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沈阳中北通磁科技股份有限公司 证券代码:830913 证券简称:中北通磁 公告编号:2014-05 沈阳中北通磁科技股份有限公司 关于召开

2014 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2014 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会审议内容经第二届第九次董事会审议通过, 并由董事会召集.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规 章、 规范性文件和公司章程的要求. 本次会议召开不需相关部 门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议将于

2014 年9月13 日上午 9:00 召开,会期 半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 沈阳中北通磁科技股份有限公司 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2014 年9月12 日,股 权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不 必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务 负责人.

(七)会议地点 本次会议召开地址为公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行 申请综合授信及关联方为本次综合授信提供担保的议案》 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台发布的编号为 2014-03 号公告.

(二) 审议 《关于注销全资子公司沈阳中北通磁精密器件 有限公司的议案》 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台发布的编号为 2014-03 号公告.

(三)审议《关于公司向关联方爱发科中北真空(沈阳) 沈阳中北通磁科技股份有限公司 有限公司变更采购设备的议案》 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台发布的编号为 2014-03 号公告.

(四)审议《关于修订的议案》

(五)审议《关于修订的议案》

(六)审议《关于修订的议案》

(七)审议《关于修订的议案》

(八)审议《关于修订的议案》

(九)审议《关于修订的议案》

(十)审议《关于修订的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账 沈阳中北通磁科技股份有限公司 户卡;

2、法人股东应持有法定代表人身份证、授权委托书、营 业执照复印件;

3、由代理人代表股东出席的,应出示委托人身份证复印 件、 有委托人亲笔签署的委托书、 证券账户卡和代理人身份证;

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电 话方式登记.

(二) 登记时间:2014 年9月12 日9:00-17:00

(三) 登记地点:公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式: 联系人:王兴刚 联系

电话:

13940144894

(二) 会议费用: 会议期间产生的与股东大会有关费用由公司支付.

五、 备查文件目录

(一) 提议召开本次股东大会的董事会决议. 沈阳中北通磁科技股份有限公司 董事会

2014 年8月28 日 沈阳中北通磁科技股份有限公司 附件 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位/个人出席 公司

2014 年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,如本人对本 次会议审议事项没有作出指示或指示不明确的,受托人有权按自己的意愿表决. 委托人对审议事项"同意、反对、弃权"的指示: 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 审议 《关于公司向兴业银行股份有限 公司沈阳分行申请综合授信及关联 方为本次综合授信提供担保的议案》

2 审议 《关于注销全资子公司沈阳中北 通磁精密器件有限公司的议案》

3 审议 《关于公司向关联方爱发科中北 真空 (沈阳)有限公司变更采购设备 的议案》

4 审议《关于修订的议案》

5 审议《关于修订的 议案》

6 审议《关于修订的议 案》 沈阳中北通磁科技股份有限公司

7 审议《关于修订的议 案》

8 《关于修订的议 案》

9 审议《关于修订的 议案》

10 审议《关于修订的 议案》 请在表决意见中的"同意" 、 "反对"或"弃权"中打上"√" ,如登记时表决 意见栏为空白,则认定委托人没有作出指示;

如针对同一表决事项,有两个以上 的选择项打上"√" ,认定为指示不明确. 委托人: (盖章 ) 法定代表人或授权代表(签字) : 受托人: 身份证号: 委托日期: 年月日