PDF《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司》

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2011-008 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 关于召开

2010 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

重要内容提示 z 会议召开时间:2011 年3月31 日上午

10 点30 分z股权登记日:2011 年3月24 日z会议召开地点:公司办公楼三楼会议室 z 会议召开方式:现场会议方式 z 不提供网络投票 z 公司股票不涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况 本次股东大会由公司董事会召集,会议于

2011 年3月31 日上午

10 点30 分召开,会议召开地点是公司办公楼三楼会议室,会议以现场方式 召开.

二、 会议审议事项:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2010 年度监事会工作报告》;

3、审议《2010 年度财务决算报告和

2011 年度财务预算草案》 ;

4、审议《2010 年度利润分配方案》 ;

5、审议《2010 年度报告(全文及摘要) 》 ;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务 报表审计机构的议案》 ;

7、审议《2011 年度贷款额度申请计划》 ;

8、 审议 《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》

9、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模 的议案》

10、 《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产

260 万吨熟料 改扩建项目的议案》 以上内容详见

2011 年3月9日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《新疆青松建材化工 (集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》 .

三、 会议出席对象

1、 截止股权登记日

2011 年3月24 日下午交易结束时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、中伦律师事务所律师;

4、公司邀请的其他人员.

四、 会议登记办法

1、登记手续: 个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理 登记手续;

委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上 海股票账户卡及持股凭证办理登记手续. 法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件(加 盖公章) 、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书(见附 件)办理登记手续. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,不接受电话登记. 委托代理人可以不必是公司的股东.

2、登记时间:

2011 年3月30 日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30.

3、登记地点: 新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、 其他事项

1、会议联系联系方式 会议联系人: 熊学华

电话:0997-2813793 传真:0997-2813793 邮政编码:843005

2、本次股东大会会期一天,与会股东参加会议费用自理. 附件:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

2010 年年度股东大 会授权委托书样式 特此公告. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 董事会

2011 年3月9日附件: 授权委托书 委托人姓名: 委托人营业执照号(身份证号) : 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托权限: 委托日期:2011 年3月日克州青松水泥有限责任公司年产

260 万吨熟料新型干法水泥生产线技改工程(配套纯低温余热发电)―可研报告 新疆凯盛建材设计研究院 -

1 - 克州青松水泥有限责任公司年产

260 吨熟料新型干法水泥技改工程 (配套纯低温余热发电) 可行性研究报告 工程编号:G11-008 新疆凯盛建材设计研究院(原新疆建材设计研究院) 二一一年三月五日 克州青松水泥有限责任公司年产

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2 -

1 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 克州青松水泥有限责任公司年产

260 万吨熟料新型干法水泥生产线技 改工程(配套纯低温余热发电) . 1.1.2 建设地点 项目建设地点位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市工业园区的 矿产加工工业区.厂址距离阿图什市区

28 千米,距离喀什市

20 千米,距 离吐尔尕特口岸

36 千米.技改工程建设的 6000t/d 熟料新型干法水泥生产 线(配套纯低温余热发电)厂址位于克州青松水泥有限责任公司现有厂址 西侧和北侧空地. 1.1.3 建设单位 克州青松水泥有限责任公司. 1.1.4 法定代表人 法定代表人:吕新. 1.1.5 项目建设规模 现有 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线(配套纯低温余热发电) ,熟料 日产

2500 吨、年产

75 万吨;

水泥年产

90 万吨;

配套 4.5MW 纯低温余热发 电装置.技改工程新建 6000t/d 熟料新型干法水泥生产线(配套纯低温余 热发电) , 熟料日产

6000 吨、 年产

186 万吨;

水泥年产

240 万吨;

配套 12MW 纯低温余热发电装置.技改工程完成后,达到年产

260 万吨熟料规模,并 可根据市场需求情况在周边市县建设水泥粉磨站. 1.1.6 融资方式 全部为企业自筹资金. 1.2 企业概况 克州青松水泥有限责任公司是新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 的全资分公司. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司位于阿克苏市西南 16km,乌鲁 木齐---喀什公路(314 国道)1014km 处. 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司是兵团农一师青松建材化工 克州青松水泥有限责任公司年产

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3 - 厂改制设立,并经自治区人民政府批准成立的股份公司,是以生产水泥为 主的新疆大型骨干企业(上市公司,证券代码 600425) , 青松 水泥为新 疆自治区名牌产品,公司生产的油井水泥是新疆维吾尔自治区唯一获得美 国API 花押字认证的产品,其各种产品已在新疆建设工程上赢得了美誉, 并广泛用于自治区的石油、电力、机场和交通等各项基础设施建设重点工 程.2006 年,青松建化公司被列入由国家发展和改革委员会、国土资源部、 中国人民银行公布的 国家重点支持水泥工业结构调整大型企业

60 强 名单(发改运行[2006]3001 号) ,是新疆唯一一家被列入的区域性大型水泥企 业. 目前,新疆青松建材化工(集团)股份有限公司主要生产经营产品有: 水泥、磷肥、硫酸、硫酸钾、烧碱、盐酸、铸钢件、工业用氧气以及加气 砼、涵管、预应力构件等水泥制品.青松建化公司水泥控制产能 十一五 末期已超过

600 万吨.青松建化公司拥有

11 个分公司、6 个控股子公司、

3 个参股公司. 克州青松水泥有限责任公司 2500t/d 新型干法水泥生产线(配套纯低 温余热发电) 采用国内较先进的工艺技术, 窑外分解窑、 原料立磨系统、 4.5MW 纯低温余热发电系统属于国内较先进设备,窑尾采用袋式除尘器,项目于

