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湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-033

1 证券代码:837893 证券简称:黑金时代 主办券商:国海证券 湖南黑金时代股份有限公司 关于向控股股东湖南省煤业集团有限公司借款的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易. 湖南黑金时代股份有限公司(以下简称"公司")为缓解资金压 力,确保按期归还"10 黑金时代债",防范债务预期风险,拟向控 股股东湖南省煤业集团有限公司借款人民币

4 亿元用于归还"10 黑 金时代债".借款期限为壹年,借款利率为"10 黑金时代债"票面 利率即年利率 5.98%.

(二)关联方关系概述 湖南省煤业集团有限公司直接持有公司 56.0939%的股权,系公司 控股股东,因此上述事项构成关联交易.

(三)表决和审议情况 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-033

2 2017 年11 月22 日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议, 审议通过 《关于湖南黑金时代股份有限公司向控股股东湖南省煤业集 团有限公司借款的议案》,并已按《公司章程》相关规定执行了回避 表决制度.议案表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事廖建湘、 文仕秋、赵斌表决时回避,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,同意的 董事占出席会议的非关联董事人数的 100%.该议案尚需提交公司

2017 年第五次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省煤业集团有限 公司 长沙市天心区万家丽南 路二段

1099 号 国有独资 廖建湘

(二)关联关系 湖南省煤业集团有限公司直接持有公司 56.0939%的股权,系公司 控股股东,与公司构成关联关系.

三、交易协议的主要内容 公司向湖南省煤业集团有限公司借款

4 亿元,借款期限为壹年, 借款利率为"10 黑金时代债"票面利率即年利率 5.98%.

四、定价依据及公允性 湖南黑金时代股份有限公司 公告编号:2017-033

3 本次关联交易系公司向关联方借款,资金拆借为有偿使用,借款 利率为市场正常水平,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损 害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易是公司为了确保按期归还"10 黑金时代债",防 范债务预期风险而产生,是合理、真实及必要的,对公司的发展具有 积极意义.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是为了确保"10 黑金时代债"及时足额归还,满 足公司资金经营周转所需,为公司的正常生产经营提供流动性支持, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其它股东利益的情 形.

六、备查文件目录 《湖南黑金时代股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》 湖南黑金时代股份有限公司 董事会

2017 年11 月23 日