公会 验(2010)字第

84 号验资报告. 根据

2010 年11 月22 日遂宁开元运业集团有限公司三届四次股东 会议, 吴荣强等自然人股东持有的股权转让给四川富临实业集团有限公 司, 李秋忠等自然人股东持有的股权转让给四川富临运业集团股份有限 公司.股权转让后四川富临运业集团股份有限公司出资人民币 551.06 万元,占注册资本总额的 36.75%;

四川富临实业集团有限公司出资人 民币 672.02 万元,占注册资本总额的 44.8%;

胡开源、蒋开明等自然人 股东出资为人民币 276.92 万元,占注册资本总额的 18.45%. 根据2011年2月17日遂宁开元运业集团有限公司四届二次股东会, 胡开源等自然人股东持有的股权转让给四川富临实业集团有限公司, 刘 强等自然人股东持有的股权转让给四川富临运业集团股份有限公司. 股 权转让后四川富临运业集团股份有限公司出资人民币 576.70 万元, 占注 册资本总额的 38.44%;

四川富临实业集团有限公司出资人民币 832.51 万元,占注册资本总额的 55.50%;

蒋开明、孟小明等

7 位自然人股东 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第7页出资为人民币 90.79 万元,占注册资本总额的 6.06%. 根据

2011 年12 月28 日遂宁开元运业集团有限公司四届五次股东 会,蒋开明等自然人股东持有的股权转让给四川富临实业集团有限公 司, 补明惠等自然人股东持有的股权转让给四川富临运业集团股份有限 公司.股权转让后四川富临运业集团股份有限公司出资人民币 664.14 万元,占注册资本总额的 44.28%;

四川富临实业集团有限公司出资人 民币 834.86 万元,占注册资本总额的 55.65%;

陈卫民出资人民币 0.30 万元,占注册资本总额的 0.02%;

谭鑫出资人民币 0.70 万元,占注册资 本总额的 0.05%. 截至评估基准日,四川省遂宁开元运业集团有限公司实收资本为 1,500.00 万元人民币,股东名称、出资额和出资比例如下: 股东名称、出资额和出资比例 序号 股东名称 出资额(万元人民币) 出资比例%

1 四川富临运业集团股份有限公司 664.14 44.28

2 四川富临实业集团有限公司 834.86 55.65

3 陈卫民 0.30 0.02

4 谭鑫 0.70 0.05 合计1500

100

2、经营范围 保险兼业代理.危险货物运输;

普通货物、信息配载;

班车客运、 包车客运;

出租汽车客运;

客运站经营;

汽车维修;

省际包车客运(旅游) . (以上项目及期限以许可证为准) . (以上项目不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)销售:汽车(不含小轿车) 、 汽车配件、日杂(除烟花爆竹) 、百货、五金、交电、建材、机电产品. 城市公交客运(仅限分支机构经营) .市场经营管理.

3、资产、财务及经营状况 四川富临运业集团股份有限公司拟转让所持四川省遂宁开元运业集团有限公司股权项目?资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第8页截止评估基准日

2012 年7月31 日,公司资产总额为 12,051.84 万元,负债总额 3,710.96 万元,净资产额为 8........