PDF《北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年6月》

1 证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2019-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

北京首钢股份有限公司(以下简称 公司 )拟于2019年6月14日召开2018年度股东大会,现将会议事项公告如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2018年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定. 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2019年6月14日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2019年6月13日―2019年6月14日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年6月14日的交易时间;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2019年6月13日15:00至2019年6月14日15:00期间的任意时间. 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议. (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投

2 票结果为准. 6.会议的股权登记日:2019年6月6日7.出席对象: (1)2019 年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及为公司审计的注册会计师等中介机构人 员. 8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号).

二、会议审议事项 提案一《公司2018年度董事会报告》 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发布 的《北京首钢股份有限公司

2018 年度董事会报告》 . 提案二《公司2018年度监事会报告》 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发布 的《北京首钢股份有限公司

2018 年度监事会报告》 . 提案三《公司2018年年度报告及年度报告摘要》 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发布 的《北京首钢股份有限公司

2018 年年度报告》及《北京首钢股份有 限公司

2018 年年度报告摘要》 . 提案四《公司2018年度财务决算报告》 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发

3 布的《北京首钢股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 . 提案五《公司2018年度利润分配预案》 公司

2018 年度利润分配预案为:本年度公司不进行现金分配, 也不实行资本公积转增股本. 提案六《公司2019年度财务预算报告》 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发 布的《北京首钢股份有限公司

2018 年年度报告》 . 提案七《公司关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度公司 审计的会计师事务所,聘期一年. 提案八 《公司关于2019年度日常关联交易额预计情况的议案》 该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避 表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发 布的《北京首钢股份有限公司

2019 年度日常关联交易额预计情况公 告》 . 提案九 《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》 该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避 表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发 布的 《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融 业务的关联交易公告》 . 提案十《公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融 服务协议》 该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避 表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发

4 布的《金融服务协议》 . 提案十一 《公司对首钢集团财务有限公司二O一八年度风险评估 审核报告》 该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避 表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发 布的《首钢集团财务公司二一八年度风险评估审核报告》 . 提案十二 《公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险 处置预案》 该提案属于关联交易,公司控股股东首钢集团有限公司需回避 表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发 布的《风险处置预案》 . 提案十三《公司独立董事

2018 年度述职报告》 该提案只向股东大会报告, 无需表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26 日在指定信息披露网站发布的《2018 年度独立董事述职报 告》 . 提案十四《公司关于高级管理人员

2018 年度薪酬兑现及

2019 年度薪酬与考核分配办法的说明》 该提案只向股东大会报告, 无需表决. 提案内容详见公司于

2019 年4月26日在指定信息披露网站发布的 《北京首钢股份有限公司2018 年年度报告》 .

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

5 100 总议案 √ 1.00 公司

2018 年度董事会报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会报告 √ 3.00 公司

2018 年年度报告及年度报告摘要 √ 4.00 公司2018年度财务决算报告 √ 5.00 公司2018年度利润分配预案 √ 6.00 公司2019年度财务预算报告 7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √ 8.00 公司关于

2019 年度日常关联交易额预计情 况的议案 √ 9.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业 务的议案 √ 10.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金融业 务之金融服务协议 √ 11.00 公司对首钢集团财务有限公司二O一八年 度风险评估审核报告 √ 12.00 公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款 业务之风险处置预案 √ 13.00 公司独立董事

2018 年度述职报告 14.00 公司关于高级管理人员

2018 年度薪酬兑现 及2019 年度薪酬与考核分配办法的说明

四、会议登记等事项 1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记. 2.登记时间:

2019 年6月11 日、

12 日9:00-11:

30、 13:30-16:00. 3.登记地点:北京市石景山区石景山路

99 号院

2 号楼三层. 4.登记方法: (1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到 公司董事会秘书室登记;

委托代理人持本人身份证、委托人身份 证及股东账户卡、授权委托书登记. (2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东 账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;

委托代理人出 席的, 还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、 公司盖章)、 公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记.

6 (3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式 登记(需在2019年6月12日16:00前送达或传真至公司,信函登记 以收到地邮戳为准) . 5.联系方式: 公司地址:北京市石景山路

99 号2号楼三层 邮政编码:100041

电话:010-88293727 传真:010-68873028 联系人:刘世臣 许凡 现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票,网络投票程 序遵从相关规定(参加网络投票时涉及的具体操作详见附件) .

六、备查文件 1.召集本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件. 附:1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 北京首钢股份有限公司董事会

2019 年5月23 日7附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为

360959 ,投票简称为 首钢投票 . 2.填报表决意见:同意、反对、弃权. 3.股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准. 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年6月14 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月13 日 (现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年6月14 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交 所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

8 附件2: 授权委托书 本人/本公司_作为授权委托人确认, 本人/本公司因故 不能参加北京首钢股份有限公司

2018 年度股东大会, 兹委托_先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权. 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票

100 总议案 √ 1.00 公司

2018 年度董事会报告 √ 2.00 公司

2018 年度监事会报告 √ 3.00 公司

2018 年年度报告及年度报告摘要 √ 4.00 公司2018年度财务决算报告 √ 5.00 公司2018年度利润分配预案 √ 6.00 公司2019年度财务预算报告 √ 7.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √ 8.00 公司关于

2019 年度日常关联交易额预 计情况的议案 √ 9.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金 融业务的议案 √ 10.00 公司与首钢集团财务有限公司开展金 融业务之金融服务协议 √ 11.00 公司对首钢集团财务有限公司二O一 八年度风险评估审核报告 √ 12.00 公司在首钢集团财务有限公司办理存 贷款业务之风险处置预案 √ 委托人签名(盖章) : 委托人身份证号码(营业执照号码) : 委托人持股数量: 受托人签名: 受托人身份证号码: 年月日 ........