PDF《华润医药集团有限公司》

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1 C 华润医药集团有限公司 (CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED) ( 「本公司」 ) (於香港注册成立的有限公司) 本公司主席及首席执行官的角色及职能 主席 本公司董事会( 「董事会」 )的主席( 「主席」 )与本公司首席执行官( 「首席执行官」 )的职权乃 分开的.

主席批准及监管本公司的策略及政策、年度预算及业务规划,评估本公司的表现及监 督本公司的管理.高级管理团在首席执行官的领导下负责本公司及其附属公司( 「集团」 )的 日常业务运作. 该等责任的划分亦有助加强其独立性及问责性.主席负责领导及监察董事会的职能以确保其表 现符合本集团的最佳利益,及董事会会议已预先计划及有效地举行.主席亦负责为每次董事会 会议设定议程,当中已考虑过(如适用)董事( 「董事」 )及本公司秘书( 「公司秘书」 ) 所建议 的事宜以载入议程内.在执行董事及公司秘书的支持下,主席力求确保全体董事适时获悉於董 事会会议上列举的问题和及时获得足够及准确的资料.主席亦积极鼓励董事着手处理董事会的 事务及促进董事会的职能.在主席的领导下,董事会已遵守企业管治常规及程序,并已采取适 当措施为本集团股东及其他利益相关人士提供有效的沟通方式.主席应至少每年与独立非执行 董事举行一次没有其他董事出席的会议,以让主席聆独立非执行董事对企业管治p董事会成 效以至任何其拟於公司其他董事及管理层不在场下提出的其他事宜的意见. C

2 C 首席执行官 首席执行官负责管理本集团的业务,协调整体业务运作、参与制定及成功实施董事会所批准的 集团政策及策略及就所有本集团的日常运作向董事会承担全部责任. 首席执行官直接负责维持本集团的经营表现.彼亦与首席财务官及本公司的高级管理团共事 并向董事会提呈年度预算以供考虑及批准,并确保董事会获得有关本集团在业务方面的资金需 求的所有必要资料.彼亦将确保业务的资金需求得到满足并将密切监控业务的营运及财务业绩 以比对有关的规划及预算,如有必要会采取补救行动.彼与主席及全体董事会定期沟通以令彼 等能尽量知悉所有主要业务的发展及事项.