PDF《上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-016 上海汽车集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月23 日

(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心 (上海市虹口区同嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

281

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,290,914,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 79.52194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等. 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董 事会依法召集,陈虹董事长主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事

7 人,出席

5 人,

2 位董事因公务未能出席本次会 议并向公司请假;

2、 公司在任监事

5 人,出席

4 人,1 位监事因公务未能出席本次会 议并向公司请假;

3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,746,987 99.99819 87,300 0.00094 80,700 0.00087

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,747,587 99.99820 87,300 0.00094 80,100 0.00086

3、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,747,387 99.99820 87,300 0.00094 80,300 0.00086

4、 议案名称:关于制定《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东 回报规划》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,821,787 99.99900 80,100 0.00086 13,100 0.00014

5、 议案名称:2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,801,387 99.99878 107,500 0.00116 6,100 0.00006

6、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,290,750,087 99.99823 84,800 0.00091 80,100 0.00086

7、 议案名称:2018 年年度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,283,138,449 99.91630 7,696,438 0.08284 80,100 0.00086

8、 议案名称: 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,058,721,298 97.50085 227,707,577 2.45086 4,486,112 0.04829

9、 议案名称:关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供 担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,260,597,411 99.67369 19,560,884 0.21054 10,756,692 0.11577

10、 议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密 特铝技术有限公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,260,598,911 99.67370 19,560,884 0.21054 10,755,192 0.11576

11、 议案名称:关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控 股子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,260,600,311 99.67372 19,560,884 0.21054 10,753,792 0.11574

12、 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司财务审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,272,811,676 99.80515 15,494,329 0.16677 2,608,982 0.02808

13、 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股9,283,689,848 99.92223 7,218,639 0.07770 6,500 0.00007

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

4 关于制定《公司未来三 年(2018 年-2020 年) 股东回报规划》的议案 967,784,529 99.99037 80,100 0.00828 13,100 0.00135

5 2018 年度利润分配预案 967,764,129 99.98826 107,500 0.01111 6,100 0.00063

(三) 关于议案表决的有关情况说明 公司关于制定《公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》 的议案为特别决议议案, 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过.

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所 律师:赵晨、曹一川

2、律师见证结论意见: 公司

2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及 表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定.会议所通过的决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议;

2、中豪律师集团 (上海) 事务所关于上海汽车集团股份有限公司

2018 年年度股东大会的法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司

2019 年5月24 日