PDF《上海共添市场营销服务股份有限公司》

公告编号:2019-010 证券代码:872089 证券简称:共添营销 主办券商:光大证券 上海共添市场营销服务股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为韦振彪.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于

2019 年04 月29 日由公司第一届董事会第十 三次会议审议通过.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-010

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 上海市黄浦区鲁班路

600 号2403 室公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改经营范围》议案 公司经营范围原为:市场营销及推广活动的策划、执行、管理及咨询,市场 营销策划,商务信息咨询,图文设计,会务服务,展览展示服务,以服务外包方 式从事项目管理,销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、 化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 、通讯设备、金属制品、五金交 电、办公用品、家用电器、电子产品,以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、 针纺织品销售.【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 . 现修改为: 市场营销及推广活动的策划、 执行、 管理及咨询, 市场营销策划, 商务信息咨询,图文设计,会务服务,展览展示服务,以服务外包方式从事项目 管理,销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用 品、家用电器、电子产品,以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品 销售、食品销售. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动】 . (经营范围的修改以工商最终登记为准) 公告编号:2019-010

(二)审议《修改注册地址》议案 公司注册地址原为:上海市青浦区天辰路 2801-2809 号5幢3层N区368 室. 现修改为:上海市青浦区沪青平公路

3938 弄72 号楼

1 层B区1095 室. (注册地址的修改以工商最终登记为准)

(三)审议《关于修改公司章程》议案

一、关于公司注册地址修改 公司章程

第一章第四条中对公司住所的表述原为:上海市青浦区天辰路 2801-2809 号5幢3层N区368 室. 现修改为:上海市青浦区沪青平公路

3938 弄72 号楼

1 层B区1095 室.

二、关于公司经营范围修改 公司章程

第二章第十二条中对经营范围的表述原为: 市场营销及推广活动的 策划、执行、管理及咨询,市场营销策划,商务信息咨询,图文设计,会务服务, 展览展示服务,以服务外包方式从事项目管理,销售日用百货、工艺礼品、服装 鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产 品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 、 通讯设备、金属制品、五金交电、办公用品、家用电器、电子产品,以电子商务 方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品销售. 【依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动】 . 现修改为: 市场营销及推广活动的策划、 执行、 管理及咨询, 市场营销策划, 商务信息咨询,图文设计,会务服务,展览展示服务,以服务外包方式从事项目 管理,销售日用百货、工艺礼品、服装鞋帽、针纺织品、体育用品、化妆品、家具、木制品、厨房用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 、通讯设备、金属制品、五金交电、办公用 品、家用电器、电子产品,以电子商务方式从事母婴用品、日用百货、针纺织品 销售、食品销售. 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 公告编号:2019-010 动】 . (经营范围的修改以工商最终登记为准)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年05 月15 日上午 9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:曹琪;

联系地址:上海市黄浦区鲁班路

600 号2404 室 ;

联系

电话:021-53020003 ;

传真:021-53020003 ;

邮政编码: 200023.

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 公告编号:2019-010

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《上海共添市场营销服务股份有限公司第一届董事会 第十三次会议决议》 上海共添市场营销服务股份有限公司 董事会

2019 年4月29 日