PDF《新疆怡林实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-016 证券代码:832980 证券简称:怡林实业 主办券商:国泰君安 新疆怡林实业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月18 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈志义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开本次会议的议案已于

2019 年3月26 日公司第二届董事会 第九次会议审议通过.本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集 人及主持人符合《中华人民共和国公司法》 、 《新疆怡林实业股份有限 公司》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相 关部门批准或履行其他程序.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-016 出席和授权出席本次股东大会的股东共

32 人,持有表决权的股 份总数 30,720,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司》的 规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况. 报告就

2018 年公司董事会决议及召集股东大会、执行股东大会 决议情况进行了总结.经审议,董事会认为在

2018 年度,公司董事 会认真按照《中华人民共和国公司法》和《新疆怡林实业股份有限公 司》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的 发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用.全体 董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议 做了大量的工作,攻克了一个又一个难关,取得优良的成绩. 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况.

(二)审议通过《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案 公告编号:2019-016 1.议案内容: 根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司》的 规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会

2018 年度工作情况. 报告 就2018 年公司监事会决议及列席监督董事会、 股东大会,执行股东大 会决议情况进行了总结.经审议,监事会认为在

2018 年度,公司监事 会认真按照《中华人民共和国公司法》和《新疆怡林实业股份有限公 司》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥 了监事会的作用. 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(三)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司》的 规定,将2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报.经审议,各 股东认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、 《新疆怡林实业 股份有限公司》和公司管理制度的各项规定;

公司年报的 内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司 公告编号:2019-016 本年度的经营成果和财务状况. 具体内容详见

2019 年3月26 日披露于全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《新疆怡林实业股份有 限公司

2018 年年度报告》(公告编号:2019-005)和《新疆怡林实业股 份有限公司

2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-006). 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(四)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告及审计报告》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司》的 规定,将公司

2018 年度财务决算情况及公司

2018 年度审计报告予以 汇报. 会议审议了相关报告及报表,认为报告、 报表内容详实,能够真实 反映公司整体运作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-016 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(五)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告》的议案 1.议案内容: 根据法律、法规和《新疆怡林实业股份有限公司》的 规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇报. 经审议,各股东认为: 公司

2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、 《新疆怡林 实业股份有限公司》和公司管理制度的各项规定;

真实地 反映公司

2019 年度的经营计划和管理预期. 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(六)审议通过《公司

2018 年度权益分配预案》的议案 1.议案内容: 新疆怡林实业股份有限公司(以下简称 公司 )经中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2018 年12 月31 日,挂牌公 公告编号:2019-016 司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,378,554.80 元, 母公司 未分配利润为 12,378,554.80 元.资本公积为 1,405,310.00 元(其 中股票发行溢价形成的资本公积为 1,200,000.00 元,其他资本公积 为205,310.00 元) . 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配 利润向实施权益分配方案时股权登记日在册的全体股东每

10 股派发 现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金红利 2,150,400.00 元.实 际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 具体内容 详见

2019 年3月26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《新疆怡林实业股份有限公 司2018 年度权益分配预案的公告》 (公告编号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(七)审议通过《公司关于

2019 年度使用自有资金购买银行理财产 品》的议案 1.议案内容: 为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展, 公告编号:2019-016 并确保公司经营需求的前提下, 公司拟利用闲置资金购买理财产品获 取额外的资金收益. 委托理财产品品种为保本型、低风险、短期(不超过一年)的理 财产品;

公司授权经营管理层在累计不超过人民币

3000 万元的额度 内使用闲置资金投资保本型、低风险理财产品,在上述额度内,资金 可以滚动使用. 具体内容详见

2019 年3月26 日披露于全国中小企业 股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《新疆怡 林实业股份有限公司关于

2019 年度使用自有资金购买银行理财产品》 的议案(公告编号:2019-012) 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(八)审议通过《公司关于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容: 为增加公司现有房屋的使用效率, 公司决定将位于乌市西虹东路

371 号的原疏勒宾馆的地上五层及六层右侧出租给乌鲁木齐怡林酒店 有限公司用于酒店经营;

租赁期限自

2018 年4月1日至

2021 年3月31 日;

租金每年为

90 万元.具体内容详见

2019 年3月26 日披露于 公告编号:2019-016 全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc) 的《新疆怡林实业股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易 公告》 (公告编号:2019-007) 2.议案表决结果: 同意股数 7,924,160 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案关联股东陈志义、佟玉玲、新疆怡然之林股权投资合伙企 业(有限合伙)按照《新疆怡林实业股份有限公司》 、 《关联 交易管理办法》等相关规定履行了回避表决.

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批银行借款》的议 案1.议案内容: 公司《对外投资管理制度》中对于融资规定由董事会负责审批, 现为保证公司经营决策的及时性、便捷性,结合公司实际业务发展需 要,拟提请公司股东大会授权董事会对公司同金融机构、法人或个人 一年内累计金额不超过人民币 3,000 万元(含3,000 万)的借款进行 审批,涉及关联方情况除外.借款融资形式包括但不限于项目资金贷 款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资,相应的资产 抵押、 质押融资等. 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定, 公告编号:2019-016 授权期限自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. 具体内容详见公司

2019 年3月26 日披露于全国中小企业股份 转让系统官网(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《新疆怡林实 业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会审批借款的公告》 (2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 30,720,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案无回避表决情况

(十)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案 1.议案内容: 公司原经营范围为:计算机信息系统集成,软件开发及技术服务 咨询,通信用户管线建设,水文水情服务,工业自动化设备控制系统 工程建设,安全技术防范工程设计、施工、维修;

净水处理,市政污 水处理,水利水电设备安装和维修;

锅炉自动化设备控制,测绘及软 件服务, 计算机网络设备的销售及售后服务;

有线电视工程设计安装;

销售: 防盗报警器材,灯光音响,家用电器,办公自动化设备,太阳 能设备, 机电产品, 石油制品, 农畜产品, 石油专用器材, 化工原料, 玻璃钢制品, 五金交电, 仪器仪表, 电线电缆, 电子产品, 通信设备, 公告编号:2019-016 中央空调, 农膜, 农机;

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