PDF《天津天保基建股份有限公司 三届十七次监事会决议公告》

1 证券代码:0000965 证券简称:天保基建 公告编号:2008~31 公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

天津天保基建股份有限公司 三届十七次监事会决议公告 天津天保基建股份有限公司关于召开第三届监事会第十七次会议的 通知,于2008 年5月20 日以书面文件方式送达全体监事.会议于

2008 年5月28 在公司会议室举行.公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席 了会议,会议由公司监事会主席沈钢先生主持.会议符合《公司法》 、 《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定.经与会监事认 真审议,通过决议如下:

一、3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,提名沈钢先生为公司第四届监事 会监事候选人.

二、3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,提名薛晓芳女士为公司第四届监 事会监事候选人. 会议通报了公司选举职工监事周莉莉的情况. 监事候选人简历附后. 以上议案提请公司

2007 年年度股东大会审议. 特此公告 天津天保基建股份有限公司 监事会2二八年五月二十八日 监事候选人简历: 沈钢,男,汉族,1963 年12 月出生,中共党员,研究生学历.1983 年9月~2003 年10 月曾任天津市委办公厅机要交通处机要业务员、市委 办公厅资料室科员、市委办公厅会议处副主任科员、主任科员、市委办公 厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书,2003 年10 月至

2007 年1月任 天津天保公用设施有限公司党委书记、副总经理,2006 年11 月至今任天 津天保控股有限公司(以下简称"天保控股" )副总经理、党委委员,2007 年1月至今任天津天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理.现任天 保控股副总经理、党委委员、天津天保热电有限公司党委书记、董事长、 总经理、本公司监事会主席.该监事候选人与控股股东天保控股存在关联 关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. 薛晓芳,女,汉族,1966 年9月出生,大学本科学历,经济学学士. 高级审计师,国际注册内部审计师(CIA) .1989 年7月~2002 年8月曾 任天津开发区强生有限公司财务部经理;

2002 年8月至今任天保控股计划 财务部审计主管.现任天保控股计划财务部审计主管、本公司监事.该监 事候选人与控股股东天保控股存在关联关系,未持有我公司股份,也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 职工监事简历: 职工监事周莉莉,女,汉族,1958 年4月生,大学专科学历,高级工 程师.1977 年10 月~1995 年12 月曾任中国天辰化学工程公司(化工部 第一设计院)设计师,1995 年12 月~2004 年9月曾任开发区泰丰工业园 投资集团企划部主管.

2004 年9月至今任天津天保房地产开发有限公司项 目发展部经理.现天津天保房地产开发有限公司项目发展部经理、本公司 职工监事.该职工监事与控股股东天保控股不存在关联关系,未持有我公 司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.