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昆山华富新材料股份有限公司

2017 年度报告 公告编号:2018-003

1 2017 年度报告 华富股份 NEEQ:832152 昆山华富新材料股份有限公司 Kunshan huarich new materials co.

, ltd. 昆山华富新材料股份有限公司

2017 年度报告 公告编号:2018-003

2 公司年度大事记

2017 年4月24 日下午,公司召开一届十次董事会,会议审 议通过①《2016 年度总经理工作报告》 ,②《2016 年度董事会 工作报告》 ,③《2016 年年报及年报摘要》 ,④《2016 年度财 务决算报告》及⑤《2017 年度财务预算报告》 ,⑥《2017 年度 日常关联交易计划》 ,⑦《关于续聘大信会计师事务所(特殊 普通合伙) 作为公司

2017 年财务报告审计机构的议案》 , ⑧ 《募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》⑨《年报信息披露重 大差错责任追究制度》⑩《关于提请召开

2016 年年度股东大 会的议案》等十项议案,并决议将②-⑨项议案提请年度股东 大会审议.公司监事会全体成员列席会议,并随后召开一届六 次监事会议, 会议审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 , 《2016 年年报及年报摘要》 , 《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项议案, 并对年报发表了审核意见, 同时决议将该四项议案提交股东大 会审议.

2017 年5月18 日下午在公司会议室召开

2016 年度股东大 会,会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案,并于次 日在股转系统网站公告了《会议决议》 .

2017 年8月28 日下午,公司召开一届十一次董事会议,会 议审议通过《2017 年半年度报告》 .公司监事会全体成员列席 会议,并随后召开一届七次监事会议,对半年报发表了审核意 见并予通过.

2017 年10 月16 日, 公司召开一届十二次董事会议, 审议通 过 《并于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人 的议案》 《关于提请召开公司

2017 年第一次临时股东大会的议 案》 .公司监事会全体成员列席会议,并召开一届八次监事会 议,审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会 股东代表监事会候选人的议案》 .

2017 年11 月2日, 公司

2017 年第一次职工代表大会选举纪 红玉为职工代表监事. 同日,在公司会议室召开

2017 年第一次临时股东大会,通过 了 《并于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人 的议案》 》 《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东 代表监事会候选人的议案》 . 随后,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举产生公司第二届董事会董事长的议案》 《关于聘任公司总经 理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司 副总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于指定 公司信息披露义务人的议案》 .公司新一届监事会全体成员列 席会议,并随即召开了二届一次监事会,通过了《关于选举产 生公司第二届监事会主席的议案》 . 次日,公司在股转系统网站发布了董监高换届公告.

2017 年3月17 日, 公司产品继续获得 绿叶 证书,编号:GLF-07-APAC-17-0899.

2017 年3月31 日,公司继续获得 Oeko-tex? standard

100 信心纺织品(I 类 产品) 证书,编号:12.HCN.18150.

2017 年公司参与制订的 QB/T5069-2017 《防护手套用聚氨酯超细纤维合成革》 、 QB/T5070-2017《人造革合成革试验方法耐 污染性的测定》 、QB/T5073-2017《人造革 合成革颜色表示方法》 、 QB/T5137-2017 《服 装合成革用聚氨酯树脂》 、QB/T5139-2017 《腰带用聚氨酯合成革》 、QB/T5141-2017 《 休闲鞋用聚氨酯合成革》、 QB/T5142-2017《服装用聚氨酯定岛型超细 纤维合成革》 、QB/T5143-2017《湿法水性 聚氨酯合成革》 、QB/T5144-2017《内墙装 饰用水性聚氨酯壁革》 、 QB/T5145-2017 《水性聚氨酯/聚氯乙烯人造革》、 QB/T5149-2017《聚氨酯/聚氯乙烯复合人 造革》和QB/T5156-2017《人造革合成革试 验方法透气性的测定》第12 项标准,经工 信部批准并公布实施.

2017 年2月8日,公司实用新型专利: 无溶剂环保型聚氨酯复合材料,专利号: ZL 201620940545.5,获得授权.

