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证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临2013-057 美克国际家具股份有限公司关于孙公司 美克国际家私加工(天津)有限公司实施 家具制造自动化(FA)项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:家具制造自动化(FA)项目 投资金额:3.1474 亿元 特别风险提示:该项目本身可能存在管理风险,该项目不需要提交政府 相关部门审批.

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况 面对当前家具制造业面临的外部市场劳动力匮乏, 用工紧缺, 员工流失率大, 人工成本高,劳动生产率持续低下等问题,为了改善公司家具制造业的综合效益 水平,最大限度降低用工数量,减少人为因素对成本的影响,支撑公司未来大规 模定制生产方式 (MC) 的实现, 公司将在美克国际家私加工 (天津) 有限公司 (以 下简称 "天津加工" ) 开展试点推进家具制造自动化 (FA) 项目. 项目总投资 3.1474 亿元. 项目目标是在人的主导下,通过由自动化的智能设备、现代的信息化手段和 专业的管理团队共同组成的人机一体化智能制造系统 ,实现自动、柔性、高效、 低耗的制造过程,达到快速响应市场变化、提高产品质量、降低产品成本、节约 制造资源、减少环境排放的目的,从而支撑未来大规模定制 MC 商业模式的实施. 项目成功后将会把创新成果迅速转化,推广到其他制造工厂,从而带动美克家具 制造整体竞争力和盈利能力的提高.

(二)董事会审议情况

2013 年11 月6日,公司以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议, 审议通过了《美克股份关于孙公司美克国际家私加工(天津)有限公司实施家具 制造自动化(FA)项目的议案》 ,本议案不需提交公司股东大会审议,也不需要提 交政府相关部门审批. 上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项.

二、投资主体的基本情况 公司名称:美克国际家私加工(天津)有限公司 注册地址:天津出口加工区内 注册资本:6000 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;

应经审批的,未获 批准前不得经营;

法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营.国家有专 营、专项规定的按专营专项规定办理. 天津加工成立于

2002 年12 月,为公司全资子公司美克国际家私(天津)制 造有限公司的全资子公司.截至

2012 年12 月31 日,该公司总资产 366,483,939.54 元,负债总额为 393,009,682.56 元,净资产-26,525,743.02 元,2012 年实现净利润-24,778,543.53 元.

三、投资项目的基本情况 家具制造自动化(FA)项目位于天津出口加工区内,项目包括设备自动化和 车间自动化.设备自动化包括自动化加工设备、自动化物流设备、自动控制系统 等.车间自动化包括工艺优化、工艺路线规划、生产线布局、物流系统设计.本 项目重点通过生产工序重组、 工序集成的加工中心的应用、 辅助上下料设备应用、 涂装自动化线的尝试验证、水性漆的应用改造等对目前生产方式实现加工、物流 环节的自动化改造升级. 项目总投资 3.1474 亿元,预计于

2014 年12 月底具备试运行条件.项目建 设资金以自有资金和银行贷款等方式解决. 根据可行性分析测算,项目建成后年均营业收入为 45,481 万元,项目全投 资税前内部收益率 20.55%,项目资本金税后投资回收期为 6.13 年,财务净现值 大于零,项目年均税前利润 2,988 万元,财务盈利能力较好.

四、对外投资对上市公司的影响 项目建成后将取代大量人工作业, 实现工厂自动化, 从而提高劳动生产效率, 大幅度降低人工成本,在效率提升、品质控制方面也将有较大改善,将更好地满 足客户多样化需求,有利于提高综合竞争能力和盈利能力. 项目重视环境保护,在规划及设备选型时充分考虑了对环境的影响,项目实 施后,将对环境更友好,对人也更健康.

五、对外投资的风险分析 项目实施后对生产计划和生产组织能力要求较高, 生产平衡及进度控制挑战 性加大.同时,大量高度自动化机器设备投入之后的管理、实施、维修、养护也 具有较大的挑战性. 为此,公司将与配套实施的 ERP 系统实现对接,从而实现生产管理自动化, 届时将在一定程度上提高生产管理的规范化和标准化,减少人为因素影响.关于 项目实施的设备管理风险,公司将从人力资源与制度建设两个方面保障,包括招 聘具有相应的高精自动化设备管理、养护经验的管理人员及高级技术人员,建立 适合大规模自动化设备的设备维修计划和设备管理制度. 特此公告. 美克国际家具股份有限公司董事会 二一三年十一月七日