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成都旭光电子股份有限公司

600353 2007 年年度报告 成都旭光电子股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标:1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

17

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告.

20 十

二、备查文件目录.75 成都旭光电子股份有限公司

2007 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、除公司董事钟鸣委托董事张勇出席外,公司其他董事都出席了董事会会议.

3、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人葛行,主管会计工作负责人梁建平及会计机构负责人(会计主管人员)张纯应当声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:成都旭光电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写:旭光股份 公司英文名称:Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.

2、 公司法定代表人:葛行

3、 公司董事会秘书:刘卫东

电话:028-83967182 传真:028-83967187 E-mail:[email protected] 联系地址:成都市新都区电子路

172 号

4、 公司注册地址:成都市新都区电子路

172 号 公司办公地址:成都市新都区电子路

172 号 邮政编码:610500 公司国际互联网

网址:http://www.xuguang.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:成都旭光电子股份有限公司

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:旭光股份 公司 A 股代码:600353

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年2月28 日 公司首次注册登记地点:四川省成都市新都区电子路

172 号 公司法人营业执照注册号:5101001810515 公司税务登记号码:51012520258792-X 公司组织结构代码:20258792-X 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市洗面桥下街

68 号3楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 15,873,632.24 利润总额 17,725,479.77 归属于上市公司股东的净利润 15,134,553.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,549,162.46 经营活动产生的现金流量净额 23,596,801.29 成都旭光电子股份有限公司

2007 年年度报告

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,390,598.24 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 132,000.00 债务重组损益 -6,207.72 除上述各项之外的其他营业外收支净额 69,000.47 合计 1,585,390.99

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2007 年2006 年 本年比上年增减(%)

2005 年 营业收入 279,141,246.84 259,862,017.09 7.42 208,933,866.97 利润总额 17,725,479.77 13,798,439.10 28.46 -44,656,098.31 归属于上市公司 股东的净利润 15,134,553.45 11,719,722.69 29.14 -32,981,386.41 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润13,549,162.46 11,572,787.15 17.08 -34,885,870.43 基本每股收益 0.13 0.10

30 -0.35 稀释每股收益 0.13 0.10

30 -0.35 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 0.1196 0.1022 17.03 -0.37 全面摊薄净资产 收益率(%) 4.0419 3.2617 增加 0.7802 个百分点 -9.4443 加权平均净资产 收益率(%) 4.1947 3.3044 增加 0.8903 个百分点 -9.0093 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) 3.6185 3.2208 增加 0.3977 个百分点 -9.9896 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 3.7553 3.2630 增加 0.4923 个百分点 -9.5295 经营活动产生的 现金流量净额 23,596,801.29 -1,847,091.82 10,860,036.51 每股经营活动产 生的现金流量净 额0.2084 -0.0163 0.1143

2007 年末

2006 年末 本年末比上年末增减(%)

2005 年末 总资产 571,751,717.73 534,616,645.85 6.95 520,006,694.92 所有者权益 (或股 东权益) 374,445,703.24 359,311,149.37 4.21 349,221,670.79 归属于上市公司 股东的每股净资 产3.3066 3.1730 4.21 3.6764 成都旭光电子股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股20,519,825 18.12 -1,025,991 -1,025,991 19,493,834 17.22

3、其他内资持 股32,029,156 28.28 -8,472,995 -8,472,995 23,556,161 20.80 其中: 境内法人持股 32,029,156 28.28 -8,472,995 -8,472,995 23,556,161 20.80 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 52,548,981 46.40 -9,498,986 -9,498,986 43,049,995 38.02

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股60,691,469 53.60 9,498,986 9,498,986 70,190,455 61.98

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 60,691,469 53.60 9,498,986 9,498,986 70,190,455 61.98

三、股份总数 113,240,450 100.00

0 0 113,240,450 100.00

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 广东新的科技集团 有限公司 24,674,906 1,118,745 23,556,161 股改

2007 年10 月29 日 成都欣天颐投资有 限责任公司 20,519,825 1,025,991 19,493,834 股改

2007 年10 月29 日 北京劢达事投资有 限责任公司 4,485,000 4,485,000

0 股改

2007 年10 月29 日 四川锅炉厂 402,500 402,500

0 股改

2007 年10 月29 日 成都博瑞传播股份 241,500 241,500

0 股改

2007 年10 成都旭光电子股份有限公司

2007 年年度报告

4 有限公司 月29 日 陕西精密合金股份 有限公司 230,000 230,000

0 股改

2007 年10 月29 日 成都同利来商贸有 限责任公司 230,000 230,000

0 股改

2007 年10 月29 日 四川金顶集团成都 水........