PDF《北京东方同华科技股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:837899 证券简称:同华科技 主办券商:申万宏源 北京东方同华科技股份有限公司 董事长、监事会主席选举及高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)董事长任免、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2019 年3月18 日审议并通过: 选举陈次径鲁,任职期限

3 年,与公司第二届董事会 任期一致.

任命霍小平为公司总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事 会任期一致. 任命王忠为公司分管(装备制造、工程施工及安全生产工作) 的副总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命刘军伟为公司分管(经营工作)的副总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命骆效才为公司分管(运行及安全生产工作)的副总经理, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015 任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命白玉辉为公司分管(经营工作)的副总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命吴烈为公司分管(技术工作)的副总经理,任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命姚念忠为公司分管(监管公司各项目公司工作)的副总经 理,任职期限

3 年,与公司第二届董事会任期一致. 任命朱秋云为公司董事会秘书,任职期限

3 年,与公司第二届 董事会任期一致. 任命霍小平为公司财务负责人,任职期限

3 年,与公司第二届 董事会任期一致. 本次会议召开

7 日前以电话和邮件方式通知全体董事,实际到 会董事

5 人.会议由陈粗鞒. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事长及高级管理人员情况 董事长陈闯钟泄竟煞 27,437,500 股,占公司股本的 38.58%.不是失信联合惩戒对象. 总经理、财务负责人霍小平持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 分管(装备制造、工程施工及安全生产工作)的副总经理王忠持 有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-015 董事会秘书朱秋云持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象. 分管(经营工作)的副总经理刘军伟持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 分管(运行及安全生产工作)的副总经理骆效才持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 分管(经营工作)的副总经理白玉辉持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 分管(技术工作)的副总经理吴烈持有公司股份

0 股,占公司股 本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 分管(监管公司各项目公司工作)的副总经理姚念忠持有公司股 份0股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 吴烈,1967 年出生,中国国籍, 无境外永久居留权,1989 年毕 业于安徽建筑大学(原合肥工业大学建筑分校)给排水专业,本科学 历,1992 年毕业于西安建筑科技大学 (原西安冶金建筑学院)环境工 程专业,硕士研究生学历,目前就读北京师范大学人口资源与环境经 济学专业,在职博士研究生学历,高级工程师.1992 年至

1999 年分 别在中国冶金科工集团北京冶金设备研究院节能环保室和中国有色 工程设计研究院水工业所工作,工程师/高级工程师/主任工程师/研 发总监;

1999 年12 月至

2001 年6月在北京国环清华环境工程设计 院任高级工程师/设计总师;

2001 年7月至

2002 年12 月年任加拿大 公告编号:2019-015 Flukong 阜康因特环保设备工程有限公司集团副总工程师/北京公司 总工程师;

2003 年1月至

2005 年5月任港德合资 AQUA EPPA 爱朋水 均衡技术公司北京分公司副总经理;

2005 年6月至

2007 年11 月任 美国 MWH Global 美华全球公司北京办事处高级咨询师/项目经理;

2007 年12 月至

2010 年9月任英国 Mott MacDonald 麦克唐纳公司 北京莫特麦克唐纳咨询公司环境与水事业部首席咨询师;

2010 年10 月至

2018 年9月博士期间北京师范大学全球环境政策研究中心项目 主持人/高级咨询师;

2018 年10 月起担任东方同华科技股份有限公 司首席工程师. 姚念忠,1974 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北 京交通大学人力资源管理专业毕业, 本科学历, 经济师, 建造师.

2001 年9月至

2003 年9月任北京城建院环卫所设计师;

2003 年9月至

2014 年12 月历任北京东方同华科技有限公司项目经理、工程部副经 理、办公室主任、工程部经理、技术部经理;

2015 年1月至

2015 年12 月任北京东方同华科技股份有限公司总裁助理、 技术部经理;

2016 年1月至

2017 年6月任南昌中荷同华环保有限责任公司总经理、南 昌科富华腾环保有限公司总经理;

2017 年7月至今任北京东方同华 科技股份有限公司总经理助理.

二、监事会主席任免的基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2019 年3月18 日审议并通过: 公告编号:2019-015 选举陈浩为公司监事会主席,任职期限

3 年,与公司第二届监 事会任期一致. 本次会议召开

7 日前以电话和邮件方式通知全体监事,实际到 会监事

3 人.会议由陈浩主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免监事会主席情况 监事会主席陈浩持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响.

四、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《公司第二届监事会第一次会议决议》 北京东方同华科技股份有限公司 董事会

2019 年3月18 日