PDF《江中药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2019-032 江中药业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月22 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市高新区火炬大街

788 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

38

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 181,111,215

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 43.1217

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由董事长卢小青女士主持, 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式. 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

9 人, 出席

8 人, 董事何行真先生由于工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事

3 人, 出席

2 人, 监事刘立新先生由于工作原因未能出席会议;

3、 董事会秘书出席了会议;

公司其他高管列席了会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,906,884 99.8871 201,831 0.1114 2,500 0.0015

2、 议案名称:公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,915,084 99.8917 193,631 0.1069 2,500 0.0014

3、 议案名称:公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,915,084 99.8917 193,631 0.1069 2,500 0.0014

4、 议案名称:公司

2018 年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,915,084 99.8917 190,271 0.1050 5,860 0.0033

5、 议案名称:公司

2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 本次向全体股东分配方案为:以2018 年末公司总股本 42,000 万股为基数, 向全体股东每

10 股派送现金 3.5 元(含税) ,合计派发现金股利 14,700 万元. 同时,每10 股送红股 2.5 股,送股完成后公司股本增加至 52,500 万股. 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,926,444 99.8979 182,271 0.1006 2,500 0.0015

6、 议案名称:公司

2019 年预计日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股200,760 50.5831 193,631 48.7869 2,500 0.6300

7、 议案名称:公司

2019 年申请融资额度及授权办理有关融资事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,908,364 99.8879 200,351 0.1106 2,500 0.0015

8、 议案名称:关于调整理财投资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,915,084 99.8917 193,631 0.1069 2,500 0.0014

9、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股180,915,084 99.8917 193,631 0.1069 2,500 0.0014

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

5 公司

2018 年度利润 分配预案 212,120 53.4454 182,271 45.9246 2,500 0.6300

6 公司

2019 年预计日 常关联交 易的议案 200,760 50.5831 193,631 48.7869 2,500 0.6300

8 关于调整 理财投资 额度的议 案200,760 50.5831 193,631 48.7869 2,500 0.6300

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第

6 项议案涉及关联股东回避表决, 关联股东华润江中制药集团有限责 任公司对该议案履行了回避表决程序. 上述第

9 项议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代 理人)有表决权股数的 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:达健、张安达

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、 法规及 《公司章程》 的规定;

召集人和出席会议人员的资格合法、有效;

表决程序符合《公司章程》的规定, 表决结果合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 江中药业股份有限公司

2019 年5月22 日