PDF《山西通宝能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2019-005 山西通宝能源股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议. 本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持 续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司《二一九年度日常关联交易预案》已经

2019 年3月28 日 召开的公司九届董事会十九次会议审议通过,关联董事回避表决.该 议案尚须提交公司股东大会审议批准,关联股东回避表决. 公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见,认为公司

2019 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往 来,有利于公司业务稳定发展;

关联交易定价政策和定价依据公平公 允,决策程序合法有效,不会对公司独立性构成影响,不会侵害公司 及非关联方股东利益. 公司董事会审计委员会及监事会均认为:公司预计的

2019 年度

2 日常关联交易公开、公平、合理,是公司正常生产经营所需;

交易价 格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合有关法律、法规 和公司章程的规定.

(二)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联人

2018 年预 计金额 交易内容

2018 年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 向关联人 购买燃料 阳泉春旺煤炭销售 有限公司 20,000 原煤 18,627.28 16.30 阳泉聚晟能源有限 责任公司 44,000 原煤 43,029.00 37.85 阳泉煤业集团平定 煤炭销售有限公司 30,000 原煤 30,823.69 27.20 阳泉煤业集团盂县 煤炭销售有限公司 18,000 原煤 14,545.36 12.84 山西煤炭运销集团 阳泉平定有限公司 3,000 原煤 1,719.25 1.52 采购减少 山西煤销集团晋煤 物流阳泉有限公司 1,200 原煤 1,088.42 0.96 山西王家岭煤业有 限公司 21,600 原煤 17.94

100 未按计划投 产运营 小计 137,800 -- 109,850.94 -- 向关联人 提供商品 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 7,000 售电 7,835.38 1.43 华晋焦煤有限责任 公司 6,000 售电 6,361.65 1.16 霍州煤电集团吕临 能化有限公司 7,000 售电 7,598.44 1.37 霍州煤电集团吕梁 山煤电有限公司 5,600 售电 5,556.95 1.00 山西西山晋兴能源 有限责任公司 15,000 售电 16,975.46 3.02 山西太钢万邦炉料 有限公司 40,000 售电 25,569.00 13.94 合同未完成 晋能电力集团售电 有限公司 23,200 售电 22,930.88 4.92 小计 103,800 -- 92,827.76 -- 接受关联 人提供的 劳务 山西国科节能有限 公司

180 节能服务费 27.30

100 交易金额 减少 山西国际电力物业 管理有限公司

278 物业管理 277.44

100 平定德运昌物流有 限公司 3,500 煤炭运输 3,181.59

100 山西建设投资集团有 限公司及所属公司 2,000 工程款 2,333.28

100 小计 5,958 -- 5,819.61 -- 向关联人 提供劳务 山西耀光煤电有限 责任公司

800 技术服务 750.00 60.20

3 小计

800 -- 750.00 -- 其他 山西国际电力集团 有限公司 252.92 土地租赁费 252.92

100 山西国际电力资产 管理有限公司

517 办公楼及办 公家具租 赁、维护费 516.40 84.68 山西王家岭煤业有 限公司

300 办公楼租赁 98.10 15.32 租期调整 小计 1,069.92 -- 867.42 -- 合计 249,427.92 -- 210,115.73

(三)2019 年度日常关联交易情况预计 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 交易内容 占同类 业务比 例(%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 上年实际发 生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联人 购买燃料 阳泉煤业集团平 定煤炭销售有限 公司 46,470 燃煤款 33.19 10,689.66 30,823.69 27.20 上年采购 方调整 阳泉煤业集团盂 县煤炭销售有限 公司 52,965 燃煤款 37.83 10,618.17 14,545.36 12.84 山西煤销集团晋 煤物流阳泉有限 公司 4,225 燃煤款 3.02 686.03 1,088.42 0.96 山西煤炭运销集 团阳泉平定有限 公司 4,225 燃煤款 3.02

0 1,719.25 1.52 山西煤炭运销集 团阳泉郊区有限 公司 4,225 燃煤款 3.02 258.61 32.34 0.03 新增 采购方 山西煤炭运销集 团阳泉盂县有限 公司 4,225 燃煤款 3.02

0 0

0 山西国盛煤炭运 销有限公司 8,450 燃煤款 6.04 148.27

0 0 小计 124,785 -- -- 22,400.74 48,209.06 -- 向关联人 提供商品 山西汾西矿业 (集团)有限责 任公司 9,000 售电 4.97 2,570.62 7,835.38 1.43 华晋焦煤有限责 任公司 7,500 售电 4.18 2,090.35 6,361.65 1.16 霍州煤电集团吕 临能化有限公司 7,500 售电 4.97 1,900.74 7,598.44 1.37 霍州煤电集团吕梁 山煤电有限公司 5,700 售电 3.51 1,662.53 5,556.95 1.00 山西西山晋兴能 源有限责任公司 18,500 售电 10.61 4,938.42 16,975.46 3.02 晋能电力集团售 电有限公司 66,300 售电 71.76 11,041.40 22,930.88 4.92 小计 114,500 -- -- 24,204.06 67,258.76 -- 向关联人 山西耀光煤电有

710 技术服务

100 176.5 750.00 60.20

4 提供劳务 限责任公司 小计

710 -- -- 176.5 750.00 -- 接受关联 人提供的 劳务 山西国际电力物 业管理有限公司

278 物业管理

100 0 277.44

100 太原向明智能装 备股份有限公司

581 设备款 --

0 0

0 业务需要 山西国科节能有 限公司

100 节能服务费

100 0 27.30

100 山西建设投资集 团有限公司及所 属公司 6,924 工程款

100 999.73 2,333.28

100 平定德运昌物流 有限公司 9,000 煤炭运输 6.43 1,926 3,181.59

100 上年煤炭 采购方式 发生变化 小计 16,883 -- -- 2,925.73 5,819.61 -- 其他 山西国际电力资 产管理有限公司

517 办公楼及办 公家具租 赁、维护费

100 0 516.40 84.68 山西国际电力集 团有限公司

253 土地租赁费

100 0 252.92

100 晋能电力集团有 限公司嘉节燃气 热电分公司 2,500 基础电量替 代电量费

100 0 2,377.68

100 小计 3,270 -- --

0 3,147.00 -- 合计 260,148 -- -- 49,707.03 125,184.43 --

三、关联方介绍和关联关系

(一)山西国际电力集团有限公司

1、关联方的基本情况 企业名称:山西国际电力集团有限公司 企业性质:有限责任公司 法定代表人:李国彪 注........