PDF《苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2018 年度为下属控股子公司》

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2018-038 苏州纽威阀门股份有限公司 关于

2018 年度为下属控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 被担保人名称: 纽威石油设备 (苏州) 有限公司, Neway Valve (Europe) B.V., Neway Valve (Europe) S.r.l.,Neway Flow Control DMCC,Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.,Neway Valve International, Inc. 本次预计担保累计金额:不超过人民币 6.96 亿元(或等值外币) 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计金额:公司及公司下属子公司均无对外逾期担保

一、概述 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年04 月12 日召开 第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于

2019 年度为下属控股子公司提供 担保的议案》 . 为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求,以及业务发展需要,拟对本 公司下属子公司提供不超过人民币 6.96 亿元 (或等值外币, 下同) 的担保额度. 担保内容包括但不限于银行贷款、 信用证、 承兑汇票、 保函、 保理及履约担保等, 公司在审批额度内将给予连带责任担保, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约 定.具体明细如下: 被担保方 担保额度(亿元) 纽威石油设备(苏州)有限公司 3.0 Neway Valve (Europe) B.V. 1.0 Neway Valve (Europe) S.r.l. 1.0 Neway Flow Control DMCC 1.0 Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd. 0.8 Neway Valve International, Inc 0.16 小计 6.96

二、被担保人基本情况 (1)纽威石油设备(苏州)有限公司 公司名称:纽威石油设备(苏州)有限公司 注册地点:苏州高新区湘江路

999 号 法定代表人:王保庆 注册资本:1210 万美元 成立日期:2003 年10 月16 日 经营范围: 研发、 生产汽车、 家居用新型高分子材料及相关制品, 工业阀门、 自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置,销售公司自产产品,并 提供相关的技术和售后服务. 纽威石油设备(苏州)有限公司是本公司与宝威科技有限公司(本公司全资 子公司)共同出资设立,本公司持有其 89.67%的股权,宝威科技有限公司持有 其10.33%的股权.截至

2018 年12 月31 日,纽威石油设备(苏州)有限公司资 产总额为 28,578.46 万元, 负债总额为 13,990.41 万元, 净资产为 14,588.05 万元;

2018 年营业收入为 17,053.47 万元,净利润为 2,208.99 万元. (2)Neway Valve (Europe) B.V. 公司名称:Neway Valve (Europe) B.V. 法定代表人:程章文 注册资本:

245 万美金 经营范围:阀门及相关管道系统产品销售与服务 Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司,截至

2018 年12 月31 日, Neway Valve (Europe) B.V.资产总额为 16,952.22 万元,负债总额为 14,411.67 万元, 净资产为2,540.55 万元;

2018年营业收入为17,530.33万元,净利润为464.92 万元. (3)Neway Valve (Europe) S.r.l. 公司名称:Neway Valve (Europe) S.r.l. 法定代表人:程章文 注册资本:

1 万欧元 经营范围:销售工业阀门,相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服 务;

Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司,截至

2018 年12 月31 日, Neway Valve (Europe) S.r.l.资产总额为 10,478.62 万元, 负债总额为 9,949.05 万元, 净资产为 529.57 万元;

2018 年营业收入为 16,281.02 万元,净利润为 340.34 万元. (4)Neway Flow Control DMCC 公司名称:Neway Flow Control DMCC 法定代表人:程章文 注册资本:150 万美金 经营范围:销售阀门及石油设备产品,并提供相关售后、技术支持,建立营 销网络. Neway Flow Control DMCC 是公司的全资子公司, 截至

2018 年12 月31 日, Neway Flow Control DMCC 资产总额为 7,274.38 万元, 负债总额为 6,554.04 万元, 净资产为 720.34 万元;

2018 年营业收入为 6,047.69 万元, 净利润为-890.86 万元. (5)Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.. 公司名称:Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd. 法定代表人:程章文 注册资本:338 万美金 经营范围:阀门及相关产品销售 Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司,截至

2018 年12 月31 日,Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.资产总额为 5,293.40 万元,负债总额为 3,310.06 万元,净资产为 1,983.34 万元;

2018 年营业收入为 8,685.41 万元,净利 润为 591.72 万元. (6)Neway Valve International, Inc 公司名称:Neway Valve International, Inc 法定代表人:程章文 注册资本:800 万美金 成立日期:2009.11.17 经营范围:研发、设计、制造工业阀门(含石油、化工及天然气用低功率气 动控制阀)及管线控制设备,自推式采油机械及零件,销售自产产品并提供售后 服务,受托加工阀门系列产品及零件,建立营销网络. Neway Valve International, Inc 是公司的全资子公司,截至

2018 年12 月31 日,Neway Valve International, Inc 资产总额为 27,950.31 万元,负债总额为 15,570.72 万元,净资产为 12,379.59 万元;

2018 年营业收入为 38,493.20 万元, 净利润为 1,460.89 万元.

三、担保协议的主要内容 公司作为相关控股子(孙)公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带 责任保证担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定. 担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准. 累计担保金额不超过人民币 6.96 亿元或等值的外币.

四、董事会意见 公司董事会认为:上述公司系本公司控股子(孙)公司,目前经营状况和资 信状况良好,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供 全额担保支持,有利于各子(孙)公司的良性发展,符合本公司的整体利益.

五、独立董事意见 公司独立董事认为:上述公司系本公司控股子(孙)公司,目前经营状况和 资信状况良好,各方面运作正常,担保风险可控.本次担保行为未损害公司及股 东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响.本次担保事项审议 程序符合有关法律、法规.因此,上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利 于全体股东的整体利益,我们一致同意本次担保事项.

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至本公告披露日,公司及其控股子公司无对外担保,无逾期对外担保. 截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为 12,000 万元人民 币,占公司最近一期经审计净资产的比例 4.33%.

七、备查文件目录

1、苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关 事项的独立意见. 特此公告. 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会

2019 年04 月13 日