PDF《青海互助青稞酒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议...》

证券代码:

002646 证券简称: 青青稞酒 公告编号: 2013-004 青海互助青稞酒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称 公司 )于2013 年2月7日上午 9:00 以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街

6 号本公司七层 会议室召开公司第一届董事会第十五次会议. 本次会议由董事长李银会先生召集 并主持,会议通知已于

2013 年2月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达全体董事.应到董事

9 名,实到董事

9 名,公司监事及高级管理人员列席了会 议.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原 酒及陈化老熟技改项目的议案》 ,表决结果为:赞成

9 票;

无反对票;

无弃权票. 《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产 1.5 万吨青稞原酒及陈化老 熟技改项目的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、 《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》.独立董事与保荐机构分别对 本事项发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) .

2、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》 ,表决结果为:赞成

9 票;

无反对票;

无弃权票. 《 关于参与竞拍土地使用权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》.

3、 审议通过 《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》 , 表决结果为: 赞成

9 票;

无反对票;

无弃权票. 《关于部分募投项目延期及变更实施地点的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》.保荐机构与独立董事分别对本事项发表了意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) .

4、审议通过《关于修订的议案》 ,表决 结果为:赞成

9 票;

无反对票;

无弃权票. 根据《公司法》 、 《证券法》 、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》 ,青海证监局《关于转发的通知》 、 《关于认真贯彻落实上市公司现金分红 有关事项的通知》和其他有关规定,修改公司章程. 《公司章程》修订对照表如 下: 条款原章程 修订后章程 第十八条公司为根据《公司法》的规定由青海 互助青稞酒有限公司整体变更,以发起方 式设立.公司发起人分别为:青海华实科 技投资管理有限公司、浙江联泰投资有限 公司、福建劲达创业投资有限公司、北京 天同金源投资管理有限公司、深圳嘉木投 资有限公司、上海津博投资发展有限公 司. 上述股东在青海互助青稞酒有限公 司整体变更发起设立为股份有限公司时, 以其拥有的青海互助青稞酒有限公司的 全部净资产出资,折成股份有限公司股份

39000 万股.其各自认购公司股份数、认 购比例和出资方式如下: 序号发起人 名称 认购股 份数 (万股) 认购 比例 出资 方式

1 青海华实科 技投资管理 有限公司

29250 75% 净资 产2浙江联泰投 资有限公司

4550 11.67% 净资 产 公司为根据《公司法》的规定由青海 互助青稞酒有限公司整体变更,以发起方 式设立.公司发起人分别为:青海华实科 技投资管理有限公司、浙江联泰投资有限 公司、福建劲达创业投资有限公司、北京 天同金源投资管理有限公司、深圳嘉木投 资有限公司、上海津博投资发展有限公 司. 上述股东在青海互助青稞酒有限公 司整体变更发起设立为股份有限公司时, 以其拥有的青海互助青稞酒有限公司的 全部净资产出资,折成股份有限公司股份

39000 万股.其各自认购公司股份数、认 购比例和出资方式如下: 序号发起人 名称 认购股 份数 (万股) 认购 比例 出资 方式

1 青海华实科 技投资管理 有限公司

29250 75% 净资 产2浙江联泰投 资有限公司

4550 11.67% 净资 产3福建劲达创 业投资有限 公司

1950 5% 净资 产4北京天同金 源投资管理 有限公司 1381.25 3.54% 净资 产5深圳嘉木投 资有限公司 1381.25 3.54% 净资 产6上海津博投 资发展有限 公司 487.5 1.25% 净资 产 合计

39000 100% 经中磊会计师事务所有限责任公司 于2011 年1月25 日出具的 中磊验字 [2011]第0003 号 验资报告审验,上述

6 名发起人的出资已全部到位. 因北京天同金源投资管理有限公司 于2012 年4月25 日经核准更名为拉萨天 同金源投资管理有限公司,公司各发起人 认购公司股份数、认购比例和出资方式如 下: 序号发起人 名称 认购股 份数 (万股) 认购 比例 出资 方式

1 青海华实科 技投资管理 有限公司

29250 75% 净资 产2浙江联泰投 资有限公司

4550 11.67% 净资 产3福建劲达创 业投资有限 公司

1950 5% 净资 产4拉萨天同金 源投资管理 有限公司 1381.25 3.54% 净资 产5深圳嘉木投 资有限公司 1381.25 3.54% 净资 产6上海津博投 资发展有限 公司 487.5 1.25% 净资 产 合计

39000 100%

3 福建劲达创 业投资有限 公司

1950 5% 净资 产4北京天同金 源投资管理 有限公司 1381.25 3.54% 净资 产5深圳嘉木投 资有限公司 1381.25 3.54% 净资 产6上海津博投 资发展有限 公司 487.5 1.25% 净资 产 合计

39000 100% 经中磊会计师事务所有限责任公司 于2011 年1月25 日出具的 中磊验字 [2011]第0003 号 验资报告审验,上述

6 名发起人的出资已全部到位. 因北京天同金源投资管理有限公司 于2012 年4月25 日经核准更名为拉萨天 同金源投资管理有限公司,深圳嘉木投资 有限公司已于

2012 年9月迁址更名为宁 波嘉木投资有限公司,公司各发起人认购 公司股份数、认购比例和出资方式如下: 序号发起人 名称 认购股 份数 (万股) 认购 比例 出资 方式

1 青海华实科 技投资管理 有限公司

29250 75% 净资 产2浙江联泰投 资有限公司

4550 11.67% 净资 产3福建劲达创 业投资有限 公司

1950 5% 净资 产4拉萨天同金 源投资管理 有限公司 1381.25 3.54% 净资 产5宁波嘉木投 资有限公司 1381.25 3.54% 净资 产6上海津博投 资发展有限 公司 487.5 1.25% 净资 产 合计

39000 100% 第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起四 个月内向青海证监局和深圳证券交易所 报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前六个月结束之日起二个月内向青海证 监局和深圳证券交易所报送半年度财务 会计报告,在每一会计年度前三个月和前 九个月结束之日起的一个月内向青海证 监局和深圳证券交易所报送季度财务会 计报告. 上述财务报告按照有关法律、行政法 规及部门规章的规定进行编制. 公司在每一会计年度结束之日起 四个月内向深圳证券交易所报送年度财 务会计报告,在每一会计年度前六个月结 束之日起二个月内向深圳证券交易所报........