PDF《德长环保股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告》

? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

1 ? 证券代码:832218 证券简称:德长环保 主办券商:财通证券 德长环保股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易表决和审议情况

2016 年4月18 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过 《关 于公司补充确认关联交易的议案》 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事胡成国、 施冰杰、施中旦、包秀杰回避了表决. 该议案尚需提交

2015 年年度股东大会审议,关联股东将在股东 大会上对此议案回避表决.

(二)关联交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别

1 德力西电气有限公司 提供劳务

2 德力西集团有限公司 采购商品

3 上海德力西集团有限公司 采购商品

4 杭州德力西集团有限公司 采购商品

5 长江电气集团股份有限公司 采购商品、银行担保

6 德力西新疆投资集团有限公司 银行担保

7 上海长江电气设备集团有限公司 银行担保 ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

2 ?

8 胡成中 银行担保

9 胡成国 银行担保

10 施中旦 备用金、银行担保

11 施冰杰 银行担保

12 陈珍阳 备用金

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方 名称 注册资 本 住所 企业类型 法定代 表人 主营业务 德力西电 气有限公 司62,388 万元 乐清市柳市 镇德力西高 科技工业园 区 有限责任 公司(中 外合资) 胡成中 低压配电和 工业控制电 器元件 德力西集 团有限公 司150,000 万元 乐清市柳市 镇柳青路

1 号(德力西 大厦) 有限责任 公司 胡成中 高低压电器、 成套设备、 仪 器仪表、 投资 业务 上海德力 西集团有 限公司 30,000 万元 上海市北青 公路9399 号 有限责任 公司 胡成国 高低压成套 设备、电线、 电缆 杭州德力 西集团有 限公司 8,000 万元 杭州市转塘 街道转塘科 技区块

8 号1-4 幢 有限责任 公司(法 人独资) 包秀杰 电工、电器、 电子自动化 产品 长江电气 集团股份 有限公司 10,100 万元 浙江省乐清 市柳市镇蟾 河工业区 股份有限 公司(非 上市) 施中旦 高低压电器、 成套设备、 实 业投资 德力西新 8,000 新疆乌鲁木 其他有限 肖利 投资业务 ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

3 ? 疆投资集 团有限公 司 万元 齐市沙依巴 克区黑龙江 路51 号 责任公司 上海长江 电气设备 集团有限 公司 6,200 万元 上海市松江 区佘山镇勋 业路

376 号 有限责任 公司(法 人独资) 施卫国 高低压成套、 仪器仪表、 实 业投资 关联方姓名 性别 关联关系 胡成中 男 德长环保股份有限公司实际控制 人之

一、 德力西集团有限公司法定 代表人、董事长 胡成国 男 德长环保股份有限公司董事长 施中旦 男 德长环保股份有限公司法定代表 人、总经理、董事 施冰杰 男 德长环保股份有限公司副董事长 陈珍阳 男 德长环保股份有限公司董事、 副总 经理

(二)关联关系

1、德力西集团有限公司为公司控股股东之一,法定代表人胡成 中.

2、德力西电气有限公司系德力西集团有限公司控制的企业,法 定代表人胡成中.

3、 上海德力西集团有限公司系德力西集团有限公司控制的企业, 法定代表人胡成国.

4、 杭州德力西集团有限公司系德力西集团有限公司控制的企业, 法定代表人包秀杰.

5、德力西新疆投资集团有限公司系德力西集团有限公司控制的 企业,法定代表人肖利.

6、长江电气集团股份有限公司为公司控股股东之一,法定代表 ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

4 ? 人施中旦.

7、上海长江电气设备集团有限公司系长江电气集团股份有限公 司控制的企业.

8、胡成中为本公司实际控制人之一,德力西集团有限公司董事 局主席兼 CEO.

9、胡成国为本公司董事长.

10、施中旦为本公司法定代表人、总经理、董事.

11、施冰杰为本公司副董事长.

12、陈珍阳为本公司董事、副总经理.

三、关联交易的主要内容

1、本公司于

2015 年为德力西电气有限公司提供危废处置业务, 产生收入 1.29 万元.

2、本公司于

2015 年向德力西集团有限公司采购企业宣传用品, 采购额为 0.09 万元.

3、本公司于

2015 年向上海德力西集团有限公司采购电线、电缆 等产品,采购额为 11.11 万元.

4、 本公司于

2015 年向杭州德力西集团有限公司采购变频器等产 品,采购额为 0.38 万元.

