PDF《美克国际家具股份限公司》

美克国际家具股份限公司 美克国际家具股份限公司 美克国际家具股份限公司 美克国际家具股份限公司

2011 2011

2011 2011 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.

,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd Markor International Furniture Co.,Ltd. . . .

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2011 2011 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2011 2011 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料

2 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录 会议资料目录

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1 1

1 年第 年第 年第 年第一 一一一次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程 次临时股东大会会议议程

3 3

3 3 议案一 议案一 议案一 议案一 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案.

4 4

4 4 议案二 议案二 议案二 议案二 关于 关于 关于 关于

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2011 2011 年度开展远期结售汇业务的议案 年度开展远期结售汇业务的议案 年度开展远期结售汇业务的议案 年度开展远期结售汇业务的议案

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6 6 议案 议案 议案 议案三 三三三关于 关于 关于 关于

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2011 2011 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案.

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8 8 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2011 2011 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料

3 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2011 2011 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程 上午会议部分 上午会议部分 上午会议部分 上午会议部分: : : :

一、公司董事长致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项.(由于本次会议 结合网络投票方式,表决结果将在下午

4 点以后由交易所统计汇总发送至公司,因 此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行)

二、审议议案:

1、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

2、关于

2011 年度开展远期结售汇业务的议案;

3、关于

2011 年度公司与控股子公司之间担保计划的预案.

三、对上述议案进行投票表决.

四、宣布现场股东会议表决结果.

五、会议休会. 下午会议部分 下午会议部分 下午会议部分 下午会议部分: : : :

六、宣布本次会议审议事项表决结果.

七、宣布本次股东大会决议.

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字.

九、律师对本次股东大会出具验证意见.

十、会议结束. 美克国际家具股份有限公司董事会 二O一一年三月二十四日 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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4 议案一 议案一 议案一 议案一 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2011 2011 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 各位股东、各位代表: 公司已于

2010 年11 月完成了非公开发行股票工作, 公司全资子公司美克美 家家具连锁有限公司(以下简称 美克美家 )作为扩建连锁销售网络项目的实 施主体,为更好地提高资金使用效率,拟将不超过

3 亿元人民币闲置募集资金暂 时补充流动资金,相关情况汇报如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国 际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,非公开发行股票人民币普通 股122,076,399 股, 发行价格为 9.50 元/股, 募集资金总额为 1,159,725,799.50 元,其中,公司控股股东美克投资集团有限公司(以下简称 美克集团 )以美 克美家家具连锁有限公司 (以下简称 美克美家 ) 49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购,其他

6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购.扣除发行费用 19,812,000.00 元后,募集资金净额为 1,139,913,799.50 元.上述资金到位情 况经五洲松德联合会计师事务所验资,并出具了五洲松德证验字[2010]2-756 号 《验资报告》 .

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司非公开发行募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁 销售网络项目.其中,美克美家根据扩建连锁销售网络项目的实施计划、进度安 排,预计在未来

6 个月将会有部分募集资金闲置.本着股东利益最大化的原则, 为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的 资金需求前提下, 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 和公司 《募 集资金使用管理办法》 ,美克美家拟将不超过

3 亿元人民币的闲置募集资金暂时 补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过

6 个月. 美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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2011 2011 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料

5 集资金使用管理办法》的规定,规范使用该部分资金,不得通过直接或间接的安 排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易.

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有利于解决美克美家经营发 展过程中的资金需求,提高其资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,更 好地维护公司和投资者的利益. 以上议案,请予审议. 美克国........