PDF《江中药业股份有限公司 第五届第二》

1 股票简称:江中药业 证券代码:600750 编号:临2012-001 江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司 江中药业股份有限公司 第五届第 第五届第 第五届第 第五届第二 二二二十 十十十五 五五五次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 误导性陈述或者 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏 重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 江中药业股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 第五届董事会第二十五次会议于

2012 年1月13 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开. 会议通知于

1 月3日以书面形 式发出,会议应到董事

11 人,实到

11 人,公司全体监事、部分高管人员列席了会议. 本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长易敏之 先生主持,经与会董事认真讨论,以"11 票同意,0 票反对,0 票弃权"审议通过了 《关于全资子公司投资设立子公司的议案》 . 根据公司的战略发展规划,为更好的满足公司全资子公司江西江中食品有限责任 公司(下称:江中食品)经营发展的需要,推动其业务的顺利开展,并充分利用江西 省赣州市的区位优势及政策条件, 公司全资子公司江中食品拟在江西省赣州市投资设 立全资子公司赣州恒生酒业有限公司 (下称: 赣州公司) , 注册资本不超过人民币

1000 万元.公司董事会授权子公司江中食品经营层投资组建赣州公司的具体事宜,赣州公 司最终的公司名称以工商部门的核准文件为准. 赣州公司为江中食品的全资子公司,而江中食品为本公司全资子公司,因此赣州 公司为本公司全资孙公司,公司对其具有 100%控制权. 特此公告. 江中药业股份有限公司 董事会

2012 年1月16 日