5、本公司于

2015 年向长江电气集团股份有限公司采购元器件、 配电柜等产品,采购额为 10.37 万元.

6、施中旦

2015 年领用了 8.14 万元作为备用金.

7、陈珍阳

2015 年领用了

2 万元作为备用金.

8、2011 年3月30 日,长江电气集团股份有限公司与上海浦东 发展银行股份有限公司温州柳市支行签订期限为

2011 年3月30 日?德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

5 ? 至2022 年3月30 日编号为 ZB9016201128007701 的保证合同,截止

2015 年12 月31 日,为公司的在该行的以下借款提供担保: A、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/3/31-2022/3/31)、 合同编号为

90162011280077 的长期借款提供担保;

B、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/4/27-2022/4/27)、 合同编号为

90162011280140 的长期借款提供担保;

C、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/6/29-2022/6/29)、 合同编号为

90162011280262 的长期借款提供担保;

D、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/6/7-2019/6/7)、合 同编号为

90162012280287 的长期借款提供担保;

E、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/7/17-2017/7/17)、 合同编号为

90162012280324 的长期借款提供担保;

F、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/8/9-2018/8/9)、合 同编号为

90162012280345 的长期借款提供担保;

G、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/11/30-2016/11/30)、 合同编号为

90162012280459 的长期借款提供担保;

H、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/5/31-2022/5/31)、 合同编号为

90162011280202 的长期借款提供担保.

9、2011 年8月30 日,德力西集团有限公司与上海浦东发展银 行股份有限公司温州柳市支行签订期限为

2011 年8月30 日至

2022 年8月30 日、编号为 ZB9016201128045501 的保证合同,截止

2015 年12 月31 日,为公司在该行的以下借款提供担保: A、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/8/31-2022/8/31)、 合同编号为

90162011280455 的长期借款提供担保;

? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

6 ? B、为公司金额为

500 万(期限为 2012/1/12-2018/1/12)、合 同编号为

90162012280028 的长期借款提供担保;

C、为公司金额为

500 万(期限为 2012/1/19-2019/1/19)、合 同编号为

90162012280018 的长期借款提供担保;

D、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/2/29-2017/2/28)、 合同编号为

90162012280107 的长期借款提供担保;

E、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/4/17-2019/4/17)、 合同编号为

90162012280197 的长期借款提供担保;

F、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/6/7-2019/6/7)、合 同编号为

90162012280287 的长期借款提供担保;

G、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/7/17-2017/7/17)、 合同编号为

90162012280324 的长期借款提供担保;

H、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/8/9-2018/8/9)、合 同编号为

90162012280345 的长期借款提供担保;

I、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/11/30-2016/11/30)、 合同编号为

90162012280459 的一年内到期的非流动负债提供担保.

10、2011 年3月30 日,施中旦、胡成中与上海浦东发展银行股 份有限公司温州柳市支行签订期限为

2011 年3月30 日至

2022 年3月30 日、编号为 ZB9016201128007702 的保证合同,截止

2015 年12 月31 日,为公司在该行的以下借款提供担保: A、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/3/31-2022/3/31)、 合同编号为

90162011280077 的长期借款提供担保;

B、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/4/27-2022/4/27)、 合同编号为

90162011280140 的长期借款提供担保;

? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

7 ? C、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/5/31-2022/5/30)、 合同编号为

90162011280202 的长期借款提供担保;

D、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/6/29-2022/6/29)、 合同编号为

90162011280262 的长期借款提供担保;

E、为公司金额为 2,000 万(期限为 2011/8/31-2022/8/31)、 合同编号为

90162011280455 的长期借款提供担保;

F、为公司金额为

500 万(期限为 2012/1/12-2018/1/12)、合 同编号为

90162012280028 的长期借款提供担保;

G、为公司金额为

500 万(期限为 2012/1/19-2019/1/19)、合 同编号为

90162012280018 的长期借款提供担保;

H、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/2/29-2017/2/28)、 合同编号为

90162012280107 的长期借款提供担保;

I、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/4/17-2019/4/17)、 合同编号为

90162012280197 的长期借款提供担保;

J、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/6/7-2019/6/7)、合 同编号为

90162012280287 的长期借款提供担保;

K、为公司金额为 1,000 万(期限为 2012/7/17-2017/7/17)、 合同编号为

90162012280324 的长期借款提供担保;

L、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/8/9-2018/8/9)、合 同编号为

90162012280345 的长期借款提供担保;

M、为公司金额为 2,000 万(期限为 2012/11/30-2016/11/30)、 合同编号为

90162012280459 的长期借款提供担保.

