PDF《持续关连交易》

- - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而 产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1088) 持续关连交易 持续关连交易 如日期为00年月日之通函所公布,本公司已於00年月0日与神华集团公 司、国华能源及神华煤制油订立收购财务公司股权协议.,本公司同意分别向神 华集团公司、国华能源及神华煤制油收购财务公司合共.%股权. 董事会欣然宣布,收购财务公司股权协议项下拟进行之股权转让已於0年月日完 成.紧随股权转让完成后,财务公司成为本公司附属公司. 根愀凵鲜泄嬖,神华集团公司为本公司之控股股东,故神华集团为本公司之关连 人士.根愀凵鲜泄嬖虻A章,财务公司作为本公司附属公司与神华集团之间之交 易构成本公司之关连交易. 相关交易已经并会继续在财务公司一般日常业务过程中定期持续进行.因此,紧随收 购财务公司股权协议项下的股权转让完成后,根愀凵鲜泄嬖,相关交易构成本公 司的持续关连交易. 根愀凵鲜泄嬖虻A.条,本公司仅须就相关交易遵守香港上市规则第A章之申 报及披露规定. - - 背景 谨此提述於00年月日刊发之通函.除另有界定外,本公告所用词汇与上述通函所 界定者具有相同涵义. 本公司已於00年月0日与神华集团公司、国华能源及神华煤制油订立收购财务公司 股权协议.,本公司同意分别向神华集团公司、国华能源及神华煤制油收购财务公 司合共.%股权. 董事会欣然宣布,收购财务公司股权协议项下拟进行之股权转让已於0年月日完 成.紧随股权转让完成后,财务公司成为本公司附属公司. 根愀凵鲜泄嬖,神华集团公司为本公司之控股股东,故神华集团为本公司之关连人 士.根愀凵鲜泄嬖虻A章,财务公司作为本公司附属公司与神华集团之间之交易 构成本公司之关连交易.截至本公告日期财务公司与神华集团之间已存在之相关交易 ( 「相关交易」 ) 列表载於本公告附录. 根愀凵鲜泄嬖虻A.条,本公司仅须就相关交易遵守香港上市规则第A章之申 报及披露规定. 关连交易及香港上市规则的含意 相关交易已经并会继续在财务公司一般日常业务过程中定期持续进行.因此,紧随收购 财务公司股权协议项下的股权转让完成后,根愀凵鲜泄嬖,相关交易构成本公司的 持续关连交易. 根愀凵鲜泄嬖虻A.条,相关交易须符合香港上市规则第A章的适用申报及披 露规定. 进行相关交易的理由及益处 财务公司按一般商业条款向神华集团及神华集团公司联系人提供金融服务、收取付款并 产生收入作为回报.因此,相关交易符合本公司业务及对本公司有利. - - 有关订约方的资料 本公司 本公司及其附属公司在中国经营以煤炭为主的一体化能源业务,包括煤炭生产、运输与 销售以及发电.本公司及其附属公司亦向第三方采购用作配煤与转售的动力煤及煤炭. 神华集团 神华集团公司为本公司的控股股东兼唯一发起人.神华集团公司及其附属公司主要从事 煤炭液化、煤炭相关化学加工业务、煤炭生产与发电业务,以及投资及融资活动. 释义 在本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「联系人」 指 具有香港上市规则赋予该词的涵义;

「董事会」 指 董事会;

「本公司」 指 中国神华能源股份有限公司,一间於中国注册成立的 股份有限公司,其H股在香港联交所上市;

「财务公司」 指 神华财务有限公司,一间於中国注册成立的有限公 司;

「收购财务公司股权协议」 指 本公司、神华集团公司、国华能源及神华煤制油於 00年月0日订立的股权转让协议;

「国华能源」 指 国华能源投资有限公司,一间於中国注册成立的有限 公司;

- - 「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「神华煤制油」 指 中国神华煤制油化工有限公司,一间於中国注册成立 的有限公司;

「神华集团」 指 神华集团公司及其附属公司 (不包括本公司及其附属公 司) 的统称;

「神华集团公司」 指 神华集团有限责任公司,本公司的控股股东 (定义见香 港上市规则) ;

承董事会命 中国神华能源股份有限公司 董事会秘书 黄清 北京,0年月日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事张喜武博士、张玉卓博士及凌文博士;

非执行董事韩建国先生、刘本仁先生和谢松林先生;

独立非执行董事范徐丽泰女士、 贡华章先生和郭培章先生. - - 附录 I. 财务公司 (作为贷款方) 授予神华集团 (作为借款方) 的贷款 (1) 借款方: 神华蒙西煤化股份有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB0,000,000.00 贷款余额: RMB0,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (2) 借款方: 神华蒙西煤化股份有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-0 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB0,000,000.00 贷款余额: RMB0,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (3) 借款方: 神华蒙西煤化股份有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年0月日 合同金额: RMB0,000,000.00 贷款余额: RMB0,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 - - (4) 借款方: 神华蒙西煤化股份有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 000-0 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB,000,000.00 未提款金额: RMB,000,000.00 期限: 个月 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (5) 借款方: 神华蒙西煤化股份有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 000-00 合同日期: 0年月0日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB0,000,000.00 未提款金额: RMB0,000,000.00 期限: 个月 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (6) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月0日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB00,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 - - (7) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月0日 合同金额: RMB0,000,000.00 贷款余额: RMB0,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (8) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月0日 合同金额: RMB,0,000.00 贷款余额: RMB,0,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (9) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB,0,000.00 贷款余额: RMB,0,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 - - (10) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月0日 合同金额: RMB,0,000.00 贷款余额: RMB,0,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (11) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB,00,000.00 贷款余额: RMB,00,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (12) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00- 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB,00,000.00 贷款余额: RMB,00,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 - - (13) 借款方: 神华乌海能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-00 合同日期: 0年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB0.00 未提款金额: RMB00,000,000.00 期限: 个月 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (14) 借款方: 神华杭锦能源有限责任公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-0 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB00,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 神华集团公司 (15) 借款方: 国华太仓发电有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 000-00 合同日期: 00年0月日 合同金额: RMB0,000,000.00 贷款余额: RMB,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 -

10 - (16) 借款方: 国华太仓发电有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-00 合同日期: 0年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB00,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (17) 借款方: 国华太仓发电有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-00 合同日期: 0年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB,000,000.00 未提款金额: RMB,000,000.00 期限: 个月 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (18) 借款方: 宁夏国华宁东发电有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-00 合同日期: 0年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB,000,000.00 未提款金额: RMB,000,000.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 -

11 - (19) 借款方: 国华 (河北) 新能源有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 000-0 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB00,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (20) 借款方: 国华 (东台) 风力发电有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 000-0 合同日期: 00年月日 合同金额: RMB00,000,000.00 贷款余额: RMB00,000,000.00 未提款金额: RMB0.00 期限: 年 月利率: 央行同期同类贷款利率下浮0% 担保情况: 无担保 (21) 借款方: 国华能源投资有限公司 贷款方: 财务公司 合同号: 00-00 合同日期: 0年月日 合同金额: RMB,000,000,000.00 贷款余额: RMB,000,000,000.00 ........