PDF《广东柏堡龙股份有限公司独立董事》

广东柏堡龙股份有限公司 独立董事事前认可独立意见 广东柏堡龙股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公 司治理准则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度 的规定,我们作为广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会 独立董事,认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料,并且向公司有关部门 和人员进行了询问, 现对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下事 前认可意见:

一、关于公司

2017 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 作为公司独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上, 对《关于

2017 年度日常关联交易预计的议案》所涉公司与关联方之间的发生的 业务经营往来进行审议.

我们发表如下事前认可意见: (1)公司与贝纳制衣发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利 的原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定,并根据市场 价格变化及时对关联交易价格做相应调整.属于正常的业务活动,系因公司供应 链平台整合需要,有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率. (2)该议案中明确了相关关联交易的决策程序,该议案的提议符合有关法 律法规和《公司章程》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,因此我们一致 同意《关于

2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十 八次会议审议. 独立董事签字: 师彦芳 贝继伟 李义江