2017 年3月13 日,公司 AXIATEX 商标, 被苏州市商标协会、 苏州市知名商标 认定委员会继续认定为苏州市知名商标.

2017 年1月13 日,公司加入 中国合成 革绿色供应链产业创新战略联盟 .

2017 年2月24 日, 公司与科思创成功签 约,成为其 INSQIN? 制造商合作伙伴.

2017 年10 月10 日, 公司被授予 ZDHC 合成革行业先锋试点企业 .

2017 年6月,公司被周市镇人民政府认 定为 周市镇

2016 年度创新创业企业 . 昆山华富新材料股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35 昆山华富新材料股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 华富股份、公司、本公司 指 昆山华富新材料股份有限公司 华富有限 指 昆山华富合成皮革有限公司 福中鼎 指 昆山福中鼎投资管理企业(有限合伙) 香港捷安 指 香港捷安有限公司 唐古拉 指 江苏唐古拉聚合材料有限公司 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布,以聚氨酯(PU) 树脂涂覆表层,以湿法工艺或干法工艺生产的产品, 统称为 PU 合成革. 湿法 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布,以聚氨酯(PU) 树脂涂覆表层,经过湿法工艺和干法工艺两大工艺流 程生产出来的产品. 纯干法 PU 合成革 指 将干法 PU 树脂、DMF、助剂及颜料等混合,涂刮于离 型纸上,在涂覆干燥形成的膜层(面层+粘结层)上贴 合基布经过干燥冷却后,剥离离型纸,形成纯干法 PU 合成革成品. Oeko-tex Standard

100 指 使用最为广泛的纺织品生态标准,由德国海恩斯坦 (Hohenstein)研究协会于

1992 年制定的,适用于纺 织品和皮革制品.Oeko-Tex Standard

100 禁止和限制 使用纺织品上已知的可能存在的有害物质包括: PH 值、 甲醛、可萃取重金属、杀虫剂/除草剂,含氯苯酚,可 分解芳香胺的偶氮染料、致敏染料、有机氯载体,有 机锡化合物、PVC 增塑剂、色牢度、有机挥发气体、气味. Oeko-tex Standard

100 I 级指符合该标准要求的产品可用于制作婴儿及三岁以下儿 童服装. REACH 法规 指 全称为 Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals,化学品注册、评估、 许可和限制 ,是欧盟对进入其市场的所有化学品进 行预防性管理的法规,于2007 年6月1日正式实施. 绿叶标志认证 指 天祥集团(Intertek)作为世界上规模最大的消费品 测试、检验和认证公司之一,以其公认的专业、质量 和诚信享誉全球,其所作认证又称为绿叶标志认证. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司章程》 指 《昆山华富新材料股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2017 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 昆山华富新材料股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人夏汉忠、主管会计工作负责人陈瑶及会计机构负责人(会计主管人员)吴萍萍保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 昆山华富新材料股份有限公司

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6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、原材料价格上涨风险 公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等,约 占主营业务成本 65%左右, 主要受上游石油价格波动影响.

2017 年内原材料价格继续大幅波动上涨,同时原材料成本向下游传 导存在滞后期,且不能完全消化,引致公司毛利率和利润空间 进一步压缩,给公司带来较大的经营风险.

二、环保风险 公司主要业务为中高档 PU 服装革的研发、 生产和销售, 大行业 属于橡胶和塑料制品业,产品属于新材料领域,不属于重污染 行业.而国家对本行业监管较为严格,制定和更新了多部监管 法规.江苏启动生态文明建设暨

263 (两减六治三提升)专项 行动,进一步加强生态管控,倒逼转型升级,淘汰落后产能, 强化污染治理,环保力度持续加强.由于公司生产使用的原材 料中化工原料占有较大比例,因此,如果生产过程中环保措施 不到位,公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险.

三、安全生产风险 公司生产过程中使用部分化工原料,同时存在一定的职业危害 因素,如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽,或员工操作 不当,有可能发生火灾直至爆炸等安全事故,影响公司的生产 经营,并可能造成较大的经济损失.

四、使用清洁能源带来的成本 上涨风险

2016 年底、2017 年初,公司花费

300 万元,实施 煤改气 ........