11、2009 年2月16 日,上海长江电气设备集团有限公司与中国 建设银行股份有限公司平湖支行签订期间为

2009 年2月16 日至

2017 ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

8 ? 年2月26 日, 最高额为 30,000,000.00 元, 编号为

6373279992009010 的《最高额保证合同》,截止

2015 年12 月31 日,为平湖市德长环 保有限公司的金额为 3,000 万元(期限 2009/2/16-2017/2/26)的长 期借款提供担保.

12、2013 年10 月25 日,德力西新疆投资集团有限公司与中国 银行股份有限公司台州市分行签订编号为

2013 年台(企保)字043 号的《保证合同》,2013 年10 月28 日,上海长江电气设备集团有 限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订编号为

2013 年台 (企保)字045 号的《保证合同》,截止

2015 年12 月31 日,为子 公司台州市德长环保有限公司的以下借款提供担保. A、 为公司在该行金额为

700 万元 (期2013/12/26-2016/12/10) 、 合同编号为

2013 年台(借)人字

116 号的长期借款提供担保;

B、 为公司在该行金额为

700 万元 (期限 2014/3/18-2016/6/10) 、 合同编号为

2013 年台(借)人字

116 号的长期借款提供担保;

C、 为公司在该行金额为

800 万元 (期2013/12/26-2017/11/10) 、 合同编号为

2013 年台(借)人字

116 号的长期借款提供担保;

D、 为公司在该行金额为

800 万元 (期限 2014/1/23-2017/6/10) 、 合同编号为

2013 年台(借)人字

116 号的长期借款提供担保;

13、2013 年11 月11 日,德力西新疆投资集团有限公司与中信 银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订期间为

2013 年11 月11 日至

2015 年11 月11 日,最高额为 2,000 万元,编号为(2013)信银杭嘉 平最保字第

121 号的《最高额保证合同》;

2014 年1月10 日,长江 电气集团股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订 期间为

2014 年1月10 日至

2016 年1月10 日, 最高额为 2,000 万元, ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

9 ? 编号为(2014)信银杭嘉平最保字第

006 号的《最高额保证合同》,截止2015 年12 月31 日,共同为如下短期借款提供担保: A 、 为平湖市德长环保有限公司300 万元(期限2015/3/2-2016/2/1),合同编号为

005941 的短期借款提供担保;

B 、 为平湖市德长环保有限公司700 万元(期限2015/8/24-2016/2/1),合同编号为

017371 的短期借款提供担保.

14、2015 年2月11 日,德力西新疆投资集团有限公司、上海长 江电气设备集团有限公司、施冰杰、胡成国与招商银行股份有限公司 台州市分行签订期间为

2015 年2月11 日至

2016 年2月10 日, 循环 额度为 2,500 万元,编号为

1399150203 的《授信协议》,截止

2015 年12 月31 日, 共同为子公司台州市德长环保有限公司 2,500 万元 (期 限为 2015/12/7-2016/8/10),合同编号为

1301150201 的短期借款 提供担保.

15、2013 年11 月11 日,德力西新疆投资集团有限公司与中信 银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订期间为

2013 年11 月11 日至

2015 年11 月11 日,最高额为 2,000 万元,编号为(2013)信银杭嘉 平最保字第

121 号的《最高额保证合同》;

2014 年1月10 日,长江 电气集团股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订 期间为

2014 年1月10 日至

2016 年1月10 日, 最高额为 2,000 万元, 编号为(2014)信银杭嘉平最保字第

006 号的《最高额保证合同》,截止2015 年12 月31 日,共同为子公司平湖德长环保以下银行承兑票 据提供担保: A、为子公司平湖德长环保在该行金额为 2,309,284.92 元(期限 为2015/9/15-2016/3/15)、合同编号为(2015)信银杭嘉平银兑字 ? 德长环保股份有限公司 公告编号:2016-015

10 ? 第811088020738 号银行承兑票据提供担保;

B、为子公司平湖德长环保在该行金额为 1,077,450.99 元(期限 为2015/10/21-2016/4/21)、合同编号为(2015)信银杭嘉平银兑 字第

811088025785 号银行承兑票据提供担保;

C、为子公司平湖德长环保在该行金额为 905,688.05 元(................