PDF《北京奥特美克科技股份有限公司》

公告编号:2019-003

1 证券代码:430245 证券简称:奥特美克 主办券商:华融证券 北京奥特美克科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易.

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统 相关规则的规定,结合公司

2019 年度发展计划及日常性经营需要, 预计

2019 年度公司日常性关联交易情况如下: 交易内容 关联方 预计发生额(元) 公司一致行动人路小梅、吴玉晓、 赵琳芬为公司提供流动资金贷款 担保或抵押. 路小梅 吴玉晓 赵琳芬 180,000,000 销售产品、商品 参股的项 目公司 150,000,000 合计 330,000,000

(二)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

2 公司于

2019 年1月21 日召开第三届董事会第五会议,会议通 过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》. 表决结果:同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.吴玉晓、 路小梅、杨雪岗为关联董事,对本议案回避表决. 本议案尚需提请公司

2019 年第二次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况: 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 路小梅 北京市海淀区上 地西路

8 号 自然人 吴玉晓 北京市海淀区上 地信息路

2 号2号楼21 层E室. 自然人 赵琳芬 北京市海淀区上 地信息路

2 号2号楼21 层E室. 自然人 京蓝沐禾(贺兰县)灌 溉服务有限公司 宁夏回族自治区 银川市贺兰县习 岗镇全民创业园 兴盛巷

7 号 法人机构 李文福 京蓝沐禾(东阿县)节 水灌溉科技有限公司 山东省聊城市东 阿县牛角店镇驻 地(牛高路与聊城 水务西街交叉口 东100 米路北) 法人机构 陈亚军

(二)关联关系

1、路小梅持有公司股份 20,412,000 股,持股比例为 19.07%, 为公司一致行动人,担任公司董事职务.

2、吴玉晓持有公司股份 16,412,000 股,持股比例为 15.33%, 公告编号:2019-003

3 为公司一致行动人,担任公司董事、总经理职务.吴玉晓与赵琳芬为 夫妻关系.

3、赵琳芬持有公司股份 3,873,063 股,持股比例为 3.62%,为 公司一致行动人,担任公司副总经理职务.赵琳芬与吴玉晓为夫妻关 系.

4、京蓝沐禾(贺兰县)灌溉服务有限公司是北京奥特美克科技 股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标的贺 兰县现代化生态灌区建设工程(投建管服一体化)PPP 项目成立的项 目公司.

5、京蓝沐禾(东阿县)节水灌溉科技有限公司是北京奥特美克 科技股份有限公司与京蓝沐禾节水装备有限公司组成的联合体中标 的东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目成立的项目 公司.

三、交易协议的主要内容 在公司

2019 年度日常关联交易计划范围内, 由公司经营管理层, 根据奥特美克整体的业务开展和布局的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,定价依据公平、 合理.上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行)》及等法律法规的规定,没有违反公 开、公平、公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东的利益的行 公告编号:2019-003

4 为.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述日常性关联交易为关联方为公司向银行申请贷款提供担保 及与参股的项目公司发生购销业务, 系正常融资担保行为与日常经营 购销业务,用以满足公司经营需要、增加资金流动性.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响.

六、备查文件目录

(一) 北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 北京奥特美克科技股份有限公司 董事会

2019 年1月21 日