PDF《美克国际家具股份有限公司》

美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年第二次临 年第二次临 年第二次临 年第二次临时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料

1 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.

,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd. . . .

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9 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 次临时股东大会会议资料 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2009 2009 年第二次临 年第二次临 年第二次临 年第二次临时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料

2 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录

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9 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程

3 议案一 议案一 议案一 议案一 关于 关于 关于 关于

2009 2009

2009 2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

4 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2009 2009 年第二次临 年第二次临 年第二次临 年第二次临时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料

3 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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9 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程

一、公司董事长致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项.

二、审议议案: 关于

2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案.

三、对上述议案进行投票表决.

四、宣布本次会议审议事项表决结果.

五、宣布本次股东大会决议.

六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字.

七、律师对本次股东大会出具验证意见.

八、会议结束. 美克国际家具股份有限公司董事会 二OO 九年五月十五日 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2009 2009 年第二次临 年第二次临 年第二次临 年第二次临时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料

4 议案一 议案一 议案一 议案一 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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9 年第 年第 年第 年第二 二二二次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 次临时股东大会 关于 关于 关于 关于

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2009 2009 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 各位股东、各位代表:

2009 年3月7日公司召开的第四届董事会第七次会议及

2009 年3月31 日 公司召开的

2008 年度股东大会审议通过了 《关于

2009 年度公司与控股子公司之 间担保计划的预案》 ,现根据公司经营计划及银行对公司

2009 年新增的授信额 度,拟对上述担保计划进行补充并将上述担保计划的期限进行调整:

一、对担保计划的补充

1、被担保人基本情况 1)被担保人:美克美家家具连锁有限公司 注册地址:乌鲁木齐市北京南路

508 号 注册资本:22500 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:全国家具连锁销售.家具的开发、设计、制造;

建筑装饰装璜材 料,针纺织品,灯具,厨具,日用百货,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电, 工艺美术品的销售;

货物存储;

物流配送;

自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. 美克美家家具连锁有限公司(以下简称: "美克美家" )成立于

2002 年1月, 为公司控股子公司,投资比例 51%.截至

2008 年12 月31 日,该公司总资产 544,389,541.19 元,负债总额为 325,221,278.96 元,净资产 219,168,262.23 元,2008 年实现净利润 39,116,198.32 元. 2)被担保人:美克国际家私(天津)制造有限公司 注册地址:天津开发区海宁街

9 号(出口加工区内) 注册资本:8280 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:设计、加工、销售房间组合家具、聚酯实木家具,并提供相关售 后服务;

自营和代理货物和技术的进出口业务.国家有专营、专项规定的按专营 专项规定办理. 美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称: "天津美克" )成立于

1997 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2009 2009 年第二次临 年第二次临 年第二次临 年第二次临时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料 时股东大会会议资料

5 年5月,为公司全资子公司.截至

2008 年12 月31 日,该公司总资产 1,082,651,560.69 元,负债总额为 533,452,075.91 元,净资产 549,199,484.78 元,2008 年实现净利润 15,427,712.54 元.

2、担保内容 担保人 被担保对象 持股比例 新增授信额度(万元) 美克美家 51%

15000 本公司 天津美克 100%

15000 天津美克 本公司

8500 公司及控股子公司美克美家、 全资子公司天津美克拟在银行授信额度内依据 资金需求向相关银行提出贷款申请,由本公司或天津美克为上述贷款提供担保. 以上担保方式均为保证担保,担保期限以合同签订期限为准.具体贷款事项 由贷款方向有关银行申请,经与本公司协商后办理代担保手续.以上担保均没有 反担保.

3、截止

2009 年4月27 日,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 61152.5 万元(或相当于此金额的外币) ,占上市公司最近一期经审计的归属于 母公司所有者权益的 45.37%,其中,对控股子公司担保金额为人民币

24475 万元(或相当于此金额的外币) ,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有 者权益的 18.16%,控股子公司对本公司担保金额为人民币 10412.5 万元(或相 当于此金额的外币) ,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 7.73%,无对外逾期担保.

二、修改原担保计划中有关担保期限的事项 公司

2008 年度股东大会审议通过了 《关于

2009 年度公司与控股子公司之间 担保计划的预案》 ,公司与控股子公司在银行综合授信额度内依据资金需求开展 贷款业务并提供担保,担保期限为合同签订之日起一年有效. 现根据公司实际情况, 对上述担保计划的期限调整为担保期限以合同签订期 限为准. 以上议案,请予审议. 美克国际家具股份有限公司董事会 二OO 九年五月十五日