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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度 报告

1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA

002128 2008 年年度报告 二零零九年三月 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告 目录

第一节 重要提示.

1

第二节 公司基本情况简介.1

第三节 会计数据和业务数据摘要

2

第四节 股本变动及股东情况

4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.8

第六节 公司治理结构.16

第七节 股东大会情况简介.24

第八节 董事会报告.24

第九节 监事会报告.43

第十节 重要事项.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录

130 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

1

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

二、公司董事刘政权先生、王冲先生,独立董事孔雨泉先生、未能亲自出席本次 审议年度报告的董事会.

三、公司负责人王树东先生、主管会计工作负责人何宏伟先生及会计机构负责人 高福俊先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司法定英文名称:HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA

二、法定代表人:王树东

三、董事会秘书及证券事务代表: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何宏伟 温泉 联系地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区) 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街 (霍矿珠斯花区) 电话 0475-2350579 0475-2352299 传真 0475-2350579 0475-2350579 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司住所及办公地址:内蒙古霍林郭勒市哲里木大街(霍矿珠斯花区) 邮政编码:029200 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的网站

网址:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

2 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、股票上市的交易所:深圳证券交易所 股票简称:露天煤业 股票代码:002128

七、其他有关资料: 公司首次登记注册日期:2001 年12 月18 日 公司首次注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期:2008 年12 月18 日 公司注册登记地点:内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:150000000004468 公司税务登记证号码:国税内字

152302733266340 内地税字

150581733266340 组织机构代码:73326634-0 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业 大厦 A 座八层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据 单位:元2008 年2007 年 本年比上 年增减 (%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,883,094,365.11 2,611,232,073.99 2,611,232,073.99 48.71 1,938,361,153.75 1,938,361,153.75 利润总额 880,009,735.34 551,417,432.67 575,494,316.32 52.91 466,464,583.08 490,650,434.91 归属于上市公 司股东的净利 润720,028,336.22 463,943,608.77 481,490,659.48 49.54 394,608,473.20 410,728,110.60 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

3 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 724,006,073.03 463,608,732.06 481,155,782.77 50.47 394,920,587.26 411,040,224.66 经营活动产生 的现金流量净 额1,468,123,158.14 398,902,777.59 398,902,777.59 268.04 486,378,820.26 486,378,820.26

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,988,801,616.27 3,524,538,009.93 3,524,538,009.93 13.17 3,001,557,761.07 3,001,557,761.07 所有者权益 (或 股东权益) 2,357,300,862.97 2,066,232,799.66 2,104,803,295.19 12.00 1,066,764,976.72 1,087,788,421.54 股本 850,439,850.00 654,184,500.00 654,184,500.00 30.00 576,184,500.00 576,184,500.00

二、 主要财务指标 单位:元2008 年2007 年 本年比上年增 减(%)

2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.85 0.74 0.59 44.07 0.68 0.55 稀释每股收益 0.85 0.74 0.59 44.07 0.68 0.55 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.85 0.74 0.59 44.07 0.69 0.55 全面摊薄净资产收益率 30.54% 22.45% 22.88% 提高 7.66 个百 分点 36.99% 37.76% 加权平均净资产收益率 31.22% 28.57% 29.12% 提高 2.10 个百 分点 44.46% 45.60% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 30.71% 22.44% 22.86% 提高 7.85 个百 分点 37.02% 37.79% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 31.40% 28.55% 29.10% 提高 2.30 个百 分点 44.49% 45.64% 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.73 0.61 0.61 183.61 0.84 0.84

2008 年末

2007 年末 本年末比上年 末增减(%)

2006 年末 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

4 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 2.77 3.16 3.22 -13.98 1.85 1.89

三、非经常性损益项目 单位:元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -4,661,243.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -234,457.41 少数股东权益影响额 179,126.56 所得税影响额 738,837.49 合计 -3,977,736.81

第四节 股本变动及股东情况

一、 公司股份变动情况

(一)公司证券发行与上市情况

1、根据

2007 年3月28 日中国证监会证监发行字(2007)61 号文件批准,公司 公开发行普通股 A 股7,800 万股,发行价格为 9.8 元/股,其中,网下向配售对象配 售数量为 1,560 万股,占本次发行总量的 20%;

网上以资金申购方式定价发行数量为 6,240 万股,占本次发行总量的 80%.

2、该股票于2007年4月18日正式在深圳证券交易所挂牌上市.有限售条件股份 1,560万股于2007年7月18日限售期满上市流通,有限售条件股份4,275万股于2008年4 月18日限售期满上市流通.其余有限售条件股票的可上市交易时间按照有关法律法 规、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行.

3、公司

2007 年度股东大会决定以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股,共 转增股本 196,255,350 股,2008 年4月25 日已实施完毕,转增后总股本增至 850,439,850 股.

4、公司不存在内部职工股.

(二)股份变动及公司股份限售情况

1、公司股份变动情况 单位:股 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

5 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转 股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 576,184,500 88.08% 172,855,350 -55,575,000 117,280,350 693,464,850 81.54%

1、国家持股 513,555,750 78.50% 154,066,725 154,066,725 667,622,475 78.50%

2、国有法人持股 3,771,855 0.58% 1,131,556 -1,316,996 -185,440 3,586,415 0.42%

3、其他内资持股 58,856,895 9.00% 17,657,069 -54,258,004 -36,600,935 22,255,960 2.62% 其中:境内非国有法 人持股 58,856,895 9.00% 17,657,069 -54,258,004 -36,600,935 22,255,960 2.62% 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

5、其他

二、无限售条件股份 78,000,000 11.92% 23,400,000 55,575,000 78,975,000 156,975,000 18.46%

1、人民币普通股 78,000,000 11.92% 23,400,000 55,575,000 78,975,000 156,975,000 18.46%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 654,184,500 100.00% 196,255,350 196,255,350 850,439,850 100.00%

2、公司股份限售情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 吉林省纽森特实业 有限公司 25,657,472 25,657,472 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 大庆霍利物资经贸 有限公司 6,682,013 6,682,013 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 沈阳铁道煤炭经销 3,358,217 3,358,217 有限售条件的股东

2008 年4月18 日 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2008 年年度报告

6 有限公司 承诺的有关限售 沈阳东电茂霖燃料 有限公司 2,238,817 2,238,817 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 太原重型机械集团 有限公司 1,119,418 1,119,418 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 湘潭电机集团有限 责任公司 1,119,418 1,119,418 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 中煤国际工程集团 沈阳设计研究院 895,527 895,527 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 中国矿业大学 839,559 839,559 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 辽宁工程技术大学 839,559 839,559 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2008 年4月18 日 吉林省纽森特实业 有限公司 11,930,725 3,579,217 15,509,942 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2009 年12 月15 日 大庆霍利物资经贸 有限公司 3,107,136 932,141 4,039,277 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2009 年12 月15 日 沈阳铁道煤炭经销 有限公司 1,561,571 468,471 2,030,042 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2009 年12 月15 日 沈阳东电茂霖燃料 有限公司 1,041,050 312,315 1,353,365 有限售条件的股东 承诺的有关限售

2009 年12 月15 日 太........