2010 年2月投产.目前公司已达到了控制自动化、工艺先进化、管理现代 化、 环境生态化、 工厂园林化的设计要求. 公司现年产各品种水泥

90 万吨, 并拥有一批水泥生产、管理的技术人员.公司定位于中高档优质水泥产品 系列,以 技术领先、优质高效、客户室上 为服务宗旨,以满足市场对 水泥产品不断升级的需求.公司全体员工坚持贯彻 严谨、高效、诚信、 创新 的企业精神,以市场为导向,以产业升级为中心,以技术创新为手 段,在竞争中不断自我完善,在发展中不断自我提高. 1.3 项目建设的背景及建设必要性 1.3.1 项目建设的背景 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司为加快公司的发展,进一步 实施国家 西部大开发 发展战略,落实新疆经济工作会议精神,发挥克 州当地的资源和投资环境优势,依据国家水泥结构调整政策、节能降耗要 求及公司发展战略,进一步推进新型干法水泥的发展,提出在克州青松水 克州青松水泥有限责任公司年产

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4 - 泥有限责任公司现有厂区西侧和北侧的空地,建设日产

6000 吨新型干法水 泥生产线,年产

240 万吨水泥,配套建设一座装机规模为 12MW 纯低温余热 发电站技术改造项目.该项目的实施将实现新疆青松建材化工(集团)股 份有限公司的可持续发展,提高企业经济效益,增强企业竞争能力,满足 公司发展要求,可以满足南疆大发展对水泥的需求. 克州地区水泥生产用各类资源丰富,属于我区建材规划鼓励发展新型 干法水泥的重点地区.近年来,克州、喀什地区新型干法水泥市场销售良 好,在克州州委和政府、阿图什市市委和政府的大力支持和配合下,克州 青松水泥有限责任公司决定技改新建 6000t/d 新型干法水泥生产线(配套 纯低温余热发电) .本项目建成后,可消化利用热电厂外排的粉煤灰 30.8 万吨,煤矿废弃物---煤矸石 11.2 万吨等工业废渣,还可以对城市垃圾进 行焚烧处理、对建筑垃圾进行综合利用,项目具有重要的环保效益. 1.3.2 项目建设的必要性 ⑴符合国家产业政策 近期新修订的产业政策、行业准入条件、明确淘汰落后任务等政策的 出台,都严格、明确地要求企业节能降耗、限制排放,水泥行业的节能减 排面临新的压力.国务院近期印发的《关于进一步加强淘汰落后产能工作 的通知》明确规定了淘汰的具体标准,使各行业淘汰落后的思路更加清晰. 政策面的进一步收紧,使水泥行业淘汰落后进入实质性的加速阶段. 国家水泥工业结构调整的指导思想是: 全面落实科学发展观,切实转 变经济增长方式,坚持总量控制,依靠发展促调整,通过调整促提高,加 强节能节约与综合利用,发展循环经济. 到2010 年,新型干法水泥比重 提高到 70%,累计淘汰落后产能 2.5 亿吨,采用余热发电生产达 40%.并对 落后产能比重较大的地区,采用鼓励上大压小,扶优汰劣的手段调整结构, 发展新型干法水泥.新疆属于西部落后省区,国家和自治区鼓励建设日产

2000 吨以上新型干法水泥生产线,逐步淘汰落后的水泥产能. 近几年,全国掀起了新建新型干法水泥的热潮.数据显示,全国共有 水泥产能 20.2 亿吨, 落后水泥产能约 3.9 亿吨, 全国在建项目全部建成后, 将新增水泥产能 6.2 亿吨.预计

2010 年水泥消费量约

18 亿吨,如果不全 部淘汰现有落后产能及小型粉磨站,落后水泥产能过剩明显.为此,国家 克州青松水泥有限责任公司年产

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5 - 严格控制新型干法水泥项目建设.2010 年9月,国务院办公厅发出 关于 抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 (国发【2009】38 号) ,要求各地暂停审批新建水泥项目,并对已核准项目进行 清理. 但新疆的情况与全国有所不同.2010 年初中央新疆工作座谈会确定, 中央为推动新形势下新疆经济社会加快发展,不但加大了政策支持新疆建 设力度,而且举全国之力全面实施对口援疆工作.中央政府从五个方面实 施新疆跨越式发展的规划:一是新疆率先进行资源税费改革.在新疆将原 油、天然气资源税由从量计征改为从价计征,对新疆困难地区符合条件的 企业给予企业所得税 两免三减半 优惠;

二是着力保障和改善民生.中 央对新疆的投入和支援省市的援助资金重点用于改善各族群众生产生活条 件,通过资源税等方面改革增加财力重点用于改善民生,资源开发更直接 地惠及新疆各族群众;

三是在喀什设经济特区.喀什将以 东有深圳、西 有喀什 的定位,把喀什建设成为世界级的国际化大都市;

四是着力推进 生态文明建设.加大开发资源中的环境保护力度,防止在开发过程中生态 恶化,确保生态文明建设;

五是新疆跨越式发展

2010 年实现全面小康,走 具有中国特色、符合新疆实际的发展路子,全面推进新疆经济建设,促进 新疆区域协调发展、人民富裕、生态良好、民族团结、社会稳定、边疆巩 固、文明进步,确保实现全面建设小康社会的奋斗目标.新疆的建材行业 情况与全国也有所不同.新疆新型干法水泥从

2006 年才步入快车道,比全 国迟了

3 年,目前正处于大发展时期,特别是随着落后产能退出以及新疆 面临大建设、大开放、大发展的历史性机遇,水泥行业发展空间更大. 根据新疆水泥工业 十一五 发展规划,2010 ........